揭秘洗钱产业链:抓谁来防范?
来源:互联网 时间: 2023-07-13 16:51:16 243 人看过

因为洗钱被抓是因为触犯法律,即构成洗钱罪。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外,单位亦能成为本罪主体。

网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有哪些?

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金,如人民币转换为彼种现金,如美元,将此种金融票据,如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据,如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

综合上面所说的,利用网络诈骗的行为而构成洗钱罪,这种行为已经扰乱了公共的秩序,只要条件构成必定就会按洗钱罪来进行处罚,但如果未构成洗钱罪也会按网络诈骗罪来进行处罚的,所以,案件的情形不同所存在的犯罪处罚就会不一样。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有

期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 11:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多刑事责任年龄相关文章
  • 防范洗钱,单位和个人有权揭发
    根据反洗钱法的相关规定,如果任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。反洗钱是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱活动向什么机构举报一、洗钱活动向什么机构举报1、洗钱活动可以向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。任何单位和个人发现洗钱活动,都可以进行举报。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。2、法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非
    2023-07-05
    200人看过
  • 央行揭秘洗钱4大招数
    犯罪分子成立多家投资公司,将资金投资于房地产、加油站、古董等各种领域;办理大量银行卡取现转移资金央行反洗钱局日前通报了今年以来洗钱威胁、风险和类型趋势,当前非法洗钱活动主要有四个特征:一是熟练使用网上银行和现金业务。目前我国金融服务日益便利,各种金融产品层出不穷,这些都可能被洗钱分子用作洗钱工具。有些犯罪分子办理了大量银行卡,并通过网上银行和取现大肆转移和隐匿犯罪资金,其熟练程度令人瞠目。甚至有银行工作人员,利用工作之便研究反洗钱法律制度,通过一系列操作逃避反洗钱监管,具有很强的反侦查意识。其次,通过各种投资进行洗钱。其最大特点是可以边洗钱边赚钱。近年我国各种投资领域比较热,投资产品也很多,房产、股票、基金、保险、古董等都出现了较好行情,这也吸引了洗钱分子。一些犯罪分子投资了大量房产、基金、分红型保险,甚至专门成立多家投资公司,将诈骗来的资金用于投资房地产、证券、加油站、矿山、水电站等各种
    2023-04-24
    158人看过
  • “全产业链”防范食品安全风险
    日前,以人人关心食品安全,家家享受健康生活为主题的2011年全国食品安全宣传周在京启动,由国务院食品安全委员会办公室、工业和信息化部、公安部、农业部、商务部、卫生部、工商总局、质检总局、食品药品监管局联合主办的第三届食品安全论坛也同时举行。中粮集团总裁于旭波在第三届中国食品安全论坛上强调了产业链对于食品安全生产的重要性。从田间到餐桌,如何把控好产业链的各个环节,将产业链上下游协同起来,为消费者提供安全、营养、健康的食品,是所有食品生产企业共同面对的问题。于旭波认为,食品安全问题频发,一方面由于企业、个人法律意识淡薄、受利益驱使违法生产,另一方面原因是生产环节分散、产业链中上下游企业不稳定、不完整,企业很难协同产业链的每一个环节。他认为,企业应该把控好产业链各环节,特别是原料、重要辅料等食品生产的关键环节,同时建立食品安全可追溯体系。一旦食品安全问题发生,企业就会第一时间知道原料从哪进来。于
    2023-06-07
    374人看过
  • 电视购物暴利产业链揭秘:998元产品进价400元
    21世纪经济报道3月25日报道“观众朋友们,机会不容错过,仅售188元的奥地利水晶钻,产品有限,欲购从速……”极致的语言配上夸张的表情与手势,似乎已经成为很多人对电视购物的印象,以至于有媒体发出了这样的感叹:“电视购物还需要曝光吗?”3月15日,当央视再次曝光了电视购物广告中的好记忆学习枕和五行脉通络鞋后,电视购物——这个近年来一直屡遭诟病的行业再次被推上了风口浪尖。尽管屡遭曝光,电视购物似乎却愈战愈勇。“我们今年电视购物的时段早都卖完了。”某南方省级卫视广告部主任表示。而另一位身处电视圈多年的人士也向本报记者称:“有不少朋友和我说想买电视购物的时间段,有时候好一点的时段还要靠关系才能拿到。”电视购物的生命力缘何如此顽强?有业内人士对本报记者称,极低的门槛,高额的利润回报,缺乏有效的监管,使得在国外获得良好发展的电视购物在国内成为一个鱼龙混杂的行业。不过,中视购物、湖南卫视快乐购等一批家庭
    2023-06-07
    266人看过
  • 防范企业破产5大秘诀
    2005-10-2514:20:42破产与企业资金的流动及循环有着很强的关联性。通常认为,企业活动被迫中断就是破产,或者说在企业活动中资金循环难以为继的状况。如果资金不能有效循环,那么企业经营所需的原材料等的供应就不能进行,作为现金流量来源的“销售额”也会无从实现,而由此支付的企业员工的工资就难以保证,最终导致员工(尤其是技术员工)的离职,并使企业经营难以为继。从企业循环看,资金循环中断(破产)的状态可分为两种类型,一种是企业经常性收支出现赤字的状况;另一种是经常性收支虽是黑字,而财务收支是赤字的状况。我们以年度内的资金循环为例说明资金是如何循环的:在企业内部,通常以经营性收入与经营性支出的差额作为经营年度资金的源泉,会计界称之为“现金流量”。为便于把握现金流量,应当考察它与收益之间的关系。在损益表中,折旧是作为费用项目(企业的非流出费用)记入账户的,其金额与资金的收支计算不同,即折旧所代
    2023-04-23
    139人看过
  • 如何防范企业供应链风险
    企业在进行融资时,如果不慎选信誉不佳的互联网金融公司很可能会造成血本无归,并会将企业所有的资本亏空。如果一不小心踏入诈骗陷阱这个时候很可能为他人作嫁,并且殃及自己,所以在融资之前一定要考察好。(一)常见融资中的刑事法律风险在中小企业融资类型中,最为常见也最为典型的融资方式是民间融资和银行贷款融资。而企业在进行这两类融资时,可能会引发一些刑事法律风险。1、民间融资中的刑事法律风险民间融资可能是几种融资方式中风险最大的,其最主要的风险在于,与非法集资之间只有“一纸之隔”。民间融资沦为非法集资的风险具体有两种:其一是构成集资诈骗罪;其二是构成非法吸收公众存款罪。首先,我们来分析中小企业在民间融资过程中有哪些行为容易触发集资诈骗罪的法律风险。所谓集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。从这个概念中,我们不难确定,集资诈骗罪的主观方面需要以非法占有为目的,客观方面需要
    2023-04-17
    106人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任年龄,是指我国刑法规定的行为人应当承担刑事责任的年龄划分。 根据规定,年满十六周岁的未成年人应当负刑事责任;年满十四周岁未满十六周岁的在犯故意杀人、强奸、抢劫等八大严重犯罪时,需要承担刑事责任;低于十四周岁的无需承担刑事责任。 此外... 更多>

    #刑事责任年龄
    相关咨询
    • 洗钱买东西要注意防范
      上海在线咨询 2022-03-20
      不要买,公安一旦找到你,必定按照以下罪名处理。 先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。 掩饰犯罪所得罪:要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。
    • 企业如何防范商业秘密侵犯
      安徽在线咨询 2021-12-21
      防止商业秘密泄露的方法如下: 完善企业制度,与公司员工签订保密协议; 2、及时核对商业秘密,明确和限制保密区域的人员; 3、与董事、高级管理人员签订竞业禁止协议。
    • 企业如何防范商业秘密泄露
      内蒙古在线咨询 2023-01-15
      1、完善企业制度。将商业秘密的保护记载在员工手册中,提高员工商业秘密保护意识。 2、及时核查商业秘密。企业的商业秘密是一个动态的变化过程,实施定期核查的方法,筛选潜在商业秘密,确保其处于保护之中。 3、明确外来人员来访制度。要求访客登记、出示身份证件等,告知外来人员来访注意事项。 4、明确并限定保密区域的人员。在保密区域设置门禁、安排专人负责看管等,控制涉密区域的曝光程度。 5、涉密资料加密保管。
    • 如何防范企业商业秘密泄露
      北京在线咨询 2023-06-08
      1、完善企业制度。将商业秘密的保护记载在员工手册中,提高员工商业秘密保护意识。 2、及时核查商业秘密。企业的商业秘密是一个动态的变化过程,实施定期核查的方法,筛选潜在商业秘密,确保其处于保护之中。 3、明确外来人员来访制度。要求访客登记、出示身份证件等,告知外来人员来访注意事项。 4、明确并限定保密区域的人员。在保密区域设置门禁、安排专人负责看管等,控制涉密区域的曝光程度。 5、涉密资料加密保管。
    • 如何防范企业的商业秘密泄露?
      福建在线咨询 2022-05-15
      1、完善企业制度。将商业秘密的保护记载在员工手册中,提高员工商业秘密保护意识。 2、及时核查商业秘密。企业的商业秘密是一个动态的变化过程,实施定期核查的方法,筛选潜在商业秘密,确保其处于保护之中。 3、明确外来人员来访制度。要求访客登记、出示身份证件等,告知外来人员来访注意事项。 4、明确并限定保密区域的人员。在保密区域设置门禁、安排专人负责看管等,控制涉密区域的曝光程度。 5、涉密资料加密保管。