高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准的。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
高利转贷罪量刑标准
高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。因此高利转贷罪应该根据上述规定来处理。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利转贷罪立案标准什么是高利转贷罪
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高利转贷高利转贷罪的立案标准为：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、高转利贷立案标准如何计算高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二、银行转贷业务流程“转贷”经常会涉及到“高利转贷罪”，所以不能转贷。根据我国相关法律规定：“高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘2023-03-28307人看过 -
高利转贷一、高利转贷罪立案标准高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪法律依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违2023-04-14433人看过 -
高利转贷《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。(二)犯罪构成1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。3、主体要件。本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。(三)高2023-06-1497人看过 -
高利贷高利转贷罪的立案标准是：1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人；2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的，都构成高利转贷罪，应该要进行追诉。一、高利转贷罪的量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪的构成要件包括：1、所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；2、主体为特殊主体，即借款人；3、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。综上所述，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的2023-03-05240人看过
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高利转贷一、高利转贷罪立案标准高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪法律依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违2023-04-23158人看过 -
高利转贷高利转贷罪的立案标准为：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、放高利贷判刑吗私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪，高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪判几年根据个案的情节不同量刑标准也不同。1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利贷立案标准是怎么样的《刑法》中没有私人高利贷罪，担规定了高利转贷罪。行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转2023-06-28434人看过
高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。... 更多>
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高利转贷罪立案标准是多少天津在线咨询 2021-11-09高利贷案（刑法第一百七十五条）以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金，以高利贷转贷他人。涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）高利贷转贷，违法所得金额在十万元以上的；（二）虽未达到上述金额标准，但两年内因高利贷转贷受到行政处罚两次以上，高利贷转贷的。量刑标准：1。自然人犯本条规定的罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法 -
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