提供虚假证明文件罪的立案标准是什么?-法师兄

提供虚假证明文件罪的立案标准是什么?

来源：互联网时间： 2023-06-20 16:31:55 495 人看过

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

(二)第八十一条规定：承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

(二)违法所得数额在十万元以上的；

(三)虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；

(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的；

2.两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的。

(五)其他情节严重的情形。

一、什么是提供虚假证明文件罪？

提供虚假证明文件罪，是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务职责的人员或单位故意提供虚假证明文件，情节严重的行为。

《刑法》第二百二十九条规定，承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。前款规定的人员，索取他人财物或者非法收受他人财物，犯前款罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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根据《刑法》第二百二十九条规定：承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。提供虚假证明文件罪的犯罪嫌疑人能不能取保候审，主要看符不符合取保候审的条件，如果犯罪情节比较严重的，不能取保。《中华人民共和国事诉讼法》第六十五条规定：人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

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提供虚假证明文件罪，是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务职责的人员或单位故意提供虚假证明文件，情节严重的行为。一、本罪是真正的身份犯，包括中介组织人员与中介组织。二、具体指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件的行为。三、还具有索取他人财物或者非法收受他人财物行为的会加重处罚提供虚假文件证明罪的立案标准是什么提供虚假文件证明罪立案标准如下：1、给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；2、违法所得数额在十万元以上的；3、虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；4、在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的；5、两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的；6、其他情节严重的情形。提供虚假证明文件罪追诉时间，通常根据行为人的不同情形对应的法定最高刑去确定追

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提供虚假文件罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。索取他人财物或者非法收受他人财物，犯本罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。前款规定的人员，索取他人财物或者非法收受他人财物，犯前款罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。一、虚假文件的种类本罪的犯罪对象为评估事务所、注册会计师事务所和审计事务所等单位或个人提供的有关公司成立或经营

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