非法集资应提供哪些证据-法师兄

非法集资应提供哪些证据

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-25 02:30:37 397 人看过

非法集资需要的证据：可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

确定非法集资金额应收集哪些证据

作为量刑的重要参考，确定金额，收集其证据至关重要。

如果将每一个集资参与人的报案数额相加，容易出现偏差，且证明力有限，因此，实务中一般采取的方法，本次也被《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》所吸收，即：

（1）涉案主题自身的服务器或第三方服务器上存储的交易记录等电子数据；（第三方服务器存储的数据，需要各地警方予以配合，到云存储公司去调取）

（2）会计账簿和会计凭证；

（3）银行账户交易记录、POS机支付记录；

（4）资金收付凭证、书面合同等书证。

但其中不包括当事人本身或其近亲属所投资资金的数额。非法集资一旦构成犯罪，当事人将面临数年的刑事处罚，情节严重的，会被加重处罚。目前，非法集资手段众多，公众们应提前防范，避免经济受到损失。

《刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

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