高转利贷案件的判断标准是什么？-法师兄

高转利贷案件的判断标准是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-06 04:40:16 255 人看过

该案件涉及高转利贷立案标准，即以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金高利转贷他人。若涉嫌高利转贷、违法所得超过10万元或虽未达到前述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚两次以上，则应予立案追诉。法律依据是《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定》第二十六条。

该案件的高转利贷立案标准是以转贷牟利为目的,从金融机构获取信贷资金高利转贷他人。若涉嫌以下情形之一,则应予立案追诉:1.高利转贷;2.违法所得超过10万元;3.虽未达到前述金额标准,但两年内因高利转贷受到行政处罚两次以上。法律依据是《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定》第二十六条。

高利转贷案件立案追诉标准有哪些情形？

高利转贷案件是指以高利转贷为手段，将高利贷的利息转嫁给他人，使其承担高额利息债务的案件。对于高利转贷案件的立案追诉标准，根据我国《刑法》的相关规定，有以下情形：

1. 违法所得数额较大：违法所得指高利转贷违法所得的金额，若违法所得数额较大，则可能被认定为犯罪，构成高利转贷罪。

2. 个人违法所得数额巨大：若违法所得数额较大，且行为人个人违法所得数额巨大，则可能被认定为犯罪，构成高利转贷罪。

3. 违法所得数额特别巨大：若违法所得数额特别巨大，则可能被认定为犯罪，构成高利转贷罪。

4. 多次高利转贷：行为人多次进行高利转贷，且违法所得数额较大，则可能被认定为犯罪，构成高利转贷罪。

5. 给金融机构或者其他贷款公司造成损失：若行为人的高利转贷行为给金融机构或者其他贷款公司造成损失，则可能被认定为犯罪，构成高利转贷罪。

6. 违法所得及其收益主要用于放贷：若行为人的违法所得及其收益主要用于放贷，则可能被认定为犯罪，构成高利转贷罪。

7. 违法所得及其收益基本用于放贷：若行为人的违法所得及其收益基本用于放贷，则可能被认定为犯罪，构成高利转贷罪。

8. 没有违法所得或者违法所得不足5000元：若行为人没有违法所得或者违法所得不足5000元，则不构成高利转贷罪。

以上是高利转贷案件立案追诉标准的情形。在我国，高利转贷罪是一种严重的高利转贷犯罪行为，对于高利转贷行为，我国刑法采取了高压打击的态度，一旦构成犯罪，将面临严厉的法律制裁。

高利转贷是一种严重的高利转贷犯罪行为，具有违法所得数额较大、个人违法所得数额巨大、违法所得数额特别巨大、多次高利转贷、给金融机构或者其他贷款公司造成损失、违法所得及其收益主要用于放贷、违法所得及其收益基本用于放贷、没有违法所得或者违法所得不足5000元等情形之一的，应予立案追诉。在我国，高利转贷罪是一种严重的高利转贷犯罪行为，对于高利转贷行为，我国刑法采取了高压打击的态度，一旦构成犯罪，将面临严厉的法律制裁。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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