因涉及网络洗钱罪被捕，被判刑及罚款-法师兄

因涉及网络洗钱罪被捕，被判刑及罚款

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-15 14:43:47 130 人看过

洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪，不根据犯罪金额定罪，法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

开赌场被抓会判刑多久

我国法律规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多罚款相关文章

毒品犯罪
骗局中涉及洗钱的判刑标准

被骗参与洗钱要没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。洗钱400万怎么判刑一般处以5年至10年有期徒刑，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，

2023-07-03

95人看过
毒品犯罪
洗钱罪判刑标准及刑期

洗钱罪既遂，犯罪嫌疑人一般会被法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，犯罪嫌疑人通常会被法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其产生的收入，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券的。涉嫌洗钱罪涉嫌多久刑1、自然人犯洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任

2023-07-07

234人看过
罚款
因洗钱罪被判处的罚款金额是多少？

洗钱8万处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。帮人洗钱被抓会判多久一般来说处5年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。但是具体量刑需要法官根据案件实际情况。考虑因素主要要包括：认错态度，是否积极退赔，是否得到谅解，自首立功等相关情节。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）

2023-07-11

263人看过
毒品犯罪
涉及洗黑钱1000多万，将如何判罚？

洗黑钱一千万可能会处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱800万如何量刑洗黑钱800万的量刑标准，具体如下：（1）洗黑钱800万元属于刑法规定的犯罪情节严重，犯罪分子不仅会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；（2）如果是单位犯罪的，会对直接负责的主管人员和责任人员，判五年以下有期徒刑或者拘役；（3）情节严重的，会被判五年以上有期徒刑。洗钱罪的构成要件是什么1、侵犯的是复杂客体；2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、主体是一般主体，单位也可以构成

2023-07-15

271人看过

法律综合知识
洗钱罪涉及赃款赃物退赔吗

涉及洗钱罪行的案件往往伴随着对违法犯罪所获取非法所得价款及物品的赔偿请求。洗钱行为通过掩饰、掩饰真实的财物来源和性质来隐藏其原本的犯罪性质，严重损害了社会经济的正常运转以及司法机关的公正性原则。现今，基于法院审判实践中的严格程序要求，所有牵涉洗钱罪行的当事人都必须按照法定程序主动归还侵占的赃款赃物，从而尽可能地弥补受害者遭受的损失，并重建被侵蚀的经济秩序和法律秩序。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

2024-08-14

125人看过
刑事责任能力
因组织卖淫罪被判刑的案例及刑罚

组织卖淫罪被抓处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，情形严重的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织卖淫是指发起、建立卖淫集团或卖淫窝点，将分散的卖淫行为进行集中和控制，并在其中起组织作用的行为。例如将分散的卖淫人员串联组合成一个比较固定的卖淫集团，将咖啡厅、歌舞厅、饭店、旅店、出租汽车等组织成为卖淫或者变相卖淫的场所等即属于比较常见的组织卖淫行为。卖淫罪客观方面表现为行为人实施了组织、策划、指挥他人卖淫的行为具体情况如下：1、策划是指为组织卖淫活动进行谋划布置、制定计划的行为。如为组织卖淫集团制定计划、拟订具体方案、物色卖淫妇女的行为，以及为建立卖淫窝点而进行的选择时间、地点、设计伪装现场等行为；2、指挥是指行为人在实施组织他人卖淫活动中起领导、指挥作用，如实际指挥、命令、调度卖淫活动的具体实施等；3、招募是指将自愿卖淫者招集或者募集到卖淫集团或者其他卖淫组织之内进行

2023-07-20

251人看过
毒品犯罪
涉及洗钱罪的法律问题及其量刑依据

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入，隐瞒其来源和性质；其量刑标准如下，有下列行为之一的，没收上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪量刑情节1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明

2023-07-10

164人看过
罚款
重婚罪被判处的刑罚及罚款情况

重婚罪不罚款，一般处二年以下有期徒刑或者拘役。重婚罪是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚在存续的，即为有配偶的人。“小三”也会被判重婚罪吗？重婚行为是严重危及家庭稳定、危害婚姻关系中无过错方合法权益的行为，因此法律保护合法的婚姻关系，维护一夫一妻制，禁止重婚。重婚属于法定的无效婚姻情形，而且《民法典》还赋予了合法婚姻中的无过错方在离婚时主张损害赔偿的权利，提起诉讼追究离婚者刑事责任的权利。可以说，法律上对重婚者的惩罚还是比较严厉的。那么什么情况下构成重婚呢通过以下案例来具体说明：已婚的肖某喜欢上了年轻漂亮的胡某（女），胡某虽知肖某在外地已有妻室，但经不起肖某的诱惑很快与之同居。两人还在胡某的催促下在当地举行了结婚仪式，后肖某以自己名义出资购买了一套价值100万元的商品房供二人使用。事情败露后，肖某的

2023-07-24

87人看过

第三方支付
因涉及网络诈骗银行卡被冻结如何解除

等待警方处理。银行卡被冻结之后，受害者本身也不能找银行，直接恢复银行卡的功能，这个时候需要自己带着相关证件到银行进行取证，然后恢复自己的银行卡，才可以继续使用，而网络诈骗中没有被取走的钱，也不会受到损失。在目前看来，银行卡冻结通常是通过第三方支付网站以及手机验证码。目前已获得第三方支付牌照的公司共有二百六十九家，使用较为普遍的则为支付宝、财付通、快钱等。对于银行而言，持卡人使用第三方快捷支付时，银行收到付款指令后会直接进行付款。但是付款后，银行也不能查询到资金的流向，只能显示出持卡人所使用的快捷支付方式。追回款项，同样需要第三方快捷支付公司判定。在保障第三方支付的安全性问题，验证码是最有力的方式之一，但目前它也存有漏洞。银行方面建议，持卡人在使用网上快捷支付时，要仔细阅读相关协议，避免无需验证码的情况出现。而对于未能收到银行交易短信的原因，同样存在较多的可能性。一、怎样在微信交违章罚款（一

2023-03-07

417人看过
管制
涉及3000元盗贼被判刑

量刑：盗窃三千元的属于“数额较大”会被判处三年以下有期徒刑。盗窃三万元至十万元以上属于“数额巨大”，会被判处三至十年之间的有期徒刑。盗窃三十万元至五十万元以上的属于“数额特别巨大”，会被判处十年以上有期徒刑。偷盗文物罪量刑标准是什么盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第三百二十八条【盗掘古文化遗址、古墓葬罪】盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬的；盗掘古文化遗址、古墓葬集团的首要分子；多次盗掘古文化遗址、古墓葬的；盗掘古文化遗址、古墓葬，并盗窃珍贵文物或者造成珍贵文物严重破坏的。《中

2023-07-04

76人看过
刑事诉讼法
帮别人转了钱涉及洗黑钱会被拘留吗

依据我国相关法律的规定，洗钱是属于犯罪的行为，如果当事人涉及到洗钱罪的，公安机关对犯罪嫌疑人是可以采取刑事拘留措施的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。洗钱行为最常用的五种形式洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转

2023-04-17

112人看过
毒品犯罪
现行洗钱法律规定涉及到的刑罚

自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。银行卡被怀疑洗钱冻结期限是多久银行卡被怀疑洗钱的，公安机关冻结的期限是六个月，但冻结期限到期后，公安机关可以申请续冻。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

2023-07-12

451人看过

法律综合知识
什么情况涉及到洗钱罪

若某人实施了以下列举之行为，那么他可能已经触犯了洗钱罪行：其为了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的真实来源与实质特性，为此人提供资金账户、进行跨境转移资产，甚至采取其他一切手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源与实质特性，那么此人便已构成洗钱罪行。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转

2024-05-10

470人看过
法律综合知识
涉及多少金额算洗钱罪

洗钱犯罪被视为一种行为性犯行而非结果性犯行。简而言之，只要涉及到洗钱的行为，无论实际造成了什么具体的后果，行为人都必须承担相应的刑事责任。在严重程度上，如果洗钱的金额达到了五十万元以上，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚，同时还要缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算

2024-05-02

316人看过