p2p非法集资资金如何追回-法师兄

p2p非法集资资金如何追回

来源：互联网时间： 2023-06-23 11:53:34 226 人看过

p2p非法集资资金一般是由公安机关负责追缴，如果确认是被害人的，就会进行退赔。

一、诈骗案没有退赃会怎样

诈骗犯罪分子不退赃款的，依据犯罪的情节进行处罚，而公安机关会对赃款进行追缴并且责令退赔。依据法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

二、由于被诈骗银行钱还不上怎么办

由于被诈骗，银行的债务还不上，可以报警处理，警察追回被骗的钱，还给银行。被诈骗的钱，在案件侦破后，应当予以追缴或者责令退赔。财物被骗，受害人报警后，公安机关确定为刑事案件并立案后，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人的证据材料。对被害人的合法财产，应当及时返还。

三、刑事可以扣押民事保全的财产吗

刑事案件可以扣押民事保全的财产，如果该财产是犯罪的违法所得，则应当进行追缴，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保全相关文章

融资
P2P融资或将涉非法集资罪

近期，网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点，P2P融资或将涉非法集资罪，有一些不法分子利用p2p网络借贷平台经营行为缺乏有效监管的有利条件，以开展p2p网络借贷业务为名实施非法集资行为，造成大量投资者的财产损失。非法集资主要有以下三类情况：1、资金池模式。一些p2p网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，产生资金池。2、不合格借款人导致的非法集资风险。一些p2p网络借贷平台经营者未尽到借款人身份真实性核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息。3、庞氏骗局。有个别p2p网络借贷平台经营者，发布虚假的高利借款标募集资金，并采用在前期借新贷还旧贷的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金后用于自己生产经营，有的经营者甚至卷款潜逃。央行提出风险警示：1、明确p2p网络借贷平台的业务经营红线，明确平台的中介性质，明确平台本身不得提供担保，不得归

2023-04-25

124人看过
有期徒刑
如何有效地追回非法集资受害者的本金

如果非法集资受害人及时报案，民政部门将追缴违法犯罪所得。公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审判的非法集资犯罪案件，有关材料将移送公安机关或者检察机关。也就是说，在依法追缴非法集资人后，公安机关和执法人员将相关本金退还给集资人，具体比例视追缴金额而定。非法集资前期获利者追回返还受害者一旦公安机关对非法集资案进行立案侦查，警方就会冻结相关资产和账户，并全力追缴赃款，在法院审判结束后将这些钱按比例发还给投资者。《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的量刑。1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪物品的处理犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，

2023-07-03

355人看过
管制
已追回的非法集资款

能追回部分。各个案件情况不一样，追赃的情况也不一样。一、工伤保险每月交多少钱工伤保险由用人单位缴纳，职工个人是不缴费的，基本上都是一月一交。根据规定，按照职工工资总额作为缴费基数，由于各个行业的风险系数不一样，缴费费率也不相同，一般是0.5%到2.0%之间，缴纳的费用也不一定二、买卖学位合法吗不合法，贩卖假学历学位，一般会以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的共犯论处。各个共犯人的身份不同，那么在承担责任的时候情况也不一样。处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、社保个人交与单位交有什么区别吗社保个人交与单位交有保险的范围的不同，缴费的比例不一样，强制性不一样的区别。具体区别如下：1、二者之间的保险的范围的不同，单位交社保是我们通常所说的五险一金；2、二者的缴费的比例不一样，单位交社保和个人交社保都是根据上一个

2023-03-30

423人看过
融资
公司非法集资融资,受害人违和追回资金

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。具体规定非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将

2023-06-12

427人看过

承诺
非法集资走人可追回吗

非法集资报案后，如果公安机关可以及时侦破案件，可以部分或者全部追回财物。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。一、非法集资案件可以要求民事赔偿吗非法集资的参与人是不可以要求民事损失赔偿的：第一、对于非法集资人的集资资金及收益、非法集资协助人因提供帮助而获得的收入要进行清退，扣除非法集资参与人获取的回报并返还该参与人，以保护投资人利益。第二、对于无法清退的，投资者得不到退赔的，则自行承担损失。二、问苗投资合法吗不合法。未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资

2023-03-23

402人看过
股票
p2p非法集资金额多大构成犯罪

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；4、造成恶劣社会影响的；5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。二、如何识别和防范非法集资？非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资有关部门建议：1、认清非法集资的本质和危害。2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获

2023-06-25

382人看过
有期徒刑
非法集资投资者的资金何时能收回？

非法集资投资人的钱还能进行追讨，但是否能够全部追回要看非法集资人的资产情况。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，会判处刑罚并处以罚金，司法部门会对涉案企业或个人的资产通过公开拍卖的方式进行变现，按照集资参与者的集资额比例，进行集资款的清退。非法集资的钱怎样才能要回来非法集资的钱可以通过报警的方式要回来，因为各个案件情况不一样，追赃的情况也不一样。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条：关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（

2023-07-17

419人看过
有期徒刑
p2p接触非法集资涉嫌谁

P2P行为涉嫌非法集资的，一般由公司的主管人员以及主要负责人负相应的刑事法律责任。《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、被骗了两千元可以报警吗？被骗了两千元能报警。根据相关规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗金额在3000以上就可以立案，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。二、集资诈骗罪一般要怎么判刑?对犯集资诈骗罪的行为人，一般要这样判刑：行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，对其一般会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

2023-04-10

477人看过

罚金
什么是p2p非法集资平台

Ｐ2Ｐ非法集资是指利用Ｐ2Ｐ平台，以合法的形式掩盖其非法目的，进行非法集资行为，多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪。大多数Ｐ2Ｐ平台本身是合法合规的，利用Ｐ2Ｐ平台非法筹资行为实质上是Ｐ2Ｐ贷款的异化，不是真正意义上的Ｐ2Ｐ贷款，主要包括自我融资、资金池、庞氏欺诈、假平台等模式。Ｐ2Ｐ自资模式是指拥有自己实体的企业主在线开设网络贷款平台，从网络融资的资金主要用于输血自己的企业和相关企业。这样的平台有自己的实体，有一定的资金实力，往往看起来实力很强大，更具有隐蔽性。Ｐ2Ｐ资金池模式是指Ｐ2Ｐ平台在开展业务时投资者资金流入、流出差异形成的持续、稳定的现金沉淀。这部分资金沉淀在平台内部，形式隐蔽，控制权在平台手中完全不受约束，最终资金被占有不能返还。庞氏诈骗模式又称拆东墙补西墙、空手套白狼。简单来说，利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，制造赚钱的幻想，骗取更多的投资。投资者在投资时要

2023-08-16

410人看过
刑事犯罪
非法集资如何追缴利息？如何做？

一、依法追缴非法集资有哪些方面？(一)要界定赃款的范围。非法集资行为的赃款数额是指行为人从被害人处所吸收或实际骗取的资金总数。由于在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国家工作人员，或者用后期集资所得款项支付前期向被集资人承诺的高额利息，因此，以上诸项应当计人赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。(二)确定追缴主体。实践中，非法集资犯罪赃款之所以追缴不力，主要原因在于没有明确的追缴主体和职责，不仅立法对此没有作出规定，法院在判决中也只是笼统地做出“依法对赃款进行追缴”的表述。因此，在司法实务中，由于主体不确定、责任不明确、手段滞后等原因，往往导致丧失最佳追缴时机，涉案群众利益得不到有效保护，为群体性上访等危及社会稳定事件的发生埋下了隐患。赃款的追缴应属侦查机关的职责范围，确定非法集资款的数额是公安

2023-04-05

221人看过
经济犯罪
能否追回非法集资款？有何方法可循？

公安机关会在追缴非法集资的款额后，需要按照非法集资退赔计算比例的规定进行清退缴获资金。若清缴的资金不足以偿还受害人的债务的，需要折价偿还，且需要按照一定的顺序进行退还资金。受害当事人需要及时带齐相关证明材料到公安机关报案，公安机关在受理案件后，需要进行立案侦查，尽早破案，追回非法集资款额。非法集资款能要回来么非法集资的钱能不能要回来要依据具体的案情而定，公安机关会对非法集资的涉案财产进行追缴，确定为被害人的会进行退赔。《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第四十六条查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照法律规定的条件和程序进行。除法律法规和规范性文件另有规定以外，公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物。严格区分违法所得、其他涉案财产与合法财产，严格区分企业法人财产与股东个人财产，严格区分犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产，不得超权限、超范围、超数额、超时限查封

2023-07-08

190人看过
报警
非法集资报警对受害者追回资金有帮助吗

一、非法集资报警对受害者追回资金有帮助吗1、非法集资报警对受害者追回资金有帮助，在案件审理结束后司法机关会启动被害人退赔程序，受害者的资金一旦追回会立即返还给受害者。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、怎么识别非法集资活动1、看回报率。要看是否以高收益为诱饵。如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平的，就可能属于非法集资。2、看范围。要看是不是针对社会不特定公众吸收资金，一对一，还是一对多，如果是一对多就有可能属于非法集资。国家有关法律法规明文规定，私募基金不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、手机

2023-06-14

197人看过

有期徒刑
P2P非法集资举报有用吗

根据我国刑法规定，P2P平台涉及非法集资的，很可能构成集资诈骗罪，被害人向公安机关报案是非常有益的有关法律法规《中华人民共和国刑法》第192条【以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

2023-05-07

387人看过
承诺
p2p理财的全是非法集资吗

现今只要是属于正规的P2P理财平台都是可以洗清非法集资的嫌疑的!2014年3月25日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发(以下简称“两高一部”)《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。该《意见》对非法集资的行政认定、社会公众以及公开宣传等概念的边界进行了明确。其一，看资质，以平台是否未经相关部门批准便擅自开展集资活动以界定其“非法性”。其二，看对象，以平台是否针对社会不特定公众吸收资金以界定其“不特定性”。其三，看回报，以平台是否承诺高收益向投资人还本付息以界定其“利诱性”。其四，看营销，以平台是否通过互联网、电视、宣传单等方式，向社会公众公开宣传相关集资业务以界定其“公开性”。一、朋友圈内集资到底是不是非法集资？最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称，“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传，而是在亲友或

2023-03-08

481人看过