公户资金能否转入私户?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-27 12:10:11 368 人看过

根据《人民币银行结算账户管理办法》,只有代发工资协议和收款人清单可以开立。除此之外,还包括奖励证明、新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明、证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明、债权或产权转让协议、借款合同保险公司的证明、税收征管部门的证明、农、副、矿产品购销合同以及其他合法款项的证明。

根据《人民币银行结算账户管理办法》,只有以下款项可以开立:代发工资协议和收款人清单。

(二)奖励证明。

(三)新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。

(四)证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。

(五)债权或产权转让协议。

(六)借款合同。

(七)保险公司的证明。

(八)税收征管部门的证明。

(九)农、副、矿产品购销合同。

(十)其他合法款项的证明。

能否将公司对公账户的资金转移至个人账户?

根据我国《公司法》的规定,公司对公账户的资金转移至个人账户是违法的。这是因为在公司法第二章第七节第七十一条中明确规定:“公司对公账户的存款不得以任何形式挪作他用。公司对公账户的存款,应当用于公司经营活动。”这一条款明确规定了公司对公账户的存款用途,禁止公司将存款用于个人目的。

另外,《中华人民共和国反洗钱法》中也明确规定了公司不得协助、参与或者变相协助、参与违反反洗钱法律、法规的行为。因此,公司对公账户的资金转移至个人账户违反了我国的法律规定,是违法行为。

根据《人民币银行结算账户管理办法》,只有代发工资协议和收款人清单可以开立。除此之外,还包括奖励证明、新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明、证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明、债权或产权转让协议、借款合同、保险公司的证明、税收征管部门的证明、农、副、矿产品购销合同和其他合法款项的证明。然而,根据我国《公司法》的规定,公司对公账户的资金转移至个人账户是违法的。另外,《中华人民共和国反洗钱法》中也明确规定了公司不得协助、参与或者变相协助、参与违反反洗钱法律、法规的行为。因此,公司对公账户的资金转移至个人账户违反了我国的法律规定,是违法行为。

《人民币银行结算账户管理办法》

第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据:

(一)代发工资协议和收款人清单。

(二)奖励证明。

(三)新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。

(四)证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。

(五)债权或产权转让协议。

(六)借款合同。

(七)保险公司的证明。

(八)税收征管部门的证明。

(九)农、副、矿产品购销合同。

(十)其他合法款项的证明。

从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的,税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。

《人民币单位存款管理办法》

第八条任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。任何个人不得将私款以单位名义存入金融机构;任何单位不得将个人或其他单位的款项以本单位名义存入金融机构。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月24日 12:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多信托投资公司相关文章
  • 公司账户的资金是否可以转移至法人私人账户?
    公司帐户的钱可以转到法人私人账户。具体如下:1、根据税收征收管理法规定是可以转到法人账户。公司账户的钱转给法人私人账户;2、如果没有相应的合法经济业务,即相当于向法人提供借款;3、在纳税年度结束的时候,既不归还又没有用于生产经营的借款,可认为对投资者的红利分配。一、举报公司的方法如下:1、拨打12315电话举报;2、本人前往工商行政部门举报;3、寄信给工商行政部门举报。二、窃取公司的钱的处罚如下:1、数额较大,构成职务侵占罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。综上所述,公司帐户的钱可以转到法人私人账户。根据税收征收管理法规定是可以转到法人账户,公司账户的钱转给法人私人账户;如果没有相应的合法经济业务,即相当于向法人提供借款;在纳税年度结束的时候,既不归还又没有用于生产经
    2023-06-30
    114人看过
  • 一般户能不能向私户对公账户转账?
    一般户可以往个人银行账户里转账。一般户是办理结算帐户,不能支取现金,可以通过转账支票或网上银行转账。此外,存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件:(一)存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要,应出具有关证明。一、联通开户许可证上的账号是对公账号吗是,开户许可证上的账号是公司的基本存款账户,基本存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付的账户。存款人的工资、奖金等现金的支取,只能通过基本存款账户办理。也就是说企业要先取得人民银行核发的开户许可证,才能去开户银行开立基本存款账户,而只有开立了基本存款账户才可以办理工资、奖金等现金的支取。二、公司用自己的银行卡走账自己违法吗公司财务账户使用私人账户是不合法的。存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户
    2023-03-22
    310人看过
  • 担忧!入股资金转入私人账户,如何应对诈骗?
    可以通过向法院起诉或者报警处理。合伙通常会有一个合伙协议,一方违反合伙协议,守约方可根据协议向对方主张权益,方式通常是向法院起诉。除非有证据证明对方在签订合伙协议时就根本没想再返还投资款和利润分红,比如对方明确表示就是诈骗钱财等,这样可以向公安以涉嫌诈骗罪报案。后期入股资金怎么分配根据我国相关法律规定,公司可以增加注册资本。公司增加注册资本的,可以由股东或者其他投资者认购。如果其他投资者认购,则属于新股东。由于有新股东,他们将撤回相应的股本。对于新基金的配置,我国法律没有明确的指导,只是设定了最低条件。比如公司持有本公司股份时,不享有分配权,比如公司应先弥补亏损,提取资本公积金再分配等等。后期股本的所有权属于公司,因此不存在股本分配。但对于营业收入部分,公司可能会有分红,分红一般是根据股东在公司的股权比例来确定的。除非股东另有约定。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大
    2023-07-11
    352人看过
  • 公户转私户问题
    转账支票
    公户可以转移到私人家庭,用途清晰。1、公共账户转账最好是公共账户转账,或者是公共账户转账法人或股东的个人账户,其他人的个人账户不建议直接转账,账户数据容易混乱,一般进行公共账户的钱必须进行会计申报,银行有数据,为了公司的税务问题2、如果是公司销售的货物,将货款直接转移到个人(包括股东)账户,资金的异常流动就会出现。税务机关需要进一步核查看是否存在问题。就会计规定而言,这也是不正常的,因为公司不仅应该对外部负责,还应该对内部(其他股东和员工)负责。债权人负责。如果资本流动异常,资本外部循环或资本流失将极其不同,这将影响公司的信誉和运营。3、可以,用转账支票,填写个人姓名和银行账单。个人账户可以是任何一个银行的,不过,跨行要收手续费的。另外,转账金额是受限的,各个银行的限额都不同。4、对公账户可以转入私人账户,但需要满足条件。根据人民币银行结算账户管理办法规定第四十条单位从其银行结算账户支付给
    2023-08-07
    362人看过
  • 入深户是否能转回去
    入深户能转回去,只要符合迁移条件。户籍迁移所需材料:1、身份证原件及复印件;2、户口本原件及复印件;3、如果是工作迁移,新公司需要出具工作证明或新的劳动合同。如果是结婚迁移,需要携带结婚证和房产证,房产证只能是本人或配偶的姓名,其他人无效。户籍迁移程序(步骤):1、携带上述材料到目的地户籍所在地派出所办理准迁证,如果要求在当地有自己的房子,还要出示有自己姓名或配偶姓名的房产证,父母兄弟的房产都不行;2、是去目的地户籍所在地派出所确认户籍转移,当地派出所会给一张户籍变更联系单;3、拿着迁入变更单到管辖区的社区居委会登记,这是最后一步。注意如果是购房迁移或者结婚迁移,一定要在社区登记,不是在派出所登记,否则一定是黑户口。否则,如果是本人的户籍也属于黑户黑户口。入深户流程及要求有哪些1、全日制大专以上学历(含大专)2、积分入户(满100分)3、其他方式入户(一)全日制学历(1)、全日制大专学历,
    2023-07-21
    393人看过
  • 孩子户口转入集体户能否转给子女
    可以。要将户口从现集体户口中迁移回原籍,需要持你本人的身份证,户口页及房产证明等,到拟迁入地派出所申请,经同意后到县级公安机关户政部门办理《准迁证》,然后到现户口所在地派出所下户口,换成《迁移证》后,再会你原籍派出所上户口就行了。如果你没有合法的房产,也可以迁移到你原籍企事业单位的集体户口上。天津集体户口孩子能落户吗天津集体户口孩子能落户。父母一方为天津集体户口的,婴儿随天津非集体户口的一方落户。父母双方均为本市集体户口的,可自愿选择随父或随母登记落户。父母一方为本市集体户口,另一方为外省市户口的,可随父或母在津登记落户。集体户口,是指职工、学生常住在机关、团体、学校、企业、事业单位内部宿舍或集体宿舍,以及非现役军人常住在军事机关或军人宿舍的户口。人才集体户口是指户籍随同本人人事档案存放在县级以上公共就业和人才服务机构集体户口上的流动人员户口,对工作单位无集体户口,且本人不具备独立立户或亲
    2023-07-07
    362人看过
  • 公司法人能否将公司账户资金转移至其个人账户?
    公司法人不能把公司账号户里的钱全部转到自己名下。公司法人把公司账户上的钱转到自己个人账户上不属于违法行为,不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司账户是存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。公司账户转个人账户的用途可以是给员工(包含法人代表)发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求。公司法人变更对公账户有影响吗变更过程中是没有影响的,但变更后就有了,银行的账户可以不注销,变更和更换财务印鉴就行;银行每年要做的开户信息核对就不能过,所以法人变更后应及时到银行办理开户许可证的变更;至于印鉴,银行印鉴的持有人不一定非得释放人代表,也可以是有法人代表授权委托的其他持有人,所以印鉴的变更不一定是因为法人的变更,也就不涉及同步办理的问题。如果公司的印鉴持有人就是法人代表,那
    2023-07-17
    479人看过
  • 公积金入深户后是否需要转移?
    是的,公积金是评着身份证和户籍而领的,所以入深户了就要改了。住房公积金个人信息发生变变化后,个人应该自发生变更之日起30日内带上居民身份证原件、单位说明、变更资料的其他证明资料到住房公积金管理中心申请办理信息变更登记。深户与非深户退休区别社保按照国家规定,你如果缴纳不超过十年,退休后是到户籍所在地领取退休金。而退休金和户籍所在地的平均工资水平有关。那么深户社保和非深户社保交的钱虽然看起来一样,但是深户享受的是深圳的高额退休金和完善的福利。而非深户缴纳不满十年退休后必须回到户籍所在地拿比较低的退休金。《中华人民共和国户口登记条例》第十条公民迁出本户口管辖区,由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。公民迁往边防地区,必
    2023-07-16
    281人看过
  • 公司能否将个人卡转入对公账户?
    一般情况是不可以一转到公账户的,除非是属于暂时性借款、分配利润等特殊情况。其他情况下将对公账户的钱转到个人账户上是违反法律规定的。从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户。并将其全部帐号向税务机关报告。公司股东可以查对公账户吗?股东可以要求看对公账户,股东行使查账权最基本的程序,是向公司提出书面申请,并说明要求查账的理由。公司法作出如此规定,目的很明显。就是在保护处于相对弱势地位的股东的同时也要保护公司的利益,尽量防止股东滥用查账权。如果股东不需要什么相对硬性的前置程序就可以随意查阅公司帐簿,不仅会扰乱公司的正常经营活动,而且会因股东的恶意查账而给公司造成巨大损失。《中华人民共和国税收征收管理法》第十七条从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户,并
    2023-07-19
    435人看过
  • 私户接受公户转账是否受限制?
    可以转公账。私转公没条件,随时可以转。例如:个人购买了单位的商品.公转私有条件。例如劳务费等用途可以公转私。但是万元以上的公转私,是需要出具纳税凭证才可以的。个人账户对公账户转账的转账方式非常简单,与私对私转账类似。1、网银转账。用户直接登录网银或手机银行,选择转账汇款,输入对方公司账号即可,且同行和跨行均支持。2、现金存入。如果没有开通网银或手机银行,投资者也可直接凭现金到银行网点或ATM设备存入对方公司账户,网点存入需填写现金缴款单。和对私转账一样,跨行对公转账可能要收取一定的跨行转账手续费,关于手续费收取标准各银行规定不一,一般5000到1万元收取5元左右的手续费。银行转账公安局能查出转账去向吗银行转账公安局能查出转账去向。公安局不能直接查,但是在有相关文件的前提下,可以到银行查,如果直接取出来处理的,就只能查到在哪里取的钱,查不到具体去向的。根据相关法律规定,人民检察院、公安机关根
    2023-07-08
    333人看过
  • 个体户公账的钱转入私人账户合法吗
    合法。个体工商户需要申报缴纳个人所得税。个体工商户实行自主经营,以其全部的财产对外承担连带责任,个人经营的以个人财产承担;家庭经营的,以家庭财产承担。说明个体工商户的财产和自己的财产没有明确分开使用,因此个体户公账财产转入个人账户是合法的。《民法典》第五十六条个体工商户的债务,个人经营的,以个人财产承担;家庭经营的,以家庭财产承担;无法区分的,以家庭财产承担。农村承包经营户的债务,以从事农村土地承包经营的农户财产承担;事实上由农户部分成员经营的,以该部分成员的财产承担。
    2024-05-01
    486人看过
  • 户口是否需要转入私人物品中?
    收养关系当事人应当亲自到收养登记机关办理成立收养关系的登记手续。夫妻共同收养子女的,应当共同到收养登记机关办理登记手续;一方因故不能亲自前往的,应当书面委托另一方办理登记手续,委托书应当经过村民委员会或者居民委员会证明或者经过公证。收养人应当向收养登记机关提交收养申请书和证明材料。新生儿上户口需要带孩子去吗新生儿上户口不需要带孩子去。给孩子申报户籍,孩子不需要到场,由孩子父母,或户主,到孩子父母任何一方户籍派出所,出具孩子出生医学证明,孩子父母身份证,户口本,结婚证,申请办理孩子户籍申报手续,需携带的证明材料,具体如下:1、婴儿父母两人的结婚证原件;2、医院给婴儿的出生医学证明原件;3、父母双亲的户口本、身份证原件。非婚生子女随父或随母在本地申报户口,由辖区派出所受理,公安分(县)局审批,需要的证明材料,具体如下:1、申请人父或母要求孩子申报本市常住户口的书面申请;2、婴儿在接生医疗机构的
    2023-08-12
    466人看过
  • 公积金贷款买房多久能转入账户
    员工公积金贷款转入账户一般在一个月左右。员工申请公积金贷款是需要经过一系列流程,提交资料、审批、签订合同等。具体流程如下:1、进行交易房屋评估、确定贷款金额、期限和还款方式、进行交易房屋评估、确定贷款金额、双方拟交易房屋(抵押物)的价值由住房公积金管理中心指定的房地产评估机构评估,交易双方应积极予以配合。中心根据评估机构出具的预评估报告、双方交易价格及借款人的还款能力,对职工拟申请的贷款金额及期限进行预审,并向职工出具《住房公积金二手房贷款贷款金额及期限预审确认表》。2、贷款需求备案、准备申请二手房贷款的职工应提交《借款人(配偶)工资收入及住房公积金缴存证明》(一式三份)和交易前的《房屋所有权证》的原件及复印件,由业务人员审核确认该职工住房公积金缴存情况是否正常,该职工(配偶)工资收入证明是否真实、规范。3、选择贷款担保方式,二手房住房公积金贷款担保方式有阶段性保证加抵押、抵押两种,借款人
    2023-02-04
    60人看过
  • 前住户的户口是否已经转移,新住户能否迁入?
    这段内容讲述了如果原房主的户口不迁出,新购房者就可以将户口迁入该房屋的原因。这是因为购房者可以向相关部门申请将该房屋进行分户,但需要本人进行申请。在原房主不到场的情况下,可以先落到分户下,只要手里有房产证,孩子上学之类的情况应该都不会有影响。如果原房主的户口不迁出,新购房者就可以将户口迁入该房屋。这是因为,如果户口落在房子里而没有地方进行迁移,购房者可以向相关部门申请将该房屋进行分户,但需要本人进行申请。在原房主不到场的情况下,可以先落到分户下,只要手里有房产证,孩子上学之类的情况应该都不会有影响。 房屋分户,新住户可否迁入?根据我国《民法典》的规定,房屋分户后,原房屋的居住权归新住户所有。因此,新住户可以迁入原房屋。需要注意的是,如果原房屋的居住权归夫妻共有,则需要得到夫妻双方的同意。此外,房屋分户后,原房屋的房屋权属证书、房屋权属转移证明等文件应当作废,并重新办理房屋权属登记手续。房屋
    2023-08-28
    373人看过
换一批
#信托法
北京
律师推荐
    展开

    信托投资公司是一种以受托人的身份,代人理财的金融机构。它与银行信贷、保险并称为现代金融业的三大支柱。 我国信托投资公司的主要业务有经营资金和财产委托、代理资产保管、金融租赁、经济咨询、证券发行以及投资等。... 更多>

    #信托投资公司
    相关咨询
    • 私人账户能否转出为公账户?
      海南在线咨询 2024-12-05
      以下几类款项可以直接从机构银行结算账户转账至个体银行结算账户,但每笔转账金额超过50,000元人民币时,需要向其开户行提交相应的证明文件材料。这些款项包括: 1. 员工工资收入,相应的证明材料包括代发工资协议及收款人清单。 2. 奖金收入,相应的证明材料为奖励证书。 3. 劳务报酬收入,相应的证明材料如新闻出版社、演出活动运营商等机构与收款方所签订的劳务合同,或者是支付给该个人款项的书面凭证。
    • 公司能否将公账户转为私人账户?
      台湾在线咨询 2024-11-13
      各类企业所有者、非企业所有者以及个体工商户等可以通过向银行机构提供所需资料办理对公账户,实现其财务层面的结算功能。 这些账户能够确保资金存放在账户中的安全性。 对公账户可根据其性质不同划分为基本账户、一般账户、临时账户和专用账户四类。尽管基本账户只能由一家企业所拥有,但对于其他类型账户(如一般账户),企业可根据经营需求开设多个,且并无数量上的明确限制。根据中国人民银行颁布的账户管理制度,一家企
    • 公司的公户怎么转入私人账户
      安徽在线咨询 2023-04-12
      公司的公户怎么转入私人账户 公司账户的钱可以直接通过公户网银转账的方式转到私人账户。 对公账户的钱往个人卡上转款是有条件限制的,不是所有的对公账户的钱都可以转入个人卡。以下的情况是可以把对公账户的钱转入个人卡中的,比如:劳务费、工资、个人承包小型工程款等财务制度允许的可以;每张支票只能50000以下,以差旅费、劳务费的用途不需要附件就可以转账,如需大额转账需要以借款之类的用途,必须提供借款合同。
    • 转入基本户的注册资本能否转出
      重庆在线咨询 2023-02-13
      转入基本户的注册资本不能随意转出,否则会涉及抽逃出资;抽逃出资是指在公司验资注册后,股东将所缴出资暗中撤回,却仍保留股东身份和原有出资数额的一种欺诈性违法行为。抽逃出资包括抽逃注册资本和抽逃股东出资;抽逃注册资本属于违法犯罪行为,这不仅侵犯了公司的利益,而且可能侵犯公司以外第三人的利益,如公司的债权人,因此法律严令禁止,情节严重的还构成犯罪。但是注册资本可以用于公司经营性支出,比如缴纳税费、缴付货
    • 私人账户是否可以接收个体户公帐的资金转移?
      河北在线咨询 2024-11-27
      是否将个体户公账户的资金转入私人账户构成违法行为,需视具体情况而定。例如,用于发放员工工资、转给单位出纳作为备用金、转给个体户本身分红或向个人购买材料等,这些操作属于正常业务,不违反法律法规。 根据《民法典》第五十六条,个体工商户的债务由个人经营的以个人财产承担,由家庭经营的以家庭财产承担,若无法区分则以家庭财产承担。而农村承包经营户的债务则以从事农村土地承包经营的农户财产承担,若农户部分成员经