非法吸收公众存款罪立案标准是什么？-法师兄

非法吸收公众存款罪立案标准是什么？

来源：互联网时间： 2023-06-19 05:10:50 282 人看过

非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。

二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

《刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

有期徒刑
什么情况下非法吸收公众存款可以被立案

非法吸收公众存款可以被立案的情况有：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。公司就职个人能被立案非法吸收公众存款吗公司就职个人只要符合条件是能被立案非法吸收公众存款的；根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，符合以下情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款

2023-07-31

186人看过
有期徒刑
非法吸收公众存款罪：1000万是否是硬性标准

集资诈骗罪一千万，认定为数额特别巨大，个人可能被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。（1）非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。（2）如果行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。非法吸收公众存款一千万，数额巨大，个人可能判处三年以上十年以下有期徒刑。（3）如果行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑

2023-07-05

245人看过
管制
非法吸收公众存款罪有什么罪的最新判刑标准

非法吸收公众存款罪的最新处罚标准如下：一般处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。聚众淫乱罪的最新判刑标准是什么？五年以下有期徒刑、拘役或者管制。聚众淫乱罪，是指公然藐视国家法纪和社会公德，聚集男女多人集体进行淫乱的行为。本罪在客观方面具有两大特征：一是聚众行为；一是淫乱行为。同时对首要分子或者多次参加的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员

2023-07-27

460人看过
刑事责任能力
非法吸收公众存款去哪里报案

非法吸收公众存款罪应该由公安机关立案侦查。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。一、新规对非吸退赔的规定新规对非吸退赔的规定如下：1、如全额退还赔偿金，可减免基准罚款的20%-30%；2、如退还部分，可相应减少从宽处理。宽大处理的范围应当综合考虑犯罪性质确定，退赃赔偿行为对损害结果的弥补程度和退赔数额；3、对于非暴力犯罪，如果全部退还赃物和赔偿金，基准刑可降低20%-30%。一、非吸退赔的量刑标准包括：1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、单位犯前款

2023-06-23

147人看过

有期徒刑
量刑标准解析：涉嫌非法吸收公众存款罪

我国的刑法对非法吸收公众存款罪的量刑标准作出了明确的规定。通常情况下，犯了该罪的犯罪分子不仅会被法院判三年以下有期徒刑或拘役，还会被单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的，那犯罪分子不仅会被法院判处三年以上十年以下有期徒刑，还会被处五万元以上五十万元以下罚金。涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准是什么一、涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准是什么1、涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准，需要根据后果的严重程度来定。分别是：（1）引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；（2）后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百三十条【妨害传染病防治罪】违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑：（一）供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准

2023-07-01

61人看过
有期徒刑
2021年非法吸收公众存款罪行的刑罚标准

非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款需要同时具备四个条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法吸收公众存款量刑标准具体是什么非法吸收公众存款量刑标准如下：1、非法吸收公众存款，，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，从而构成犯罪。《刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩

2023-07-19

462人看过
刑事责任能力
我国《刑法》关于非法吸收公众存款罪认定标准

非法吸收公众存款罪的认定标准如下：1、主体为一般主体；2、行为方面表现为未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为；3、犯罪对象是公众存款；4、结果是扰乱国家的金融信贷秩序。非法吸收公众存款罪的构成（一）非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。在市场经济条件下的社会经济生活中，金融交易主体之间形成复杂的金融关系，金融关系的有机整体就是金融秩序。金融关系包括：金融交易关系，金融管理关系，金融机构的内部关系，金融管理关系是指国家金融主管机关对金融业进行监管和宏观调控过程中所发生的社会关系，它是一种非平等主体之间的经济管理关系，即纵向金融关系。金融秩序由金融管理秩序、金融交易秩序和金融机构内部秩序三个有机统一的方面结合而成，其目的在于实现国家的宏观调控，保证社会资金的合理流向，保护广大公众的利益。非法吸

2023-07-11

393人看过
有期徒刑
无息吸收存款能否构成非法吸收公众存款罪

无息吸收存款能构成非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-06-12

158人看过

刑事责任年龄
怎样分别非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。（一）客体要件本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。所谓公众存款是指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数个人或者是特定的，不能认为是公众存款。（二）客观要件本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。本罪的行为方式主要表现为以下三大类：1.以不法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序。2.以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序。3.依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。本罪是行为犯，行为人只要实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，即便构成本罪既遂。（三）主体要件本罪的主体为一般主体，凡是达到

2023-03-15

76人看过
刑事责任年龄
非法吸收公众存款罪5个特点

一、非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。二、本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序的行为。三、本罪的主体为一般主体。四、本罪的主观方面表现为故意，并且只能是直接故意。一、出售、购买、运输假币罪的四个构成要件是什么?出售、购买、运输假币罪的四个构成要件是：1.本罪的主体为一般主体。2.本罪的主观方面一般为直接故意。3.侵犯的客体是国家的货币管理和金融管理秩序。4.客观方面表现为出售、购买、运输伪造的货币的行为。二、聚众扰乱社会秩序罪的构成要件如何聚众扰乱社会秩序罪，是指聚众扰乱社会秩序，情节严重，致工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的行为。构成要件聚众扰乱社会秩序罪构成要件如下：1、客体要件本罪侵犯的客体是社会秩序。这里所说的社会秩序不是广义的一般的社会秩序，而是指特定范围内的社会秩序，具体是指国家机关与人民团体的工作秩序，企

2023-04-12

179人看过
缓刑
非法吸收公众存款罪辩护思路

非法吸收公众存款罪辩护词有以下几点：1、标题辩护词；2、写清受被告人委托代理此案的依据事实和法律；3、辩护人发表辩护意见；4、对被告人应从轻发落的理由；5、对案件的详细分析；6、总结应缓刑处罚；7、结尾署名。一、关于故意伤害的辩护词的内容关于故意伤害的辩护词的内容一般会包括：1、交代辩护人的合法地位、以及对故意伤害案件所作的一些基本的准备工作；2、概括说明辩护人对此案的基本观点，阐述自己的辩护理由；3、结尾部分是辩护人的签名及时间。二、行贿罪从犯辩护词如何书写辩护词前言(主要三项内容：一是申明辩护人的合法地位；二是讲辩护人在出庭前进行了哪些工作；三是讲辩护人对全案的基本看法。)辩护理由(是辩护词的核心内容。是辩护人为维护被告人的合法权益所要阐明的主旨，应该从被告人的行为事实出发，对照有关的法律规定，论证被告人无罪、罪轻或应该予以减轻甚至免除其刑事责任的意见和根据。因此，通常是要围绕是否构成

2023-03-06

156人看过
罪数
非法吸收公众存款罪数额巨大

非法吸收公众存款罪的数额巨大，是指个人非法吸收公众存款的数额在100万元以上，或者单位非法吸收公众存款的数额在500万元以上。而对于非法吸收公众存款数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、新刑法非法吸收公众存款罪既遂怎么判?新刑法非法吸收公众存款罪既遂的判刑规则：1、犯非法吸收公众存款罪既遂的，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、犯罪数额巨大或情节严重的，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、犯罪数额特别巨大或情节特别严重的，则应判处十年以上有期徒刑，并处罚金。二、非法吸收公众存款罪单位犯罪和个人犯罪的区分被法院判决非法吸收公众存款罪，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，对个人并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，对个人处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。三、非法集资两类犯罪是指什么非法

2023-03-21

156人看过

刑事责任年龄
非法吸收公众存款4000万属于什么犯罪？

对于非法吸收公众存款4000万的从犯，应这样判刑：非法吸收公众存款4000万，属于数额特别巨大的情形，一般处十年以上有期徒刑，并处罚金。但对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《刑法》规定，犯此罪，扰乱金融秩序的，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。非法吸收公众存款罪犯罪构成是什么（一）客体要件本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。所谓公众存款是指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数个人或者是特定的，不能认为是公众存款。（二）客观要件本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。本罪的行为方式主要表现为以下三大类：1、以不法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序。其主要表现方式为：吸收存款人径直在

2023-07-28

160人看过
罚款
罚款金额：非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照以上规定处罚。犯非法吸收公众存款罪的，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。拖欠出租房屋缴税罚金标准是多少个人出租住房所涉及税种繁多，每个税种的税率、计算方法、征税对象、扣除项目和纳税期限等都有所不同。共涉及增值税、城市维护建设税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、教育费附加、地方教育附加、印花税等税费。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十

2023-07-05

135人看过