转移、收赃属于刑事案件吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-22 12:13:50 265 人看过

一、转移、收赃属于刑事案件吗?

收赃达到三千元以上,并且明知是犯罪所得而予以收购的,会触及刑事犯罪。

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条

,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:

(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;

(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;

(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;

(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。

二、收赃属于什么罪?

收赃属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,属于妨碍司法罪,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、掩饰隐瞒犯罪所得的认定

1、本罪客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。

2、窝藏,是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所,有隐匿、保管的主观故意。转移,是指将犯罪分子搬动、运输其犯罪所得及其收益。窝藏和转移均要求其犯罪程度达到足以影响司法机关正常的查明犯罪、追缴犯罪所得及其收益活动的程度,如在一个房间内的转移赃物行为不能构成本罪的客观行为。

3、收购,主要是针对1992年两高有关司法解释中所说的“低价购进、高价卖出”的行为,司法实践中主要是针对以收购废品为名大量收购赃物的行为,是指有偿购入,然后再高价出卖的情况。要注意区别“收购”与“收买”的区别,收买是指买赃自用,其主观上是一种贪图便宜的心理,而不是故意妨害正常的司法秩序收购赃物,对于购买特定的少量赃物自用的,不宜认定为犯罪,但对购买他人犯罪所得的机动车等财物的,应认定为收购赃物罪。

4、代为销售,是指受犯罪分子委托,帮助其销售犯罪所得及收益的行为。对于本罪的兜底条款“以其他方法”,则应当根据其主观故意及行为是否足以影响司法秩序来进行判断,其核心标准在于掩饰和隐瞒两种效果。

5、掩饰,是通过改变物体的外部形状的方式达到与原赃物相区别,而避免被司法追缴的目的;隐瞒则是通过隐匿、谎称等方式,在不改变外部形状的情况下,使犯罪所得及收益及于一种不为人知的地点,避免被司法机关追缴。只要采取这两类方法,达到了妨害司法活动的程度,则是本罪的客观行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月22日 20:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 退赃属于财产刑吗
    法律综合知识
    退赃并非一种典型的财产刑项之一。所谓的“退赃”,乃是指犯罪者积极主动地复归其所获取的非法所得——金钱或者物品。相较之下,财产刑则通常被视为对于犯罪者财产权益的实质性剥夺手段,主要涵盖了罚款及没收财产两种方式。然而,退赃更多地展现出犯罪者对待犯罪行为的诚恳悔过态度以及对犯罪后果的积极补救措施。因此,在进行量刑裁定时,退赃往往会被视作一种减轻处罚的重要因素加以考量。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    2024-07-28
    481人看过
  • 销赃罪是刑事案件吗
    法律综合知识
    一、销赃罪是刑事案件吗关于销赃罪的处理,我们应当明确其为刑事案件的性质,所谓“销赃罪”实际上便是指“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。这是一种典型的刑事公诉案件类型,然而,如果检察机关在经过严谨审查后,决定放弃提起公诉的话,则在符合特定条件下,被害人同样具有提出刑事自诉主张的权利。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定,认罪、悔罪并退赃、退赔,且具有下列情形之一的,可以认定为犯罪情节轻微,免予刑事处罚:(1)具有法定从宽处罚情节的;(2)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯、偶犯的;(3)有其他情节轻微情形的。二、销赃罪是刑事还是民事销赃属于是刑事。销赃为我国刑法规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘
    2024-04-25
    146人看过
  • 刑事属于什么案件
    法律综合知识
    刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系,国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁的案件。一、刑事案件判刑标准包括:1、人民法院审理案件后,犯罪事实清楚,犯罪证据充分真实的,可以根据犯罪情节作出有罪判决;2、犯罪嫌疑人依法无罪的,宣告无罪;3、犯罪证据不足,不能确定犯罪嫌疑人的罪行的,应当作出无罪、无罪的判决。二、刑事案件的构成要素包括:1、作案时间要素;2、作案空间要素。多数案件存在明显的犯罪现场;3、案件相关人要素。外在表现为直接侵害形态;4、案件相关行为要素。案件形成具有阶段性与突发性;5、案件相关物要素。案件因果联系复杂多样。综上所述,刑事案件一般都是国家刑事司法机关主动介入,在受害人或者群众报案、举报后,公安、检察机关即会介入侦查。是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系,国家为了追究犯罪嫌疑人或者被
    2023-03-06
    85人看过
  • 债务转移属于合同转移吗
    一、债务转移属于合同转移吗合同债务转移是指在不改变合同内容的前提下,合同权利人、义务人通过和第三人订立协议,将合同的债务全部或部分转移给第三人承担的一种法律行为。在债务移转情况下,原债务人对原债务将不再承担偿还义务,其义务将由第三人承担。二、债务转移后原债务人是否承担责任债务转移,是要经过债权人同意的。如果未经债权人同意,即使新债务人向债权人偿还后,债权人仍可要求原债务人承担偿债责任。如果债权人同意债务转移,但要求原债务人承担连带清偿责任的,原债务人承担连带清偿责任。如果债权人同意债务转移,不要求原债务人承担连带清偿责任的,原债务人不承担连带清偿责任。三、债务转让中的受让方是什么意思1、债权转让的概念:是指在不改变合同内容的合同转让,债权人通过债权转让第三人订立合同将债权的全部或部分转移于第三人。2、债权转让过程中主体间的关系及称呼的变化:债权转让之前,主体只有两个,即债权人和债务人,债权
    2023-05-06
    279人看过
  • 寻衅滋事罪属于刑事案件吗
    一、寻衅滋事罪属于刑事案件吗?寻衅滋事罪属于刑事案件,构成寻衅滋事罪的,一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。《刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一)随意殴打他人,情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。二、未成人涉嫌寻衅滋事罪法院的处理原则有哪些?1、从宽处理的原则;2、不适用死刑的原则;3、教育、感化和挽救的原则;4、分案处理的原则;5、保障未成年人依法享有的诉讼权利的原则;6、不公开审理的原则;7、全面调查的原则;8、迅速简约的原则。三、涉嫌寻衅
    2023-04-18
    440人看过
  • 监视居住属于刑事案件吗
    不是。监视居住是人民法院、人民检察院和公安机关责令犯罪嫌疑人、被告人不得擅自离开指定区域,并对其行动加以监视的一种强制措施。监视居住的法定情形同取保候审,是为了防止犯罪嫌疑人逃跑,窜供,毁灭证据,再次犯罪等。监视居住还需要经人民法院的审判后,才能确定是否有罪。因此,监视居住不一定是犯罪。一、监视居住是什么意思监视居住,是指侦查机关责令犯罪嫌疑人不得擅自离开指定的住所,并对其行动加以监视的一种强制措施。它通常适用于符合取保候审条件,但不能提供保人或保证金的犯罪嫌疑人。人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件,有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以监视居住:(一)患有严重疾病、生活不能自理的;(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;(三)系生活不能自理的人的唯一扶养人;(四)因为案件的特殊情况或者办理案件的需要,采取监视居住措施更为适宜的;(五)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取监视居住
    2023-03-15
    167人看过
  • 刑事案件属于医疗纠纷吗
    刑事诉讼适用于医疗纠纷。涉及医疗纠纷的刑事案件中,几个罪名都涉及判处有期徒刑的刑罚。但是,以医疗事故罪为处罚最轻,医疗事故罪的刑罚为三年以下有期徒刑或者拘役,不存在升格的情况。非法行医罪和非法进行节育手术罪都涉及到了升格量刑刑事处罚,这是因为如果是职业行为,不侵害国家的卫生管理制度或者计划生育管理制度,刑罚的处罚较轻。明一看,好像是仅仅保护患者的生命健康权,但是,这背后,同时还保护国家的管理制度。寻衅滋事罪属于刑事案件吗?根据我国相关法律规定,行为人犯寻衅滋事的将构成寻衅滋事罪,属于刑事案件范畴。犯罪分子随意殴打他人,情节严重的,或者有追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节严重的以及其他破坏社会秩序的行为,严重侵害了社会公共秩序,违反了法律法规,触犯了我国刑法第二百九十三条规定的罪名,将承担相应的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百三十五条医务人员由于严重不负责任,造成就诊人死亡或者严重损害就
    2023-08-02
    305人看过
  • 放高利贷属于刑事案件吗
    放高利贷属于刑事案件吗:放高利贷属于刑事犯罪。一、放高利贷构成犯罪吗单纯的放高利贷并不构成犯罪,只是一种违法行为。(一)一般而言,高利贷是指索取特别高额利息的贷款行为。认定高利贷要注意下面三个问题:1、原则上说民间借贷利息不能超过银行同期利率的4倍,超过了就是高利贷,法律不予保护。2、高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民间借贷指导利率,超过指导利率上限的,即构成高利贷。凡约定利息超过法定指导利率的,其超过部分无效,债权人对此部分无请求给付的权利。3、实践中本着保护合法借贷关系,有利于生产和稳定经济秩序的原则,对具体的借贷关系进行具体分析,然后再认定其是否构成高利贷。从界定高利贷的标准上看,民间借贷中的高利贷本身不存在涉嫌犯罪的问题。但是高利贷是不受国家法律保护的,并且法律严厉打击高利贷行为。另外,如果在放高利贷的过程中有触犯刑法的,要依法追究其
    2023-03-07
    172人看过
  • 刑事案件属于派出所管吗
    刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。对人民法院直接受理的被害人有证据证明的刑事案件,因证据不足驳回自诉,可以由公安机关受理并移交的,公安机关应当受理。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。一、关于诈骗罪在哪里可以报案诈骗罪根据犯罪数额到当地派出所、分局刑警大队报案。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。二、受害方在重婚居住地报案可以吗受害方在重婚居住地报案可以。依据公安部的相关规定,刑事案件的报案地点应该是犯罪地的公安机关,如果由犯罪嫌疑人所在地公安机关管辖更合适的,可由嫌疑人居住地公安机关管辖。重婚罪的受理机关是公安机关。此是公诉案件,只要当事人提供相应的证明材料,即可到重婚居住
    2023-03-05
    55人看过
  • 印章伪造属于刑事案件吗
    是。伪造印章是刑事犯罪。伪造国家机关的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    2024-04-30
    482人看过
  • 死亡案件属于刑事拘留吗
    对于由死亡导致的案例而言,一般涉及到刑事案件的范畴,但是要特别指出的是,术语“刑事拘留”专指在侦查过程中对犯罪嫌疑人实施的一种强制性措施。当某个个体因故离世后,倘若发现有犯罪行为的嫌疑,例如故意杀人或者过失致死之类的违法行为,那么公安机关将会介入进行深入调查。针对此类情况,假如发现有潜在的犯罪嫌疑人,根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》中的相应规定(第八十条),才能够对其实施刑事拘留这样的强制措施。然而需要特别强调的是,刑事拘留主要面向的对象是仍然保持生命活力的活人,而对已故者本身来说,并没有拘留这一法律上的概念。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条逮捕犯罪嫌疑人、被告人,必须经过人民检察院批准或者人民法院决定,由公安机关执行。
    2024-04-24
    436人看过
  • 酒驾撞车属于刑事案件吗
    醉驾一般属于刑事案件。一经发现就会按照刑事犯罪进行处罚,醉驾的驾驶人除了醉酒驾驶行为之外,如果没有其他交通违法行为,没有导致很严重的交通事故,也没有造成公私有的财产很大的损失,也未在事故发生后逃逸的,且积极配合交警的检查,在此种情况下,一般会处以拘役六个月,并作罚款处罚。醉驾刑事拘留一般多少天一般是拘留10日以下。醉驾刑事拘留处罚如下:1、酒后驾驶机动车,记6分,罚500元,暂扣驾驶证1-3个月;2、酒后驾驶营运机动车,记12分,罚500元,暂扣驾驶证3个月;3、醉酒驾驶机动车,记12分,罚2000元,暂扣驾驶证3--6个月,拘留15天以下;4、酒醉酒驾驶营运机动车,记12分,罚2000元,暂扣驾驶证6个月,拘留15天以下;5、一年内有醉酒驾驶机动车被处罚两次以上的,吊销机动车驾驶证,五年内不得驾驶营运机动车。一、洒后驾车处罚1、酒后驾驶机动车,记6分,罚500元,暂扣驾驶证1-3个月;2
    2023-03-06
    290人看过
  • 校园欺凌属于刑事案件吗
    校园欺凌一般不会触犯刑法。一般的校园欺凌是不违法的,如果行为人殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,有可能处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果聚众斗殴、故意伤害他人身体造成轻伤以上伤情的,可能会被追究刑事责任。一、挨打没受伤报警有用吗有用。轻伤以上是犯罪,没受伤可能会有行政处罚。被人打了报警,警察当然管了。这个也算是寻衅滋事,殴打他人,违反治安法也可以拘留的。殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
    2023-03-07
    191人看过
  • 贩卖假药属于刑事案件吗
    (一)卖假药是刑事案件,犯销售假药罪。销售假药的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。一、销售假药的量刑标准是多少(一)生产、销售假药,足以严重危害人体健康的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;(二)生产、销售假药,对人体健康造成严重危害的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚罚金;(三)生产、销售假药,致人死亡或者对人体健康造成特别严重危害的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。(四)单位犯本罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条规定处罚。二、销售假药的犯罪构成
    2023-02-19
    450人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 恶意转移财产属于什么刑事案件
      辽宁在线咨询 2022-07-24
      1、恶意财产转移属于刑事犯罪。 2、最高院发布《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》,规范了“拒不执行判决、裁定罪”法律适用问题,明确何为“有能力执行”是指“根据查实的证据证明,负有执行人民法院判决、裁定义务的人有可供执行的财产或者具有履行特定行为义务的能力”。第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》进一步明确了“有
    • 转移赃物罪的刑事立案标准
      甘肃在线咨询 2023-07-16
      法律规定的是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不是转移隐匿赃物罪。按照刑法的规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,应予以立案追诉。《刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,
    • 收赃刑事案件立案标准
      澳门在线咨询 2021-12-05
      收赃罪实际上是刑法中隐瞒、隐瞒犯罪所得和犯罪所得的罪行。立案标准如下:(一)隐瞒、隐瞒犯罪所得及其收益价值3000元至1万元以上的; (二)一年内因隐瞒、隐瞒犯罪所得及其收益行为受到行政处罚,实施隐瞒、隐瞒犯罪所得及其收益行为的; (三)隐瞒、隐瞒的犯罪所得是电力设备、交通设施、广播电视设施、公共电信设施、军事设施或者救灾、应急救援、防汛、特殊照顾、扶贫、移民、救济资金; (四)隐瞒、隐瞒行为导致
    • 销赃属于刑事犯罪吗
      新疆在线咨询 2024-09-10
      你要是在人家不知道的情况下帮人销赃的话,就会涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益这事儿了。这玩意儿其实就是指那些明明心里知道这钱或东西来路不明,却还故意把它们藏起来、转手给别人、买下来、卖出去,或者用别的什么办法来掩盖、隐藏这些犯罪所得和收益的行为。如果你真的干了这种事,那就要面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,还要被罚款;如果情节特别严重的话,可能要坐牢三年以上七年以下,同时也要被罚钱。如果
    • 恶意财产转移属于刑事
      江苏在线咨询 2022-06-02
      1、恶意财产转移属于刑事犯罪。 2、最高院发布《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》,规范了“拒不执行判决、裁定罪”法律适用问题,明确何为“有能力执行”是指“根据查实的证据证明,负有执行人民法院判决、裁定义务的人有可供执行的财产或者具有履行特定行为义务的能力”。第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》进一步明确了“有