四川省非法经营（非法资金支付结算）罪立案量刑标准-法师兄

四川省非法经营（非法资金支付结算）罪立案量刑标准

来源：互联网时间： 2024-02-05 18:54:52 302 人看过

四川省非法经营（非法资金支付结算）罪立案量刑最新标准（2020）（刑法225条3、4项）

一、非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，有下列情形之一的，属于“情节严重”，立案追诉，刑期五年以下：

1．非法经营数额在500万元以上的；

2．违法所得数额在10万元以上的。

3．非法经营数额在250万元以上，或者违法所得数额在5万元以上，且有下列情形之一的：

（1）曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；

（2）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；

（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；

（4）造成其他严重后果的。

二、非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，刑期五年以上：

1．非法经营数额在2500万元以上的；

2．违法所得数额在50万元以上的。

3．非法经营数额在1250万元以上，或者违法所得数额在25万元以上，且有以上（1）至（4）四种情形之一的。

违反国家规定，有下列情形之一的，属于“非法从事资金支付结算业务”：

（1）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；

（2）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；

（3）非法为他人提供支票套现服务的；

（4）其他非法从事资金支付结算业务的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

高利贷
非法经营案最新立案标准和量刑高利贷

非法经营罪没有完全统一的立案标准，有专门立案的标准，如果没有规定专门的立案标准，按照以下标准执行：1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;4.其他情节严重的情形。非法经营案量刑标准：根据我国法律规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。一、无证运输烟草专卖品能不能入罪1、如果香烟货值金额在5万元以上或者运输香烟数量在20万支以上，应将运输环节视为经营行为，涉嫌非法经营罪，应移送公安机关立案侦查。2、如果香烟货值金额不满5万元的，依据《烟草专卖法实施条例》第52

2023-03-13

324人看过
有期徒刑
犯罪行为量刑标准——非法经营

对于非法经营罪量刑标准，根据我国相关法律规定，其当事人实施非法经营行为，扰乱市场秩序的，对于情节严重的，是需要判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金的刑事处罚的。对于情节特别严重的，是需要判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的刑事处罚的。非法经营香烟的量刑标准是什么（一）五年以下有期徒刑、拘役量刑幅度未经烟草专卖行政主管部门许可，无生产许可证、批发许可证、零售许可证，而生产、批发烟草制品，具有下列情形之一的，为情节严重，基准刑为有期徒刑一年：1、人非法经营数额达5万元，或者违法所得数额满1万元；2、单位非法经营数额达50万元，或者违法所得数额满10万元；3、曾因非法经营烟草制品行为受过两次以上行政处罚又非法经营，数额达2万元的。（二）五年以上有期徒刑量幅度非法经营烟草制品情节特别严重的，基准刑为有期徒刑五年。《中华人民共和国刑法

2023-07-04

178人看过
法律综合知识
非法经营罪多少金额达到立案标准

个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上；单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的应当予以立案追诉，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。非法经营罪多少金额达到立案标准的法律依据《刑法》第二百二十五条非法经营罪违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《最高人民法院、最高人民检察

2022-06-23

422人看过
有期徒刑
立案标准：非法经营与同类营业罪

根据我国的相关法律法规，数额在十万以上的，应该予以立案追诉。非法经营同类营业罪，是指国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，谋取非法利益、数额巨大的行为。我国《刑法》规定，非法经营同类营业罪应当判处有期徒刑或拘役并处罚金。非法经营同类营业罪的既遂标准是多少国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十五条：国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人

2023-07-01

296人看过

有期徒刑
浙江省非法集资罪立案标准

（一）个人集资诈骗数额在10万元以上不满30万元，单位集资诈骗数额在50万元以上不满150万元的，属于数额较大，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。（二）具有下列情形之一的，属于数额巨大或者有其他严重情节，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金：1．个人集资诈骗数额在30万元以上不满100万元，单位集资诈骗数额在150万元以上不满500万元的；2．挥霍集资款，或者利用集资款进行违法活动，致使数额较大的集资款无法归还的；3．因非法集资行为受过行政处罚又非法集资，数额较大的；4．虽未达到本款第项的数额标准，但向50人以上非法集资，社会影响恶劣的；5．严重情节的其他情形。（三）具有下列情形之一的，属于数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：1．个人集资诈骗数额在100

2023-03-02

76人看过
有期徒刑
放贷非法经营罪量刑标准2017？

未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。放贷非法经营罪量刑标准违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。根据《刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可

2023-08-13

233人看过
法律综合知识
2024非法经营汽油罪量刑标准？

非法经营汽油构成非法经营罪的，按照以下标准量刑：一、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、如果犯罪情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。《刑法》第二百二十五条非法经营罪是指，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2024-05-13

300人看过
有期徒刑
最新非法经营罪量刑标准：基于经营非法活动罪的刑罚裁量基准

非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯罪的规定处罚。根据法律规定，属于非法经营行为“情节特别严重”情形：（1）经营数额在十五万元至三十万元以上的；（2）违法所得数额在五万元至十万元以上的。因此，非法经营的数额达到900万的，属于“情节特别严重”情形，法定刑范围是处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。江苏高院非法经营罪量刑标准1、非法经营食盐【五年以

2023-07-03

398人看过

法律综合知识
非法经营罪量刑标准是怎样的，如何处罚非法经营罪？

1、非法经营食盐【五年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点】非法经营食盐20吨以上不满30吨的，为拘役刑或罚金刑。非法经营食盐30吨的，为有期徒刑一年，每增加6吨，刑期增加一年。曾因非法经营食盐行为受过两次以上行政处罚，又非法经营食盐10吨的，为有期徒刑六个月，每增加2吨，刑期增加六个月。【五年以上有期徒刑法定基准刑参照点】非法经营食盐50吨，为有期徒刑五年，每增加10吨，刑期增加一年。曾因非法经营食盐行为受过两次以上行政处罚，又非法经营食盐25吨的，为有期徒刑五年，每增加10吨，刑期增加一年。【单位犯罪责任人员法定基准刑参照点】【升格量刑特别规定】惯犯、利用委托代销食盐身份非法经营，依照前述法定基准刑参照点拟处罚金刑的，升格为拘役刑；拟处拘役刑的，升格为有期徒刑；拟处有期徒刑的，重处10％。2、非法经营烟草制品【五年以下有期徒刑、拘役法定基准刑参照点】未经烟草专卖行政主管部门许可

2024-03-19

217人看过
有期徒刑
非法经营医疗器械罪立案标准

非法经营医疗器械罪立案标准是，销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械，并且达到了足以严重危害人体健康的程度。满足非法经营医疗器械罪立案条件的，公安机关会立案追诉其刑事责任。生产销售不符合标准的医用器材罪的构成要件是什么1、客体要件。侵犯的客体为复杂客体。其主要客体为国家对医疗用品的专门管理制度，次要客体为公共安全。惩罚该罪注重的是保护不特定多数人的身体健康和生命安全，即只有在出现一定的危害社会结果后才能构成生产、销售不符合标准的卫生器材罪。如果仅有生产、销售、购买，并使用行为，而没造成危害结果的不以生产、销售不符合标准的卫生器材罪论处。那么，其侵犯的主要客体应为公共安全。因为即使没有造成实害结果，但其生产、销售、购买及使用行为已经是对医疗用品专门管理制度的严重损害。但《中华人民共和国刑法》并没有将此作为该罪处理。可见在医疗用品的专门管理制度和公共安全这两者中，立法者显然

2023-03-04

278人看过
法律综合知识
如何确定非法经营罪立案标准

一、如何确定非法经营罪立案标准非法经营罪可涵盖的罪行较多，根据有关追诉标准的规定，除了一些明确规定的非法经营行为外，一般采用如下情节作为公安机关立案的标准：1．个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2．单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；3．虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。二、非法经营罪量刑标准是怎样的非法经营罪的量刑标准为，行为人有实施法定的非法经营行为的，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上

2023-11-21

448人看过
法律综合知识
小额贷款非法经营罪立案标准

立案标准是：一、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的；二、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2024-05-02

388人看过

管制
非法持有枪支罪量刑标准及立案点

非法持有枪支罪，是指违反枪支管理规定，私自持有枪支，拒不交出的行为。犯罪行为人非法持有枪支一支的，即可达到本罪的立案标准。非法持有枪支罪的量刑标准是：违反枪支管理规定，非法持有枪支的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。非法持有枪支罪怎么缓刑非法持有枪支，满足以下条件的，可以由辩护人向法官建议缓刑：被判处拘役、三年以下有期徒刑同时犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。《刑法》第一百二十八条规定，违反枪支管理规定，非法持有枪支的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2023-07-25

79人看过
法律综合知识
非法经营罪烟花爆竹立案标准

一、非法经营罪烟花爆竹立案标准（一）在未遵守安全生产许可证所明确定义的产品类型范围内进行特定生产活动；（二）在生产过程或作业环节表现出未达到相关国家标准及行业标准的严谨程度；（三）聘用尚未得到设置于市区的市政府安监部门完全考核认证并取得合格资质的人员参与具有潜在风险的工序作业；（四）在制造烟花爆竹时，使用的原材料未能满足国家标准的明确要求，亦或者在使用原材料时超越了国家标准对用量作出的明确限制。《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准

2024-04-07

73人看过