一、票据具体什么样的情况算恶意挂失
1、将银行承兑汇票交付给他人用于贴现,由于没有获得贴现款,于是谎称票据丢失恶意挂失;
2、将银行承兑汇票转让给后手之后,与后手发生纠纷,于是谎称丢失恶意挂失。
3、纯粹基于骗钱的目的,故意转让银行承兑汇票后恶意挂失支付,试图通过挂失再次取得票款。
恶意挂失并向法院申请公示催告的,法院可以给与罚款。
如果手中持有的票据被人恶意挂失支付,申请公示催告的,就要及时向法院递交《票据权利申报书》,从而终结公示催告,阻止恶意挂失止付成功。
二、恶意挂失要接受什么处罚?
公示催告程序作为银行承兑汇票权利人丧失票据后的法定补救手段,也是维护交易安全和诉讼秩序的重要手段,若恶意挂失银行承兑汇票要承担相应的法律后果。
根据《民事诉讼法》第一百一十一条:
诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;
(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;
人民法院对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
恶意挂失并向法院申请公示催告的,属于妨害民事诉讼的违法行为,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
企业在拿到票据之后,一定要先对票据进行形式审查。此外要判断与票据转让的前手是否有真实交易,缺乏真实交易的转让是有风险的。其次,要向银行查询票据的真实性和合法性,一旦票据出现问题,要立即到银行挂失,并向法院申请公示催告程序。
-
票据具体什么样的情况算恶意挂失
468人看过
-
恶意辞退员工的情况具体是什么
229人看过
-
恶意辞退员工的情况具体是什么
258人看过
-
哪些情况票据属于恶意挂失
423人看过
-
什么情况下不算恶意透支?
163人看过
-
票据恶意挂失情形是什么
192人看过
-
空挂户口具体什么情况?四川在线咨询 2022-10-11是农村户口等情况,然后花了若干人民币买了一个城市的户口,由于自己在那个城市里没有住房、没有可以落户的地方,于是派出所就给你编一个虚无的地址,将你的户口落在那个地址上,办理身份证。原来户口在单位集体,后来档案调走,只有户口在单位集体户上的情况也叫做空挂户。
-
什么情况算恶意欠薪江西在线咨询 2023-04-22以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬: (一)隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的; (二)逃跑、藏匿的; (三)隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的; (四)以其他方法逃避支付劳动报酬的。 风险提示:下
-
什么情况算恶意透支?澳门在线咨询 2022-06-08如不存在以下行为则不属于恶意透支: 1、明知没有还款能力而大量透支,无法归还的; 2、肆意挥霍透支的资金,无法归还的; 3、透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的; 4、抽逃转移资金,隐匿财产,逃避还款的; 5、使用透支的资金进行违法犯罪活动的; 6、其他非法占有资金,拒不归还的行为。
-
什么情况不算恶意透支湖北在线咨询 2022-05-231、只要不符合司法解释规定情形的,就不属于恶意透支。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。 2、司法解释明确恶意透支的六种情况: (一)在司法解释中,对“恶意透支”增加了两个限制条件:发卡银行的两次催收;超过三个月没有归还。 这里面就排除了因为没有收到银行的催款通知或者其他的催
-
什么情况不算恶意透支?青海在线咨询 2022-06-07如不存在以下行为则不属于恶意透支: 1、明知没有还款能力而大量透支,无法归还的; 2、肆意挥霍透支的资金,无法归还的; 3、透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的; 4、抽逃转移资金,隐匿财产,逃避还款的; 5、使用透支的资金进行违法犯罪活动的; 6、其他非法占有资金,拒不归还的行为。