董事会决议是指董事会依照法律或者公司章程规定的程序,对董事会会议审议的事项进行表决形成的决议,这是董事会集体意志在《公司法》修改过程中的体现,特别是在股东众多、股权分散的情况下,股东主权原则在一定程度上被弱化,董事会的权威性得到加强。原来股东会决定的许多事项,都是由董事会决定的,公司的决策机构实际上分为股东会和董事会,董事会对具有最终决策权的事项作出的决议,自然属于公司意志的表达方式:
董事会决议范本:201x年第XX次董事会会议在XX区XX路XX号召开,XX市(XX会议室)。会议召开十日前,已书面通知全体董事、监事和总经理会议的时间、地点和议题。出席会议的董事姓名应当符合《中华人民共和国公司法》和《XX股份有限公司章程》的规定,股东大会决议变更XX股份有限公司董事时,会议应当合法有效,本次临时董事会会议依照《公司法》和《公司章程》的规定召开。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席董事会会议×××主持会议,一致通过并决议如下:
I,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
董事会全体成员(签字):
XXX有限公司(盖章)
XX,200X
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