不知情犯了洗钱罪是什么-法师兄

不知情犯了洗钱罪是什么

来源：互联网时间： 2024-05-04 04:14:21 69 人看过

在我国刑法的范畴内，对于不知情情况下的洗钱行为，并未纳入刑事处罚范围之内，因此并不会导致犯罪者遭受刑罚惩罚。

然而，值得注意的是，根据相关法律法规，仅有当行为人明确知晓其所处理的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等特定类型的违法所得及其产生的收益时，为了掩盖或隐瞒这些资金的来源及性质，从而实施了相应的行为，才可能面临刑事责任追究。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

洗钱行为
洗钱罪是否涉及不知情者

洗钱罪是以故意为要件的犯罪行为。在不知情的情况下为别人洗钱不会构成犯罪，但如果完全不知情则不需承担刑事责任。但具体是否构成犯罪，需要根据法律和事实通过证据来认定。单位洗钱罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。情节严重的洗钱行为可能会导致职务犯罪和洗钱数额较大的情况。若在不知情的情况下为别人洗钱，则不构成犯罪，不会受到刑罚。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。洗钱罪是以故意为要件的，如果完全不知情的话，没有参与犯罪，就不构成犯罪，不需要承担刑事责任的，但是具体是否构成犯罪，是要根据法律和事实，通过证据来认定的。但是如果自然人在知情的情况下帮助

2023-11-11

64人看过
毒品犯罪
洗钱不知情罪的判决

洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说，行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。不知情的情况下可以用诈骗模式洗钱吗行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱，一般不构成犯罪，不需要承担刑事责任；而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，则判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证

2023-07-04

474人看过
毒品犯罪
不知情洗钱十多万犯法吗

如果真的不知情，不涉嫌洗钱罪，因为洗钱罪行为人在本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。但是犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。一、严重洗黑钱4万元会判刑吗洗钱罪是一个行为犯，只要实施洗钱行为，需要承担法律责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源

2023-02-28

82人看过
法律综合知识
不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

一、不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪在不知情的情况下进行洗钱行为并不构成犯罪，然而仍有可能涉及到诈骗犯罪。如若存在非法转移资金的情况，应当依法追究其刑事责任。所谓“不知情”乃指当事人没有洗钱犯罪的主观故意，而洗钱犯罪属于故意犯罪。只有当能够充足证明自身处于“不知情”或者在“不知情”的情况下涉入了洗钱案列，才可以避免成为犯罪者，同时也无需承担相应的刑事处罚。洗钱罪的相关法律规定明确指出，该罪名所针对的是那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等各类违法行为所产生的收益及利益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、不知情的情况下肇事逃逸如何去判定把

2024-04-06

409人看过

洗钱犯罪
不知情洗黑钱能免罪吗？

本文介绍了洗钱犯罪的概念及其特点。洗钱犯罪是指将黑钱合法化、使犯罪所得收益难以察觉或伪装成合法收益的一种犯罪活动。它是一种新型的企业型犯罪，所涉及的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。如果不知道如何清洗黑钱,就不构成犯罪。所说的洗钱犯罪,就是指将黑钱变得合法化,使犯罪所得的收益变得难以察觉或伪装成合法收益,从而使它们具有表面的合理性。这种犯罪活动是对掩盖或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。哪些犯罪收益可以被洗钱？洗钱是一种犯罪行为，其目的是通过各种手段将非法所得转化为看似合法的资金。根据我国《刑法》的规定，犯罪收益包括

2023-11-08

171人看过
毒品犯罪
不知情帮忙洗钱是怎样定罪的？

不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。此处所提及的是否知情需要根据提供的材料与法律判定《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

2023-03-16

282人看过
毒品犯罪
不知情是否能免除洗钱罪责任？

洗钱罪是故意犯罪，不知情的不构成洗钱罪。然而，有以下情形的，不认定为不知情。如：明知他人犯罪而提供协助、无故为犯罪活动提供帮助或低于市场价收购财物、转移财物收取高于市场价费用、协助他人频繁划转巨额资金或转移与其职业财产不符的财物。若符合上述情形，则涉嫌洗钱罪，最低将判处五年以下有期徒刑。洗钱罪的认定（一）本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、

2023-06-30

225人看过
法律综合知识
主观上不知情算洗钱罪吗

在非故意的状态下实施洗钱行为表现为个人意识形态中主观层面的无知状态，因此并不符合洗钱罪的构成要件。洗钱罪则是指那些明确知道自己所获得的收益来源于非法活动，但是为了掩饰这些犯罪事实以逃避法律惩罚而采取对赃款进行转移的行为。换句话说，犯罪分子自身必须具备清晰的主观认识，即他们清楚地了解到自己的行为性质以及可能产生的严重后果，“明知是犯罪”即是指犯罪分子在主观上已经充分认识到了这一点。只有在这样的前提条件下，才能够被认定为洗钱罪。因此，判断洗钱罪是否成立的关键因素在于犯罪分子是否存在“已知”的主观状态。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的

2024-05-14

370人看过

刑事责任能力
不知情洗钱的刑罚

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。也就是说，行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。一、洗钱罪的构成要件如何认定？本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪在客观方面表现为：1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据

2023-02-17

393人看过
毒品犯罪
参与洗钱但是不知情怎么判

不构成犯罪，不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处

2023-06-18

197人看过
法律综合知识
洗钱罪的立案标准是什么，犯了洗钱罪如何处罚？

一、根据法律，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（

2024-05-05

291人看过
法律综合知识
不知情参与洗钱怎么定罪量刑

一、不知情参与洗钱怎么定罪量刑关于无意或罔顾事实情况下从事洗钱行为是否应被视为犯罪以及是否应当承受刑事制裁，这一问题在我国法律体系中得到明确解答。根据现行法规，仅有当个人明确了解其所参与的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等特定类型犯罪的违法所得及其衍生经济利益时，以隐藏或者试图掩盖这些资金的原始来源及其真实性质的行为才会被判定为犯罪，并面临相应的刑事追责。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额

2024-07-07

427人看过

洗钱犯罪
不知情洗黑钱是否会判刑

如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪。所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。一、洗黑钱能判几年“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质

2023-03-12

201人看过
洗钱犯罪
洗钱犯罪性质是什么

从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系，把它规定在“上游犯罪”的条文之后。把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权；把它归为妨害司法活动罪的人认为，洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动；而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续

2023-02-08

442人看过