涉嫌职务侵占罪案件立案记录-法师兄

涉嫌职务侵占罪案件立案记录

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-05 21:00:17 79 人看过

本文介绍了证明单位合法成立的文件，包括公司、企业或其他单位的相关执照，上级主管部门的批准文件；涉嫌人是在单位职工的身份证明；涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。

证明单位合法成立的文件：

1.公司、企业或其他单位的相关执照，以及上级主管部门的批准文件。

2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明。

3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。

涉嫌人身份证明与单位关系证明

根据我国《民法典》的规定，身份证明是公民证明自己身份的重要依据。而单位关系证明则是指证明一个人与某个单位存在劳动关系的重要证据。

然而，在现实生活中，有些人可能会利用身份证明和单位关系证明来办理各种违法犯罪活动，例如诈骗、虚假注册等。

为了防范这些风险，我国《刑法》对涉及身份证明和单位关系证明的违法犯罪行为进行了严格的规定和打击。

根据《刑法》第280条之一的规定，涉嫌诈骗罪、虚假注册等违法犯罪行为，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡等依法可以用于证明身份的证件，或者使用作废的身份证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

同时，《刑法》第281条之一规定，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡等依法可以用于证明身份的证件，或者使用作废的身份证件的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。

此外，《刑法》第285条之一规定，在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡等依法可以用于证明身份的证件，或者使用作废的身份证件的，处或者单处罚金。

综上所述，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡等依法可以用于证明身份的证件，或者使用作废的身份证件的行为都是被《刑法》所严格禁止的。任何人都应该遵守法律法规，不要利用身份证明和单位关系证明从事违法犯罪活动。

结语：在现实生活中，有些人可能会利用身份证明和单位关系证明来办理各种违法犯罪活动，例如诈骗、虚假注册等。我国《刑法》对涉及身份证明和单位关系证明的违法犯罪行为进行了严格的规定和打击。任何人都不应该违反法律法规，利用这些证件从事违法犯罪活动。我们应该提高警惕，遵守法律法规，防范各种风险。

《刑法》第二百七十一条，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
职务侵占罪立案嫌疑人要拘留吗

一、职务侵占罪立案嫌疑人要拘留吗在职务侵占犯罪行为中，被立案调查的嫌犯是否会面临拘留，主要基于公安机关对案情的深入侦查以及嫌疑人谋取不当利益的恶劣程度。若嫌疑人为逃避法律责任或销毁关键证据等行为表现突出，亦或是其违法行为已经严重扰乱了社会公共秩序，那么公安机关将依据相关法律法规，对其实施刑事拘留的强制措施。然而，并不是所有被立案调查的嫌犯都必须立即接受拘留，这还需要根据实际情况进行综合评估和判断。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重

2024-07-12

431人看过
经济犯罪
涉嫌职务侵占的案件是否负刑事责任？

经侦管辖案件是指由经济犯罪侦查部门管辖的案件，职务侵占是经侦管辖的案件。构成职务侵占罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。职务侵占罪的案件是公诉还是自诉职务侵占罪是不在自诉案件范围之内，属于公诉案件。刑事自诉案件范围包括下列案件：告诉才处理的案件；被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件；被害人有证据证明的轻微刑事案件。《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其

2023-08-12

408人看过
刑事责任年龄
职务侵占罪立案管辖，职务侵占罪与侵占罪的区别

一般情况下应为犯罪行为地管辖，因为这样更有利于公安机关调查本案的犯罪事实。刑法条文：第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第一百八十三条第一款保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。职务侵占罪与侵占罪的区别：1、职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，且非国家工作人员，为特殊主体;而后者的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人。2、职

2023-06-03

442人看过
股权纠纷
涉嫌职务侵占罪怎么才能够自觉报案

对于职务侵占罪的报案方式：1．通过拨打110报案。110是警方为了更及时地打击犯罪而设立的报警服务台，全天候接受公民的报警和求助，这是较为快捷的一种报警方式。2．直接前往公安机关报案。前往公安机关报案的，应当提供相应的证据，达到立案标准的，公安机关会予以立案。（1）提供公司、企业或其他单位和营业执照，上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。（2）提供能证明犯罪嫌疑人是单位职工的身份证明，如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表等。（3）提供犯罪嫌疑人侵占单位财产的依据及数额认定的依据，如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。在受理职务侵占罪报案的时候关注什么1、首先是管辖权的问题。管辖权又分地域管辖和案件管辖。地域管辖是指职务侵占发生在该受理机构的行政辖区。根据刑法，只要犯罪行为或者犯罪结果其中之一发生在受理报

2023-08-14

468人看过

有期徒刑
职务侵占如何立案，职务侵占立案对象有哪些

根据有关法律的规定，刑事案件应当由犯罪所在地公安机关立案，如果嫌疑人居住地更合适，可以由居住地公安机关立案。刑事案件由犯罪地公安机关管辖。如果更适合犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪场所包括犯罪场所和犯罪结果场所。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地和准备地、开始地、经过地、结束地等与犯罪行为有关的地方；犯罪行为持续、持续或者持续的，犯罪行为持续、持续或者持续的地方属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象受到侵害的地方、犯罪所得的实际获藏匿地、转移地、使用地和销售地。居住地包括户籍所在地和经常居住地。常住地是指公民离开户籍所在地连续居住一年以上的地方。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖权作出特别规定的，从其规定。职务侵占罪的对象职务侵占罪侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物，包括动产和不动产。单位的财物包括有形物和无形物

2023-08-18

280人看过
有期徒刑
天津涉嫌职务侵占罪金额要多少钱最高可立案？

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条：贪污或受贿金额在20万元以上不到300万元，刑法第三百八十三条第一款应当认定‘数额巨大’”，第十一条第一款规定：职务侵占罪‘数额较大’‘数额巨大’的数额起点，根据本解释，对受贿罪、贪污罪相应数额标准规定的两倍、五倍执行。涉嫌职务侵占罪在哪些情形下可以刑拘嫌疑人公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利

2023-08-16

346人看过
自然人
认定涉案金额：职务侵占共犯案件

职务侵占共犯的涉案金额认定为五千元至一万元以上。根据《刑法》及相关的解释等法律规定：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，职务侵占数额涉案金额数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。”职务侵占罪的犯罪主体包括公司、企业或者其他单位的人员，具体是指三种不同身份的自然人。涉案金额多少算属于诈骗涉案金额三千元构成诈骗。根据法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。因此，诈骗公私财物价值达到三千元的，就构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，职务侵占数额涉案金额数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。

2023-07-01

322人看过
法律综合知识
职务侵占立案多久通知嫌疑人

职务侵占罪在立案以后不会通知嫌疑人的。公安机关在立案后正常情况下是调查案件线索，不可能提前去通知嫌疑人。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十八条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。决定不予立案后又发现新的事实或者证据，或者发现原认定事实错误，需要追究刑事责任的，应当及时立案处理。

2024-05-14

313人看过

法律综合知识
职务侵占立案条件是多少钱，职务侵占罪的构成要件？

一、职务侵占立案条件是多少钱职务侵占立案条件的具体数额标准为五千元，具体主体要件是公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。二、职务侵占罪的构成要件职务侵占罪的构成要件有：1．犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权；2．在客观方面表现为利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的行为；3．主体为特殊主体，包括公司、企业或者其他单位的人员；4．在主观方面是直接故意，且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。三、职务侵占罪的法律依据《刑法》第二百七十一条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以

2022-07-04

57人看过
继承人
职务侵占罪立案标准职务侵占罪报案需要什么材料

本罪的立案追诉标准为6万元。职务侵占罪报案材料提供公司、企业或其他单位和营业执照，上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明，如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。一、物业服务合同需要备案的吗？物业服务合同需要备案，并且需要准备物业服务合同，备案申请表，企业资质证书正、副本，企业法人营业执照副本、分支机构营业执照副本，组织机构代码证，项目负责人身份证明、项目负责人与物业服务企业之间的劳动合同、社会保险缴纳情况证明原件、聘任证明材料及项目负责人考试合格证书等文件材料。二、在职职工意外死亡住房公积金怎么取在职职工意外死亡，继承人可以去住房公积金管理

2023-04-05

103人看过
主刑
立案处理职务侵占案件的方法

职务侵占罪是一种犯罪行为，通常情况下，公安机关、人民检察院和人民法院会接受符合条件的报案、控告、举报和自首资料。对立案材料审查后，认为该犯罪事实需要追究刑事责任的，那么公安机关会进行追究。如果没有犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不用追究刑事责任的，那么不会立案。通常情况下,职务侵占罪的立案程序如下:公安机关、人民检察院和人民法院会接受符合条件的报案、控告、举报和自首资料。对立案材料审查后，认为该犯罪事实需要追究刑事责任的，那么公安机关会进行追究。如果没有犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不用追究刑事责任的，那么不会立案。如何进行职务侵占立案？职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。对于如何进行职务侵占立案,有以下几点法律分析:1. 行为人需具备一定的罪责能力。根据《中华人民共和国刑法》规定,年满十六周岁的人犯罪即应当负刑事责任。因此

2023-08-25

129人看过
犯罪构成
职务侵占立案代表犯罪

职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。本罪在客观方面表现为利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的行为。本罪在主观方面是直接故意，且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。一、职务侵占罪是什么犯罪犯罪构成要件客体要件本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。此处所称“公司”，是指按照《中华人民共和国公司法》[2]规定设立的非国有的有限责任公司和股份有限公司；所称“企业”，是指除上述公司以外的非国有的经过工商行政管理机关批准设立的有一定数量的注册资金及一定数量的从业人员的营利性的经济组织，如商店、工厂、饭店、宾馆及各种服务性行业、交通运输行业等经济组织；其他单位，是指除上述公司、企业以外的非国有的社会团体或经济组织，包括集体或者民办的事业单位，以及各类团体。职务侵占罪侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物

2023-03-16

380人看过

经济犯罪
为什么职务侵占案件难以立案？

根据职务侵占罪刑事立案追诉标准，企业一旦发现符合上述条件的可以去经侦报案查处职务侵占犯罪行为。在进行员工职务侵占罪公安机关报案时，当事人需按照如下方面提供证据材料：1、提供公司、企业或其他单位和营业执照，上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料；2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明，如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金（养老金、公积金）缴纳材料等；3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。造成立案率较低的情况最直接的原因就是：公安立案有其固定思维，当事人应当从犯罪构成要件和管辖角度提供足够材料，帮助警方认定案情。如果提交的证据无法清晰的表明案情和损失，是很难通过立案来进行处理的。职务侵占罪的立案标准所谓利用职务上的便利，是指行为人利用自己在

2023-07-08

203人看过
有期徒刑
涉及职务侵占的案件属于哪一类案件？

职务侵占案属于刑事案件。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。职务侵占案件报案要提交什么材料1、公司、企业或其他单位和营业执照，上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。2、能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明，如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金（养老金、公积金）缴纳材料等。以上这些材料都有。但是涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。这些没有证据，只有公司内部的账务（这些账务财务已经认可并付款了）《中华人民共和国刑法》第二百七十

2023-07-11

189人看过