非法转账达多少可以立案-法师兄

非法转账达多少可以立案

来源：互联网时间： 2023-08-02 10:41:37 435 人看过

非法转账达到以下金额才可以立案：

（1）若个人被骗金额超过2000元及以上，报警才给予立案；

（2）若个人被骗金额低于2000元，警方不予立案。则按盗窃处理，做相应报案记录。

非法转账的量刑标准是什么

1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

非法转账金额多少判刑

仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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