合同欺诈示范报告材料

盐酸、六氯环己烷和水杨酸涉嫌合同欺诈的报告材料

记者：lhy，男性，汉族，××年×月×孙生，现住××××××××××××××××身份证号××××××

嫌疑人：六氯环己烷，男性，汉族。×年×月×孙生，现×××××××××××××××××××××××××××身份证号×××××

嫌疑人：HY，女，汉族。×年×月×孙生，现×××××××××××××××××××

嫌疑人：HCL，女，汉族。××年×月×孙生，住××××××××××××××

案件：合同欺诈

1，主要事实：2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY发现我以高息（月息6分）为诱饵，骗我借钱。××公司（以下简称“a公司”）和HCl帮助“营业额”偿还贷款（还款后续借贷款）。他们编造各种理由说，还贷时间比较紧。HCl是一家公司的法人。在其他地方，我被要求先向一家公司的账号付款，然后HCl签署了借据。当时我并不知道HCl，所以我犹豫了一下。为了制造一个完全的假象，hy以××的身份担任信用社社长，他当场拿出一份所谓a公司贷款凭证的材料，说贷款时间只有一个月，H和H以“经办借款人”和“担保证人”的名义向我出具了两张“贷款收据”（一张200万元，一张250万元），约定了付款账号、利息、贷款期限、还款人等，当时我相信，因此，根据“借据”协议，我于2010年11月24日和26日两次将共计450万元人民币汇入a公司账户。后来，我一再敦促h和h改进HCl的补充签字程序，但他们总是因为各种原因而支吾其词。贷款期限于2010年12月底到期时，HCl未签署或偿还。2011年1月23日晚上，HCl突然打电话给我，要求我到格兰德酒店405房间××见面。我以为她想还钱。没想到，当我到达那里时，HCl、HCH和hy已经举办了一场“红门宴”。首先，HCl否认它指示h和h向我借钱，然后h和h犹豫着承认！考虑到法律后果后，我愤怒地告诉他们离开

从那时起，我已经联系了三个人很多次，但HCl和hy把事情说清楚了，让我去找HCH。当我转向接触六氯环己烷时，尽管我用尽了一切办法，但还是找不到六氯环己烷的踪迹。事实上，六氯环己烷已经逃走了！！另据了解，H和H对a公司的所谓“营业额”贷款还款不算什么，我汇款的a公司账号已于2010年12月结清！！到目前为止，这三人显然根本不是“借钱”，而是通过签署假合同（“IOU”）和“玩双簧”骗取他人财产。现在，他们通过“踢球”和玩失踪游戏来隐藏人们的眼睛和耳朵。这是一种典型的合同欺诈。本案补充事实：

此外，我有以下事实要向公安部门报告：

1。六氯环己烷已逃离犯罪现场。HCH在诈骗钱财后频繁更换手机号码××××、××××、××××、××××××等，但现在这些手机号码要么关闭，要么忙，要么无法连接。为了找到六氯环己烷，我一次又一次地去了六氯环己烷的家乡（××××）、办公场所（×××）、出租房（××××）、他的“女朋友”（情妇）××我的家乡（××××）、它的朋友们（××××××）我寻找我的住处，并一次又一次地联系或探访了六氯环己烷的妻子××××、侄女××××和××××，包括他的兄弟姐妹和朋友在内的十余人都找不到他的下落。偷来的钱已经转移了。我汇款的a公司账号为×××，开户银行：农村商业银行×××当地小支行。该账户于2010年12月结清，被盗资金已转移。HCl是本公司的实际控制人。实际上是HCl占用并转移了赃款

3。借钱的原因纯粹是欺诈。没有问题，a公司需要“营业额”来偿还贷款。a公司的法定代表人是“××”，他们说的不是HCl，而是与HCl的“××”母女关系。HCl是本公司的实际控制人。H、H和H是串谋诈骗。六氯环己烷和盐酸既有商业合作，也有“情人”关系。就经济而言，h、h和h也有着密切的联系。HCl控制了它××××31%的土地以800万的价格转让给了HCH。由于六氯环己烷没有财力，三人合谋进行“借款”欺诈。Hy协助担任信用社社长，事后收取数十万元佣金

5。H和H长期以来共谋违法。自2007年以来，hy和她的丈夫××He多次以私人名义向HCH提供高息贷款，每次从数万到数十万不等。这些款项的来源不得而知，鉴于hy××××信用社社长的特殊地位，他的贷款很可能挪用信用社的公共资金

三人h、h和h的行为构成合同欺诈罪三人h、h和h的行为，违反刑法第224条规定，涉嫌合同诈骗，属于团伙犯罪。涉及的金额特别巨大。根据法律规定，地（市）级以上公安机关应立案并追究三人的刑事责任，理由如下：

1六氯环己烷和hy已构成合同诈骗罪。H.当H和H向我借钱时，他们用高息作为诱饵，以弥补循环贷款还款和HCl是a公司法人的事实，并出具“贷款收据”，注明利息和贷款期限，进一步制造签订合同的假象。在赃款到手后，h和h相互踢了一脚，HCH逃走了。合同欺诈的事实和意图已经清楚地暴露出来。本案已超过4个月，依法追究刑事责任

2，HCL参与策划并转移赃款，是重要犯罪嫌疑人。六氯环己烷和盐酸既有商业合作，也有“情人”关系。正是HCl提议HCH出去以其名义诈骗钱财。随后，两人将该信用社社长hy拉入合伙企业。交易完成后，钱被支付到HCl控制的公司账户，然后HCl清算账户号码并转移赃款。可以看出，具体操作是h和h站出来，h参与策划，幕后操纵并提供转账，完成后清账并转账

3。HCl、HCH和hy是有预谋的帮派，涉嫌欺诈的金额高达450万。根据四川省高级人民法院关于刑法部分条款执行标准和情节认定标准的意见，其诈骗金额“特别巨大”，可能面临10年以上有期徒刑或无期徒刑，属于重大经济犯罪的，由地（市）级以上公安机关依法立案追究三人的刑事责任，h和h串谋诈骗他人财产，以签订假合同（“IOU”）和高息“玩双簧”为诱饵，严重扰乱了正常的市场经济秩序。为保护公民的合法权益不受侵犯，维护廉洁守法的社会主义市场经济秩序，特提请公安部门立案侦查，追究HCl的刑事责任，HCH和hy

真诚地

记者：LHY

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