最新执行新的信用卡诈骗罪立案标准-法师兄

最新执行新的信用卡诈骗罪立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-21 17:34:13 302 人看过

最新执行新的信用卡诈骗罪立案标准：

1、使用伪造信用卡；

2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；

3、冒用别人信用卡；

4、使用作废的信用卡；

5、恶意透支，数额较大或者情节严重的构成犯罪。

信用卡诈骗，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

信用卡诈骗罪立案标准：

1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

2、恶意透支，数额在五千元以上的。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的主观方面是直接故意。行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

管制
广西诈骗罪立案标准（2021年最新标准）

这份司法解释明确了诈骗罪立案标准的具体规定，以维护社会公平正义。诈骗公私财物价值不同，所处阶段的数额标准也不同。这有助于司法机关依法定罪量刑，保护公民的合法权益，维护社会稳定。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释，广西关于诈骗罪的立案标准规定如下：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗罪立案标准：金额分级诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人遭受财产损失的行为。根据我国《刑法》规定，诈骗罪的立案标准分为三个等级：1. 一般诈骗罪：诈骗公私财物价值3000元以上、5000元以下，或者诈骗法人或者其他组织3000元以上、5000万元以下直接经济损失的，为一般诈骗罪。2. 巨大诈骗罪：诈骗公私财物价

2023-09-02

148人看过
法律综合知识
有价证券诈骗罪最新立案标准

一、有价证券诈骗罪最新立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十五条：［有价证券诈骗案（刑法第一百九十七条）］使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、有价证券诈骗罪的量刑标准是什么进行有价证券诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的

2024-02-05

237人看过
电信诈骗
电信诈骗案件立案最新准则

通常情况下，电信诈骗的立案标准都是参考诈骗罪的立案标准。立案标准一般是：第一、个人进行诈骗的公私财物价值金额在五千元到两万元以上；第二、直接负责的单位主管人员和其他直接责任人员以单位名义进行诈骗，诈骗所得归单位所有，诈骗公私财物价值金额在五万元到二十万元以上。电信诈骗刑事立案标准算多少诈骗财物价值数额较大的（根据当地的执行标准，在三千元至一万元以上确定）、诈骗手段恶劣、危害严重的，涉嫌诈骗罪，公安机关应立案侦查，追究刑事责任。诈骗数额那难以查证且具有以下几种情形：发送诈骗信息五千条以上的、拨打诈骗电话五百人次以上的，属于其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处

2023-07-01

308人看过
信用卡
妨害信用卡管理罪最新立案标准

妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的；(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。一、妨害信用卡管理罪可以取保候审吗只要符合取保候审的条件，就可以办理。具体条件为：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的

2023-06-27

51人看过

信用卡
最新信用卡诈骗的立案数额是多少

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。（1）数额较大：在五千元以上不满五万元（2）数额巨大：在五万元以上不满五十万元（3）数额特别巨大：在五十万元以上2、恶意透支，数额在五万元以上的。（1）数额较大：在五万元以上不满五十万元（2）数额巨大：在五十万元以上不满五百万元（3）数额特别巨大：在五百万元以上的。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

2023-05-01

155人看过
法律综合知识
贷款诈骗罪、票据诈骗罪立案量刑最新标准（2024更新）

【贷款诈骗罪】（刑法第193条）一、贷款诈骗数额在2万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。二、贷款诈骗数额在20万元以上不满100万元的，属于“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。三、贷款诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。【票据诈骗罪】（刑法第194条第一款）一、个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上不满10万元，单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上不满50万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。二、个人进行金融票据诈骗，数额在10万元以上不满50万元，单位进行金融票据诈骗，数额在50万元以上不满250万元的，属于“数额巨大

2024-04-06

375人看过
电信诈骗
2021年最新电信诈骗立案标准概述

2021年最新电信诈骗立案标准如下：1、犯罪嫌疑人利用电脑、电话、短信等电信网络诈骗手段，给单位或者个人造成损失，诈骗的公私财物价值在三千元以上的，就可以认定为刑法第266条规定的数额较大的情形，达到立案条件；2、另外诈骗公私财物价值在三万元、五十万元以上，属于数额巨大和数额特别巨大情形。电信诈骗罪立案标准－－－－－刑法其中《规定》（二）由公安机关直接立案的诈骗犯罪，是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九类诈骗案件。具体规定如下：第四十九条［集资诈骗案（刑法第一百九十二条）］以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。第五十条［贷款诈骗案（刑法第一百九十三条）］以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，

2023-07-01

81人看过
经济犯罪
上海最新集资诈骗的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资

2023-02-22

449人看过

信用卡
非法提供信用卡信息罪最新立案标准?

非法提供信用卡信息罪的立案标准是，如果行为人非法提供他人信用卡的信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，公安机关应当予以立案。一、信用卡欠5万，会不会坐牢信用卡欠5万，一般不会坐牢。如果是恶意透支的，则涉嫌信用卡诈骗罪，会予以立案追诉，追究刑事责任，可能会坐牢。但是如果不是恶意透支，一般只会追究民事责任。如果能在法院判决钱还清欠款的，可以减轻或者免除刑事处罚。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。二、信用卡诈骗是什么信用卡是日常生活中常

2023-06-22

396人看过
法律综合知识
诈骗案立案地域管辖标准最新？

立案管辖要解决是，立案应该由那个部门来立案的问题，合同诈骗是属于公安机关立案管辖的案件，其应该由犯罪地或者被告居住地的公安机关立案管辖，在公安机关侦查后在交由检察院，检察院认为符合起诉条件的向法院起诉。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-29

253人看过
监视居住
最新诈骗罪立案标准拘留多少天

诈骗罪刑事拘留的时间一般为七日，最长不超过三十七日。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。一、偷东西要拘留几天公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。二、醉驾最少要拘留几天行为人醉驾的，在侦查阶段，最少会被拘留七天。公安

2023-04-12

474人看过
经济犯罪
最新诈骗立案标准2020年发布

诈骗立案标准问题：1．诈骗罪的问题：诈骗罪属于财产类犯罪，财产类犯罪最大特点是要根据诈骗金额来确定。在刑法中，以诈骗为手段，对象为公私财物，数额较大就可以立案。在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对于“数额较大”的认定，为3000元起就可以定诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据情节分别定罪量刑，但一旦超过3000元就可立案。2．合同诈骗罪的问题：合同诈骗罪超过2万元即可立案。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中关于合同诈骗罪的“个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的”的规定已经失效。现生效的规定中为2万以上。3．诈骗立案标准，因不同的罪名而不同：不同类型的诈骗罪立案标准不同，诈骗罪的最低

2023-07-06

175人看过

法律综合知识
诈骗最新立案标准如何规定

一、诈骗最新立案标准如何规定主观上有非法占有的目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取了公私财物。并且需要构成数额较大的标准，诈骗金额在三千元以上，即可立案侦查。诈骗立案标准如下：1、诈骗公私财物，数额较大的。2、数额巨大或者有其他严重情节的。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的。4、通过发送短信，拨打电话或者利用互联网，广播电视，报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。5、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。6、以赈灾募捐名义实施诈骗的。7、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。8、造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其

2024-01-25

202人看过
信用卡
新刑法信用卡诈骗罪的定罪标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第54条的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动：1、数额较大：在五千元以上不满五万元；2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元；3、数额特别巨大：在五十万元以上。（二）恶意透支。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。1、数额较大：在五万元以上不满五十万元2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元3、数额特别巨大：在五百万元以上的。一、信用卡诈骗罪犯罪构成信用卡诈骗罪犯罪构成

2023-02-28

200人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡