非吸案件立案标准
来源:互联网 时间: 2023-04-01 15:13:13 436 人看过

非吸案件涉及的罪名是非法吸收公众存款罪,其立案标准的规定如下:

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

一、非吸案件的办理流程

非法吸收公众存款涉嫌非法吸收公众存款罪,由公安机关的经侦部门承办,侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对于初核后具备立案标准的即立案侦办,进入刑事诉讼程序。

《刑法》第一百一十五条,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。

《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

二、非吸受害人不报案的后果

非吸在法律上就是称非法吸收公众存款,这也是相应的一个罪名。如果不报案,只能通过追赃来追回。但由于受害人数众多,资金量也比较大,所以一般是优先按照比例退还给登记在案的投资者。毕竟想全额追回投资额是不现实的事情,所以遇到这个非法吸收公众存款的犯罪建议还是尽早向警方报案。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月06日 11:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 非吸立案后可以撤案吗
    刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件通常不可以撤诉,只有在特殊情况下才可以撤案,自诉案件可以撤案。公诉案件是指由检察机关依法,代表国家追究被告人的刑事责任而提起诉讼的案件。检察院代表国家行使的是 公权 ,所以刑事公诉案件通常不可以撤诉,只有特殊情况才可以。对于公诉案件来说,只有出现下列的情况才可以撤诉。1、没有犯罪事实的;2、情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;3、犯罪已过追诉时效期限的;4、经特赦令免除刑罚的;5、犯罪嫌疑人死亡的;6、其他依法不追究刑事责任的。自诉案件是指被害人或其法定代理人,为了追究被告人的刑事责任,依法直接向人民法院提起诉讼的刑事案件。被害人行使的是“私权”,所以依据意思自治的原则,被害人可以撤诉。自诉案件有其特定的范畴,包括告诉才处理的案件等等。一、法院自诉案件包括哪些?刑事自诉,根据《刑事诉讼法》112条规定,是指被害人、被害人的法定代理人、近亲属为了追
    2023-03-05
    386人看过
  • 法律立案标准法律非法行医案件
    一、法律立案标准法律非法行医案件非法行医案件的法律立案标准:1.造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍,或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍,或者死亡的;2.造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;3.使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;4.非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;5.其他情节严重的情形。二、非法行医有哪些量刑标准非法行医的量刑标准如下:犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;造成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百三十六条未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒
    2023-04-25
    357人看过
  • 非吸案算刑事案件吗
    法律综合知识
    非吸案算刑事案件。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
    2023-04-21
    68人看过
  • 怎么判非吸案的案件?
    非吸案高管的判刑规定是:扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律规定,单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照自然人犯该罪的规定量刑。非吸案金额300万怎么判个人非法吸收公众存款300万,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位非法吸收公众存款300万,对单位判处罚金,对相关责任人员处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额
    2023-07-27
    54人看过
  • 非吸案报案了可以多地立案吗
    非法吸收公众存款犯罪在日常生活中大家会经常遇到,也有很多的个人或单位受到了严重的经济损失而向公安机关报案。那么此类犯罪应由哪个公安机关管辖,是否可以有多个公安机关管辖呢?依据《公安机关办理刑事案件程序规定》,刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪嫌疑人居住地包括户籍所在地、经常居住地。由于这类犯罪的犯罪地可能涉及多个地方,那么就会有多个地方的公安机关有管辖权。此时就由最初立案的公安机关管辖,必要时可由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。也就是说可以多地立案,但不管有几个有管辖权的机关,最终只能由一个公安机关管辖。最后,我建议大家存款还是选择正规的金融机构,不要贪图高额的非法利益,以免遭受不必要的损失。一、对管辖有争议或
    2023-03-23
    443人看过
  • 非法狩猎罪立案标准,非法狩猎罪立案标准是什么
    我国《刑法》第三百四十一条第二款规定:“违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”(一)非法狩猎野生动物二十只以上的;(二)在禁猎区内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;(三)在禁猎期内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;(四)其他情节严重的情形。非法狩猎罪可以减轻缓刑吗?符合缓刑条件的非法狩猎罪适合缓刑。根据法律规定,对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响这四个条件的,可以宣告缓刑。《中华人民共和国刑法》第三百四十一条非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有
    2023-08-05
    402人看过
  • 毒品案件立案按什么标准立案?
    毒品案件立案按以下标准立案:1、非法制造、出售、运输鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品的,原则上应当立案;2、提供场所和毒品,允许他人吸食,从中获利的,以贩毒罪立案;3、制造、销售、运输假毒品的,以制造、销售、运输毒品罪立案;4、非法携带、邮寄、托运的,以运输毒品罪立案;5、私种罂粟等毒品原植物250株以上的,以制造毒品罪立案。公安部关于毒品案件立案标准的规定是什么公安部关于毒品案件立案标准规定于《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)》中,具体内容如下:第一条[走私、贩卖、运输、制造毒品案(刑法第三百四十七条)]走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应予立案追诉。本条规定的“走私”是指明知是毒品而非法将其运输、携带、寄递进出国(边)境的行为。直接向走私人非法收购走私进口的毒品,或者在内海、领海、界河、界湖运输、收购、贩卖毒品的,以走私毒品罪立案追诉。
    2023-07-21
    64人看过
  • 非吸多少人报案才能立案
    非法吸收公众存款罪是比较常见的犯罪。刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。向社会公众(包括单位和个人)吸收资金,具备哪些条件属于非法吸收公众存款,达到什么标准就会被认定为犯罪行为呢?2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对此作出了明确规定。其中第三条规定了应当依法追究刑事责任的情形。分为非法吸收存款的数额,非法吸收存款的对象人数,给存款人造成的损失及造成恶劣社会影响或其他严重后果等几方面。只要非法吸收公众存款具有这几种情形之一的就应当追究刑事责任。其中对人数的规定是,个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上就应当追究刑事责任。最后,我建议大家存款还是选择正规的金融机构,不要贪图高额的非法利益,以
    2023-02-16
    472人看过
  •  "涉及非法占领的案件:刑事立案标准"
    该条法律规定涉及非法侵占他人财物或他人遗忘物及埋藏物的案件,若数额在5000元以上,且拒不退还,将受到刑事立案追诉。代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。以下是改写后的内容:根据我国《刑法》规定,涉及非法侵占他人财物或他人遗忘物及埋藏物的案件,若数额在5000元以上,且拒不退还,将受到刑事立案追诉。根据《刑法》第二百七十条规定,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉
    2023-10-09
    201人看过
  • 立案标准立案收费标准
    执行立案是有收费标准的。收费标准为:没有执行金额或者价额的,每件交纳50元至500元;执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元的,分别按照一定比例缴纳。一、协议离婚需要多少费用协议离婚需要50元至300元诉讼费,如果涉及财产总额且财产超过20万的,超过部分需按照0.5%交纳。根据《诉讼费用交纳办法》规定,案件受理费分别按照相关标准交纳,其中财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照比例分段累计交纳;非财产案件按照标准交纳,其中离婚案件每件交纳50元至300元,涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳;知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元,有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳;劳动争议案件每件交纳10元;行政案件按照相关标准交纳;当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至1
    2023-03-21
    459人看过
  • 包庇吸毒小组罪立案标准
    1、犯罪主体为缉毒人员或者其他国家机关工作人员;2、犯罪客观方面为掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子。一、构成包庇毒品犯罪分子罪要件是什么构成包庇毒品犯罪分子罪要件是:1、本罪侵犯的客体是司法机关与毒品犯罪分子作斗争的正常活动;2、本罪客观上表现为行为人必须保护走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子,使其逃避法律制裁;3、本罪的主体为一般主体,即凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力,实施过包庇毒品犯罪分子的人,均可构成本罪;4、本罪主观上是故意的,过失不构成犯罪。包庇毒品犯罪分子罪,是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,而向司法机关作假证明掩盖其罪行,或者帮助其毁灭罪证,以使其逃避法律的制裁的行为。二、包庇毒品犯罪分子罪的最新判刑标准是什么?包庇毒品犯罪分子罪的最新判刑标准是:包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处
    2023-03-18
    436人看过
  • 立案标准:非法拘禁
    非法拘禁的立案标准:1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的。非法拘禁罪是指以拘禁或者其他强制方法非法剥夺他人人身自由的行为。公安非法拘禁立案标准怎么规定的非法拘禁罪的刑事追诉标准,除了国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁的有司法解释之外,一般公民的追诉标准没有相关的司法解释,实践中可以参照国家机关工作人员利用职权非法拘禁的追诉标准。由于刑法就此犯罪的描述太过笼统(实际上我国法律大部分具有此特征),具有弹性(相对于刚性),立法上就出现了不确定性(人的影响因子占比过重),导致司法实践中各地公安立案侦查以及各地法院审理判决有较大差异,法得不到统一实施。国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁,具有下列情形之
    2023-07-02
    184人看过
  • 非吸案件如何才算结案
    行政诉讼二审
    案件审理完毕作出最终判决或进行最后处理才可以结案。一、行政诉讼二审是否开庭行政诉讼二审可以开庭。涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审理。行政诉讼第二审程序是上级人民法院对下级人民法院对第一审行政案件作出的判决,在法律效力发生之前,由于当事人的上诉,适用于审理上诉案件的程序,第二审程序发生后,上级人民法院应当继续行使国家赋予的审判权,全面审查第一审人民法院的判决和裁定是否正确认定事实和适用法律,作出最终判决或者裁定,最终解决当事人之间的争议。二、法院能强判孩子抚养权吗一定情况下法院能强判孩子抚养权。一般是父母对于孩子抚养权的归属协商不成并具有争议的,向人民法院提起民事诉讼,人民法院才会通过审理作出判决。我国的司法机关对案件的处理是不告不理。只有当事人向人民法院起诉要求对孩子抚养权进行判决,人民法院才会作出判决。当然,人民法院进行判决也要根据双方的具体情况、最有利于孩子的成
    2023-04-06
    141人看过
  • 非法集资罪的立案标准是什么,非法集资罪立案标准
    《刑法》规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万
    2023-08-16
    66人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 涉黄案件立案标准:涉黄案件立案标准:
      新疆在线咨询 2021-11-09
      引诱、容留、介绍他人卖淫,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:(一)引诱、容留、介绍二人以上卖淫;(二)引诱、容留、介绍十四岁以下十八岁以下未成年人卖淫;(三)引诱、容留、介绍卖淫者患有艾滋病或者梅毒、淋病等严重性病的;(四)其他引诱、容留、介绍卖淫应当追究刑事责任的情形。刑法第三百五十八条组织强迫他人卖淫的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金
    • 2020年非法吸收公众存款案件北京市XX立案标准
      天津在线咨询 2022-10-01
      《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸
    • 传销罪立案标准案件立案标准
      重庆在线咨询 2021-10-19
      《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(2)》第78条规定,组织、领导以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以支付费用或购买商品、服务等方式获得参加资格,按一定顺序构成水平,直接或间接以发展者数量为报酬或返还依据,诱惑,威胁参加者继续发展他人参加,欺骗财产,扰乱经济社会秩序
    • 立案标准非法吸收公众存款罪
      海南在线咨询 2022-05-05
      中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,
    • 非法搜查罪立案标准及立案的条件?
      上海在线咨询 2021-10-12
      非法搜查罪是指非法搜查他人身体.住宅的行为。国家机关工作人员有利用职权非法搜查的嫌疑,如果有以下情况之一,应立案:1、非法搜查他人的身体、住宅、手段不好2、非法搜查引起搜查者精神异常.自杀或财产严重损坏3、司法人员知道与嫌疑犯无关的人身.场所非法搜查的4、3次以上或3人(户)以上进行非法搜查。