高利转贷获利300万如何判
来源:互联网 时间: 2024-01-27 05:12:41 148 人看过

一、高利转贷获利300万如何判

行为人高利转贷获利300万的,构成高利转贷罪,且属于数额巨大的情形,会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果单位犯高利转贷罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪如何判

高利转贷罪法院会结合具体案情,依照以下标准量刑:

1.以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

2.数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

3.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

《刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

三、高利转贷罪如何判

高利转贷罪法院会结合具体案情,依照以下标准量刑:

1.以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

2.数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

3.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

《刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 15:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 一万元每月300是否算高利贷
    一万元本金,月息300元,月息率为百分之三。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》规定,双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的法律不予支持。“一年期贷款市场报价利率”,是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。一、3分利息违法吗?民间借贷合同的利息由双方约定,双方约定的利率只要不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍,就是合法的;超出的,则属于高利贷。“一年期贷款市场报价利率”,是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。若民间借贷合同构成高利贷的,则是无效的合同,不发生法律效力。二、民间借贷利率超过多少不受法律保护新规下的民间借贷利率上限采取的是浮动利率机制,为一年期贷款市场报价利率的四倍,“一年期贷款市场报价利率”,是指中国人民银行授
    2023-06-27
    180人看过
  • 如何处理高利贷获取高额利息的问题?
    放高利贷获取高额利息以赌博罪处罚,具体如下:1、根据《中华人民共和国刑法》的规定,以营利为目的,以赌博为目的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;2、开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;3、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为,本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。放高利贷真的怕报警吗警不是长久之计,警察不可能一直待在你家里。最好和放高利贷的商量宽限,尽早还清,如果谈不拢,就去法院起诉。只要还清本金的利息(同期银行利率的四倍以内),本金受法律保护,超过部分属于不当得利应该返还。法院会强制执行。目前国家对于高利贷行为是禁止的。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节
    2023-07-07
    125人看过
  • 高利转贷罪如何认定,怎么处罚高利转贷罪
    一、高利转贷罪如何认定高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。这里应当指出的是,当前存在一些企业打“擦边球”的现象,即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减少利息损失并获取一定利益,这些企业就将贷款所得资金借与他人,并收取高额利息。虽然这些企业在贷款时并未有转贷牟利的目的,但是后来其将贷款擅自借与他人,并收取高额利息的行为已经和高利转贷罪的构成要件完全相符,构成高利转贷罪了。高丽转贷罪的认定应从以下几方面分析:1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序。2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。3、高利转贷罪的主体为特殊主体,即
    2023-03-31
    266人看过
  • 高利转贷罪非法获利怎么认定
    一、高利转贷罪高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。这里应当指出的是,当前存在一些企业打“擦边球”的现象,即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减少利息损失并获取一定利益,这些企业就将贷款所得资金借与他人,并收取高额利息。虽然这些企业在贷款时并未有转贷牟利的目的,但是后来其将贷款擅自借与他人,并收取高额利息的行为已经和高利转贷罪的构成要件完全相符,构成高利转贷罪了。二、高利转贷罪非法获利怎么认定刑法中的“非法获利”,一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的全部财物,包括金钱和物品。在具体认定违法所得数额时,
    2023-04-17
    224人看过
  • 帮信罪参与者获利300万怎么判刑?
    一、帮信罪参与者获利300万怎么判刑?1、帮信罪参与者获利300万可能会被判处三年以下有期徒刑、并处罚金。根据《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2、帮信罪的银行卡可能会被冻结公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,并可以要求有关单位和个人配合。有证据证明该财产并非涉案财产的,办案单位不得扣押或者冻结。二、如何判断涉嫌犯帮信罪者是否自首了?1、帮信行为人犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自
    2024-01-13
    163人看过
  • 放高利贷罪获利多少起判刑
    一、放高利贷罪获利多少起判刑放高利贷罪一般非法获利50万以上起判刑,判3年以上有期徒刑。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民间借贷指导利率,超过指导利率上限的,即构成高利贷。高利贷是指索取特别高额利息的贷款。它产生于原始社会末期,在奴隶社会和封建社会,它是信用的基本形式。也就是说,在资本主义社会出现之前,在现代银行制度建立之前,民间放贷都是利息很高的。二、非法发放高利贷定什么罪非法发放高利贷定的罪名如下:1.在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2.以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;3.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;4.高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;5.民间中介机构和个人合法收入的自有资金高
    2022-11-23
    53人看过
  • 母女“借走”邻居300多万放高利贷
    今天(14日),浙江省宁波市江北区法院判决了一起诈骗罪,俩被告是一对母女。母亲为赚取高额利息向街坊邻居借了钱在赌场内向赌博人员发放高利贷,当母亲资金链难以为继之时又把自己的女儿拖下水,指使女儿以做生意需要资金为由向街坊四邻借钱,两母女从2009年2月至案发共借走街坊四邻300多万元。胡某58岁,有房,有退休金,女儿王某39岁,在江东某菜场做水产生意,她们都是宁波本地人。借给她们钱的,不少是他们的街坊邻居。事发前,胡某的家庭让邻居们羡慕。胡某的老公在环卫处上班,还没退休,胡某自己也有养老金,家里又有房子,女儿做水产生意,女婿也在上班,条件很好。因此,当胡某提出以高利息借钱时,大多数人都没有拒绝。一名借给胡某7万元的邻居说:我不相信她会骗我们,因为利息她一直在付,从没拖欠过。据调查,胡某向街坊邻居借来的钱都被她拿去放高利贷给赌徒。结果赌徒输光了,她的资金链也断了。为了支付邻居们的利息,胡某不得
    2023-04-25
    72人看过
  • 高利贷利息法院如何判决
    法院支持的最高利率以每月20日发布的一年期LPR的4倍为标准,确定了民间借贷利率的司法保护上限。出借人或借款人应当时时关注LPR变化情况,在LPR相对有利的情况下向有管辖权的法院提起诉讼,固定有利的参照利率,以便获取相对优势与利益。一、民间借贷利率多少能够受法律保护民间借贷中的利息,以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍为标准确定民间借贷利率的司法保护上限。借条载明的利息如果过高,超过银行同期贷款利息的四倍的利息部分无效,法律不予保护,但在银行同期贷款利息的四倍以内(含四倍)的利息仍然有效。二、民间借贷多少利率合法民间借贷的年利率不能超过15.4%,超过15.4%的,法律不予保护。民间借贷利率的司法保护上限为15.4%。最高法发布新规,明确以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率的4倍为标准确定民
    2023-03-22
    410人看过
  • 抵押借款90万元高息转贷牟利获刑
    记者陈旻希报道:近日,南昌县检察院以高利转贷罪将陈某提起公诉,法院最终判处被告人陈某拘役5个月,缓刑10个月,并处罚金17万元。陈某今年38岁,经营着一家二手车店。去年1月,陈某的一个朋友找到他借230万元,开出月息8分的条件,并承诺3个月还钱。因陈某当时手头只有140万元,面对着高息回报,2013年1月中旬,陈某用自己的房子作抵押从银行贷款90万元,加上原有的140万元共230万元全部打到对方账户上。到了该年4月,根据约定对方向陈某还款本息共计276万元。而此间陈某向银行支付利息1.4万余元,陈某通过银行贷款转贷的形式非法获利16.5万余元。
    2023-06-08
    439人看过
  • 什么是高利贷?如何判断是否为高利贷?
    高利贷是指索取特别高额利息的贷款。利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。高利贷诉讼时效是两年,2年的诉讼时效是从还款日开始起算,如果从还款日起两年内,未向借款人主张债权就丧失胜诉权。有偿的民间借款合同,出借人不得在借贷时将利息扣除计入本金之内,也不得计算复利,否则按照实际借贷额计息或将已收取的复利返还借贷人。高利贷的标准是什么严格规范民间借贷行为。民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定,遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间个人借贷中,出借人的资金必须是属于其合法收入的自有货币资金,禁止吸收他人资金转手放款。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。所以,民间借贷超过同档次贷款利率(不含浮动)的4倍就是高利贷。《民法典》(自2021年1月1日起施行)第
    2023-07-07
    385人看过
  • 帮信罪300万流水,获利六千会判多久?
    一、帮信罪300万流水,获利六千会判多久?1、帮信罪300万流水,获利六千可能会被判处三年以下有期徒刑、并处罚金。根据《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2、为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:(1)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(2)接到举报后不履行法定管理职责的;(3)交易价格或者方式明显异常的;(4)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(5
    2024-01-08
    237人看过
  • 帮信罪获利300元会判多久
    一、帮信罪获利300元会判多久一般情况下,不构成刑事犯罪,应当由由公安机关没收违法所得,处五日以下拘留,可以并处五万元以上五十万元以下罚款;情节较重的,处五日以上十五日以下拘留,可以并处十万元以上一百万元以下罚款;情节严重的量刑在三年以下的有期徒刑,或者是拘役,同时需要处以罚金,也可以单独处以罚金,在处罚的时候主要是根据情节严重程度来进行判断。二、帮助信息网络犯罪的构成要件是什么第一是犯罪主体方面。本罪的主体为一般主体,包括年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为本罪的主体。第二是犯罪的主观方面。本罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然希望或放任这种危害结果发生的心理态度。此外,本罪还要求行为人必须明知他人在利用信息网络实施犯罪,既包括行为人明确知道,也应包括行为人应当知道。第三是犯罪客体方面。本罪所侵犯的
    2024-02-01
    359人看过
  • 如何避免高利转贷无效?
    高利转贷无效处理,具体如下:1、未涉嫌犯罪的,应当返还本金合同无效或者撤销后,因合同取得的财产应当返还;2、不能返还或者不需要返还的,应当折价补偿,有过错的一方应当赔偿对方因此遭受的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任,用于违法犯罪活动的,应当依法收缴;3、合同无效后的利息处理,合同被认定无效后,合同自始至终无效,双方未建立贷款关系,因合同取得的财产应当返还,有过错的,应当赔偿无过错方的损失;4、双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国民法典》规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还。高利转贷无效怎么回事高利转贷无效,当事人因该无效合同取得财产应当予以返还,有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。出借人与借款人的民间借贷合同因高利转贷被认定为无效的话,借款人应当返还从出借人处
    2023-07-02
    379人看过
  • 获利13万开设赌场如何判
    一、获利13万开设赌场如何判开设网络赌场罪获利十三万,一般构成开设赌场罪,对行为人判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。构成开设赌场罪的,对行为人判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。二、赌博罪的界限是什么1、参与赌博的动机和目的。赌博罪的构成要求行为人主观上出于直接故意,并具有获取钱财的目的。如果行为人并不是为了营利,而仅仅是为了消遣娱乐、打发无聊、联络感情等,不能成立赌博犯罪。但需要注意的是,行为人只要以获取
    2024-01-03
    411人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 高利转贷银行贷款获利五十万元,构成高利转贷罪吗?会判多久?
      西藏在线咨询 2022-10-01
      以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    • 放300万高利贷是否要判刑
      云南在线咨询 2022-11-13
      放高利贷是违法行为,放高利贷的过程中没有触犯刑法的,不需要承担刑事责任。高利贷利息不得超过年利率36%。超出此限度的,超出部分的利息不予保护。
    • 售假300万高利贷会判多少年
      台湾在线咨询 2021-12-02
      我国刑法第140条和第150条规定,犯生产、销售假冒伪劣产品罪的,处2年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额50%以上,罚款2倍以下;销售额在20万以上不满50万的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处销售额50万%以上两倍罚款;销售额超过50万元的,处7年以上有期徒刑,并处50万元的销售额。%以上两倍罚款;销售额超过200万元的,处15年有期徒刑或者无期徒刑,并处50倍的销售额%罚款或没收财产
    • 将银行贷款高利转贷他人获利十万元的,构成高利转贷罪吗?
      广西在线咨询 2022-10-03
      构成高利转贷罪,一般根据违法所得数额量刑。【;骗取贷款、票据承兑、】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下或者,并处违法所得一倍以上五倍以下;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构、
    • 开设赌场获利300万判多久
      辽宁在线咨询 2023-09-23
      该行为构成开设赌场罪,并且属于情节严重的情形。具体处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。