洗钱罪判刑时有下列行为之一的,没收犯罪所得及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款:
1、提供资金账户;
2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;
4、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。
什么是洗钱罪
1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;
2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;
3.把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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什么是洗钱罪?洗钱罪的量刑标准是什么?福建在线咨询 2023-05-08(一)洗钱罪名量刑标准 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。 (二)
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洗钱罪的量刑标准,什么叫洗钱罪安徽在线咨询 2021-11-23洗钱罪的量刑标准是:一般犯罪情节,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。客观上,该罪表现为行为人知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,以掩盖和隐瞒其来源和性质的行为。
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什么是洗钱罪诈骗罪洗钱罪的量刑标准山西在线咨询 2021-10-20司法实践中欺诈行为非常多,欺诈公私财产金额大的,构成欺诈罪。欺诈罪是洗钱罪的量刑取决于触犯的罪名。如果触犯欺诈罪,触犯洗钱罪,可以根据刑法中的数罪进行量刑。