非吸转账是洗钱罪吗-法师兄

非吸转账是洗钱罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 05:39:43 304 人看过

关于非吸转账是否能独立成为洗钱罪的问题，事实上，这两者并无必然联系。我们需要明确洗钱罪所涵盖的范围。洗钱罪主要涉及到的是对于已知为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及由此衍生出的收入。为了掩盖、隐藏这些非法所得及其来源与性质，自然人或法人可能会采取各种手段，如提供资金账户，协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，通过转账等结算方式协助资金流动，协助将资金移至境外，甚至是用其他的手法来掩藏或模糊犯罪所得及其收益的性质和来源。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的具体行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等。如果非吸行为人将非法吸收的公众存款通过转账等方式进行转移，以掩饰、隐瞒其非法来源和性质，可能涉嫌洗钱罪。然而，这需要具体案件的详细事实和证据来确定是否构成洗钱罪。

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帮别人转账算洗黑钱。如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，帮别人转账，算洗黑钱。洗钱300万元，一般5至10年有期徒刑，在这种情况下，处以一定金额的罚款，洗钱罪没收毒品犯罪、暴力组织犯罪、走私犯罪的违法收入及其收益，处以5年以下有期徒刑或拘留。另外对洗钱金额的5％以上20％以下进行处罚。严重情况下，5年内处以10年以下有期徒刑，并处以洗钱金额5％以上20％以下的罚款。帮别人转账要判多久帮人转账拿佣金，属于正常的交易行为，不会判刑。但如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质进行转账的，构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的

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