怎样认定集资诈骗罪的
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-17 16:21:53 343 人看过

一、怎样认定集资诈骗罪

集资诈骗罪是指自然人或单位以非法占有为目的,违反金融法律,法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、怎样去认定诈骗数额

诈骗犯罪的数额是指行为人使用诈骗手段骗取的数额,而非最终获利的数额。行为人为实施网络诈骗活动而支付的必要费用,均应计入诈骗的犯罪数额。

比如购买电脑、支付租金、员工工资等费用。共同犯罪案件中,诈骗数额并非是个人经手、骗取或是获利的数额,而是全案诈骗数额的总数。

案发前已经退还的金额,应从诈骗犯罪数额中予以扣除。最后以在案证据来证明行为人涉案数额。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

三、诈骗罪的罚金怎样计算

诈骗罪罚金计算依法律规定和具体情形。

诈骗罪的罚金处罚标准是按照法律规定和具体犯罪情形而定的。由我国法律规定可知,诈骗罪是可能会被判处罚金的,至于罚金的多少,并没有一个具体的数额规定,要根据犯罪分子的诈骗数额以及当地的经济水平来定。法律规定了罚金的大致范围。

根据我国的法律规定,犯本罪的,处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;如果有数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;如果有数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月09日 12:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 集资诈骗罪三千元的认定
    诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。一、认定集资诈骗罪需注意什么1、区别集资诈骗罪与擅自发行股票、债券罪二罪都表现为非法集资,区别如下:第一,犯罪目的不同,后罪只是筹集资金用于公司设立或扩大再生产,对所筹资金不具有非法占有的目的;第二,犯罪客体不同,后罪侵犯的是国家对股票和公司、企业债券的管理制度;第三,行为方式不同,后罪表现为行为人违反国家证券法律、法规,未经国务院证券主管部门批准而发行股票、债券,可能存在一定程度的弄虚作假现象;第三,数额、情节、后果要求不同,本罪仅要求“数额较大”,后罪要求“数额巨大,后果严重或有其他严重情节。”2、区别集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪二罪均属非法集资性犯罪,都包含欺诈因素。其界限如下:第一、犯罪目的不同,后罪行为人仅具有非法获得集资
    2023-03-22
    416人看过
  • 集资诈骗罪的界限和罪责认定
    集资诈骗罪的立案追诉标准问题。集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法非法集资数额较大的行为。提到集资诈骗案,就不得不说一说“庞氏骗局”。“庞氏骗局”是对金融领域投资诈骗的简称,最早由一位名叫查尔斯庞兹的美籍意大利人发明,因此得名。“庞氏骗局”的基本手法是,虚构投资项目,承诺高额回报,利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。在我国,“庞氏骗局”又叫空手套白狼、拆东墙补西墙。近十年来,随着互联网金融、区块链金融的出现,集资诈骗案层出不穷,不仅严重侵害了国家的金融管理秩序,还使一些普通老百姓被骗得倾家荡产、血本无归,造成很多社会问题,社会危害性巨大,成为司法机关持续、严厉打击的犯罪。为有效打击集资诈骗犯罪,降低入罪门槛,最高人民检察院、公安部规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资数额十万元以上,单位集资数额五十万元以上,应当立案
    2023-08-14
    216人看过
  • 集资诈骗罪非法占有的认定
    一、集资诈骗罪非法占有的认定集资诈骗罪中的非法占有目的认定:行为人集资后肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿等的;犯此罪,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资罪与诈骗罪有什么不同非法集资罪与诈骗罪的区别:1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是
    2024-01-31
    74人看过
  • 如何认定诈骗数额较大的诈骗集资罪
    个人进行集资诈骗,数额在30万元以上的,或者单位进行集资诈骗,数额在150万元以上的可以认定为集资诈骗罪的数额巨大。犯该罪诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗集资罪1、如果有资产,集资诈骗罪的犯罪嫌疑人可以通过退赃的方式来减轻处罚,受害人的钱财会得到一定程度补偿或者全额退回;2、若犯罪嫌疑人无资产,则受害人一般无法获得赔偿,除非嫌疑人家属愿意替嫌疑人偿还诈骗金额以获取被害人谅解,从而以减轻对犯罪嫌疑人的处罚。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-08-13
    332人看过
  • 集资诈骗金额认定是怎样的怎样可以立案
    一、集资诈骗金额认定是怎样的怎样可以立案集资诈骗的立案标准是这样的:1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的;2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。集资诈骗罪的金额认定如下:1.个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。2.单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,
    2023-11-30
    291人看过
  • 集资诈骗构成要件有哪些如何认定集资诈骗罪
    一、集资诈骗构成要件有哪些(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:1、必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指
    2023-06-03
    458人看过
  • 关于集资诈骗罪的认定和把握
    集资诈骗罪应从如下几方面进行认定:1、客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2、客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。(2)公司、企业聚集资金的目的。(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。3、主体要件本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。4、主观要件本形式罪在主观上由故意构成,且以非法占有
    2023-03-14
    58人看过
  • 什么叫集资诈骗罪非法集资行为怎么认定
    集资诈骗罪:是指以非法占有为目的,违反有关金融法律法规,利用诈骗手段非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,数额较大的行为。非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证向公众筹集资金的方式;并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报。一、融资是否属非法集资?融资不是非法集资。融资是是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。融资的特点如下:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资;2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;3、向社会不
    2023-03-07
    498人看过
  • 集资诈骗罪对犯罪集资的规定?
    集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪主体。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。一、诈骗案怎样算是证据不足没有可以定案的证据就算证据不足。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些违法活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。因已特别规定了贷款诈骗罪。
    2023-04-01
    449人看过
  • 如何认定集资诈骗的犯罪故意?
    司法实践中,被告人是否具有集资诈骗的主观故意,常常是集资诈骗案件中控、辩双方争议的焦点。那么,在集资诈骗案件应当如何认定诈骗的主观故意?认定诈骗的主观故意的基本原则不管是普通诈骗还是特殊诈骗(集资诈骗、票据诈骗、票据诈骗等金融诈骗、合同诈骗),犯罪构成要件要素都包括以非法占有为目的,也即行为人只有具有非法占有的目的,才可能构成诈骗。在司法实践中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,而应当根据案件具体情况具体分析。认定诈骗的主观故意的具体方法根据相关司法解释,认定集资诈骗的主观故意可以分两步进行:一、审查行为人是否存在通过诈骗的方法非法获取资金。诈骗的方法,是指虚构事实、隐瞒真相的方法,如使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的担保文件;编造引进资金、项目等虚假理由;以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同等等。
    2023-04-23
    220人看过
  • 集资诈骗中的中间人怎么样定罪
    一、集资诈骗中的中间人怎么样定罪如果中间人是不知情的,则不追究其刑事责任;如果中间人知情或者有故意性质,可按集资诈骗罪共犯定罪处罚。按照其在犯罪中起到的作用追究其刑事责任。《刑法》第192条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪立案标准是怎么样规定的集资诈骗罪的立案标准如下:一、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;二、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。只要集资诈骗行为存在上述情形之一的,警方就会立案处理。所谓集资诈骗,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目
    2024-01-10
    487人看过
  • 诈骗罪的诈骗数额怎样认定?
    一、诈骗罪的诈骗数额怎样认定?诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准。(一)数额较大标准:个人诈骗公私财物2千元以上(2千元至4千元)的,属于“数额较大”。诈骗公私财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。(二)数额巨大标准:个人诈骗公私财物3万元以上(3万元至5万元)的,属于“数额巨大”。诈骗公私财物,数额巨大或者其他严重情节的,处3-10年有期徒刑,并处罚金。(三)数额特别巨大标准:个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗公私财物,数额特别巨大或者其他特别严重情节的:处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。所以一旦检察院都下达了批捕令,就说明能够找到确切的证据证明当事人存在着犯罪的情况,而当事人如果是因为诈骗罪被批捕,那么到时候就会以诈骗罪被发起公诉,最后肯定是会判实刑的,具体的刑罚就看当事人的诈骗情况
    2024-01-08
    120人看过
  • 集资诈骗资金处理方式是怎样的,怎样区别集资诈骗?
    一、集资诈骗资金处理方式是怎样的1、集资诈骗资金处理方式一般为由公安机关、检察院、法院予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理,赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在:(1)赃款赃物随案移送至法院,由其判决处理。(2)审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议,恰恰是由这部分财物所引起的。(3)依法退还被害法人或者被害自然人。2、对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要,区别对待:对于那些能够直接证明案件事实的属特定物的赃款赃物,以原物随案移送为最好,以确保审判时足以认定案件事实;对于其他的无法移送或没有移送必要的赃款赃物,可以采用照片、清单形式随卷移送。二、怎样区别集资诈骗1、诈骗手段具有特殊性集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构
    2024-01-17
    494人看过
  • 非法集资诈骗罪主、从犯认定
    1、主犯根据《刑法》第26条第1款的规定,主犯一般包括:一是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子,也就是犯罪集团的首要分子;二是其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯,除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策,主持制定计划,指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中,对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。2、从犯根据《刑法》第27条第1款的规定,从犯包括两种人:一是在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子,即对共同犯罪的形成与共同犯罪行为的实施、完成起次要作用的犯罪分子;二是在共同犯罪中其辅助作用的犯罪分子,即为共同犯罪提供方便、帮助创造有利条件的犯罪分子,主要指帮助犯,在一个共同犯罪中,认定从犯,要根据行为人在共同犯罪中所处的位置,对共同故意形成的作用、实际参与的程度、具体行为的样态、对结果所起的作用等进行具体分
    2023-08-04
    70人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 集资诈骗罪怎样认定哪些行为构成集资诈骗罪
      江苏在线咨询 2023-08-23
      1、集资后携带集资款潜逃的。 2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的。 3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。 4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
    • 集资诈骗罪的诈骗数额,怎样认定诈骗数额的多少
      西藏在线咨询 2021-11-24
      《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,视为数额较大;数额在30万元以上的,视为数额巨大;数额在100万元以上的,视为数额特别巨大。公司集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为数额较大;数额在150万元以上的,应当认定为数额巨大;数额在500万元以上的,应当认定为数额特别巨大。集资诈骗的数额按行为人实际诈骗的数额计算,
    • 怎么认定集资诈骗罪 认定集资诈骗罪要注意哪些问题
      山东在线咨询 2023-10-14
      考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非法占有的目的。考察行为人集资的方法,即考察行为人是否采用了欺骗的方法。考察行为人履行集资合同的能力和诚意。符合诈骗罪的构成要件,这个是公安机关侦查证据的职责。
    • 非法集资诈骗罪的认定标准是什么?集资诈骗罪的犯罪构成是怎样的?
      四川在线咨询 2022-03-06
      我国有关的法律、法规对单位或者个人进行集资,规定了严格的条件和程序。但是,一些单位和个人违反规定,未经批准,非法进行集资活动,严重扰乱了金融管理秩序。所谓集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。本罪的客体,是复杂客体,即国家正常的金融管理秩序和公私财产所有权。本罪的客观方面,主要表现为行为人“使用诈骗方法非法集资,数额较大”的行为。本罪的主体,既可以是自然人,也可以
    • 现金诈骗罪如何认定犯集资诈骗罪怎样处罚?
      山东在线咨询 2023-02-21
      个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为数额较大。 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并