票据诈骗案犯罪嫌疑人被抓涉案金额800万
来源:互联网 时间: 2023-06-06 15:35:02 315 人看过

近日,邹平警方通过攻坚克难、连续奋战,南下江苏终将涉案金额达800万元的特大金融票据诈骗案犯罪嫌疑人李某抓获归案。该案的侦破历时6个月,办案民警数次往返江苏、云南、烟台等地,行程上万里。

2013年12月5日,邹平县某工程公司到邹平县公安局经侦大队报案:该公司开出的一张面额800万元的银行承兑汇票通过中间人张某某交付给李某进行贴现,李某贴现767万余元后失去联系。接报后,邹平警方抽调警力组成专案组,对案件进行侦破。

经过大量的走访取证工作,专案组民警基本确定了嫌疑人的真实身份及案件的基本事实:犯罪嫌疑人李某所从事的职业是票据贴现中介。2013年12月5日,嫌疑人李某从张某某处取得800万面额的承兑汇票后,连夜赶到烟台,于次日从某银行取得贴现款767万余元,之后到多个银行营业部进行提现后潜逃。李某自银行提取现金之后就再也没有露面,抓捕工作一度陷入困境。

抓捕李某如同大海捞针。专案组民警多次往返江苏南京、云南昆明等地秘密走访调查、获取线索、搜集证据、巡线追踪。案件终于有了新的突破。

细心的侦查员在对嫌疑人李某的情况进行大范围走访排查中收获一条重要信息,案发前李某和一女子胡某某交往甚密,案发后胡某某亦不知去向。2014年5月中旬,专案组民警经过大量的分析核查后,最终确定其租住在南京市江宁区一酒店公寓内。经确认,胡某某隔几天就出去一趟,每次回来都会购买很多的生活用品,不像是一个人在此生活,但是从没有见过有其他人一起出入。经过几天的蹲守,民警们终于有了收获。一天中午胡某某身影进入了侦查员的视线,她购买了很多生活品,还有一瓶红酒和一瓶白酒。收网的时机已到。民警让酒店保安看过嫌疑人照片,以检修空调的名义进入房间进行了确认。正准备把酒言欢的二人面对民警,一下子脸色煞白瘫痪在地,乖乖的认罪伏法。

据嫌疑人李某交代,自己由于经验不足,在经营承兑贴现业务的过程中,先后欠下600万的债务,遂萌发以低息贴现为诱饵,用诈骗的方法取得承兑汇票,贴现后部分还债然后携款潜逃的想法。事成后他联系了其情妇胡某某,然后用诈骗来的钱以度蜜月的名义跟胡某某到处游玩并进行挥霍性消费。

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