欺诈案件如何立案调查-法师兄

欺诈案件如何立案调查

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-16 09:51:42 301 人看过

一、欺诈案件如何立案调查

诈骗罪的立案标准各地略有不同，，但是都应当符合以下要件：

（一）侵犯的客体是公私财物所有权。

（二）客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物。

（三）主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力。

（四）本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

二、诈骗罪如何处罚

根据刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

同时，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。

并且有下列情形之一的，在上述基础上从重处罚：

（一）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；

（二）惯犯或者流窜作案，危害严重的；

（三）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；

三、诈骗案怎么确定案件管辖范围

电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

占有
诈骗案先调查后立案吗

诈骗案报案后公安机关是先立案再调查，公安机关对接受的案件，或者发现的犯罪线索，公安机关应当迅速进行审查。发现案件事实或者线索不明的，必要时，经办案部门负责人批准，可以进行调查核实。所以立案前的工作是进行审查而不是调查，调查是在立案之后进行。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。一、网络诈骗该如何报警对于网上诈骗的行为向公安机关进行举报的方式包括：可以通过短信、微信、信函、互联网等形式向公安机关报案。也可以直接拨打110报案。或者直接到公安机关去报案。公安机关会予以调查并尽力追回被骗钱财。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、理财被骗报警是否管用理财被骗报警是管用的。当事人应当向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件。诈骗

2023-06-22

344人看过
自首
立案前如何进行调查？

立案前的调查主要是司法机关对于控告、检举、自首、移送、交办和自己发现的违法犯罪材料及时审，以确定是否符合立案条件。必要时可以请控告、检举人或单位补充材料，司法机关也可以派人直接调查、或者配合有关部门联合调查。经审，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，即填写《立案请示报告》，经领导批准或决定，制作《立案决定书》，并报上级机关备案审查。未立案侦查前不得开展调查吗未立案侦查前可以开展调查，但未立案直接进行调查所取得的材料不能作为证据。根据我国现行《刑事诉讼法》的规定，人民法院、人民检察院、公安机关在接受报案、控告、举报等材料后，应当迅速审查，以决定是否立案。在司法实践中，受案机关除了对受案材料进行书面的审查外，往往还要对案件进行初步调查，简称初查在司法实践中，立案机关仅依靠对受案材料的书面审查，往往很难判断是否符合立案条件，因此，立案前的初步调查是就成了立案程序中的主要工作和关键环节。所以人民法

2023-07-05

212人看过
有期徒刑
商业欺诈案件由谁立案？

非国家工作人员有商业贿赂行为的应当由公安机关进行立案侦查，对于犯罪事实清楚，达到法定数额，需要追究刑事责任的，移送检察院审查起诉。对于犯罪事实清楚，达到法定数额，需要追究刑事责任的，移送检察院审查起诉。非国家工作人员受贿，构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚等。一、商业贿赂罪立案金额为多大？商业贿赂金额超过5000算犯罪。所以说，商业贿赂罪的立案金额为5000元。公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财

2023-06-19

142人看过
缓刑
立案调查的条件

一、立案调查的条件立案调查的条件具体如下：（一）有证据证明违法事实存在；（二）有明确的违法主体；（三）达到法律规定的处罚条件（刑法和行政法规不同）；（四）属于该机关管辖范围。二、什么是立案调查立案调查代表对违法主体的违法事实基本认定，可以采取强制措施并正式启动调查程序。三、协助调查可以拘留多久？要看具体案情，先看是行政拘留还是刑事拘留；如果是行政拘留，最长15天；如果是刑事拘留，拘留期最长37天，之后一定会有一个结果，要么逮捕，要么放人。如果逮捕继续羁押侦查，一般情况六个月左右移送法院接受审判，具体情况要问办案单位。建议尽早委托律师办理会见，代为申请取保候审，及时了解案情进展，制定出对当事人有利的诉讼方案;根据刑事诉讼法第九十六条的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节

2023-06-11

355人看过

法律综合知识
遇到迷信欺诈如何立案？

一、遇到迷信欺诈如何立案要提供相关的的证据，来证明对方确实是构成了诈骗罪，证据的认定主要围绕犯罪嫌疑人是否有以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额

2024-02-01

357人看过
法律综合知识
诈骗案几天开始立案调查

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。第一百七十六条控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议;公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定，并书面通知控告人。控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核;上一级公安机关应当在收到复核申请后七日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。一、与立案相关的法律依据《公安机关办理

2023-03-07

238人看过
证人证言
如何进行反欺诈调查

一、如何进行反欺诈调查首先要对账户添加一些如滑动验证、短信验证、身份识别、IP地址识别等，最好是技术比较成熟的企业来协助操作二、消费者如何打维权官司1、把握诉讼时效（1）因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年，对一般产品质量问题引起的非侵权损害纠纷，诉讼时效期间为一年。2、确定被告（1）消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，以销售者为被告；（2）消费者因商品缺陷造成人身、财产损害的，以销售者或者生产者为被告；（3）消费者在接受服务时合法权益受到损害的，以服务者为被告；（4）如果原销售者、生产者或者服务者发生企业分立、合并的，消费者可以以变更后承担其权利义务的企业为被告；（5）如果通过租借、转让等方式使用他人营业执照的经营者损害了消费者的合法权益时，消费者可将该经营者或营业执照的持有人作为被告；（6）消费者因经营者发布虚假广告而导致合法权益受到损害的，可将经营者作为被告

2023-06-07

223人看过
辩护人
立案调查对案件解决有何影响？

立案是指公安机关、司法机关等机关在收到报案、控告、举报、自首和自诉人起诉等材料后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，进行审查并决定将其作为刑事案件进行侦查或审判的一种诉讼活动。立案后，将进行侦查、调查案情的工作，检察院提起公诉，案件转交给法院审理，法院做出裁决。立案意味着公安机关已经启动了这个案件的司法程序。接下来,他们将进行侦查、调查案情的工作。之后,检察院将提起公诉,案件将转交给法院审理。在庭审中,法院将做出裁决。立案是指公安，司法机关及其它行政执法机关对于报案，控告，举报，自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。立案侦查，法院审判，案件处理流程是怎样的？刑事案件的审理流程包括以下几个步骤：首先，检察机关提起公诉，如果是受害人自诉

2023-10-04

251人看过

管制
立案调查现金被盗案件

如果1000元现金被盗取, 可以立案处理。根据国家相关法律规定，个人盗窃数额达到1000元的, 会被定为刑事案件。而入室盗窃、撬门破窗盗窃、使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的行为, 也会被视为刑事案件。惯犯作案或一个多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。如果1000元现金被盗取,可以立案处理。根据国家相关法律规定,个人盗窃数额达到1000元的,会被定为刑事案件。而入室盗窃、撬门破窗盗窃、使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的行为,也会被视为刑事案件。惯犯作案或一个多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。个人盗窃案件立案标准根据素材，我们可以得知盗窃罪有数额较大、数额巨大和数额特别巨大三个认定标准，而数额较大在北京市为2000元。对于入室盗窃和多次盗窃这两种特殊情形，则没有具体数额标准。因此，只要实施了入室盗

2023-09-27

388人看过
犯罪团伙
无锡市欺诈案件立案标准

无锡市反诈骗立案标准包括数额大小和严重程度两个方面。根据标准，诈骗公私财物在3000元至10000元之间的，属于数额较大的，将处以3年以下有期徒刑、拘役或管制；数额在30000元至100000元之间的，属于数额巨大，将处以3年以上10年以下有期徒刑；而对于数额在500000元及以上的，则属于数额特别巨大，将处以10年以上有期徒刑或无期徒刑。具体处罚标准由无锡市人民政府规定。根据无锡市反诈骗立案标准，诈骗公私财物在3000元至10000元之间的，属于数额较大的，将处以3年以下有期徒刑、拘役或管制；数额在30000元至100000元之间的，属于数额巨大，将处以3年以上10年以下有期徒刑；而对于数额在500000元及以上的，则属于数额特别巨大，将处以10年以上有期徒刑或无期徒刑。具体处罚标准由无锡市人民政府规定。【无锡诈骗案】30000-100000元：3-10年有期徒刑近年来，随着互联网的快

2023-08-25

420人看过
法律综合知识
欺诈案件立案流程怎样的

一、欺诈案件立案流程怎样的1．先由报案人提出书面或者口头的报案材料；2．然后由工作人员制成笔录；3．再由报案人核对后签字；4．最后由受理报案的机关审查决定是否予以立案。立案的时间是如果受理报案的机关认为属于其管辖范围，有犯罪事实需要予以追责的，会立即立案受理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。二、欺诈案件的律师费由谁承担律师

2023-11-16

222人看过
自首
安全局如何调查案件

安全局的案件调查一般都是围绕案件的发生、经过、证据材料等展开。第一，必须先有人报案（当事人，或者旁人）。第二，只有刑事案件予以立案侦查，民事纠纷。第三，不予收费，公安机关处理事情是不收费的。第四，当案件侦查，审理完毕，或者案件不需要继续侦查审理等其他情况。是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料。按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时。决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。一、国家安全局管辖什么罪名危害国家安全的刑事案件由国家机关管辖。我国刑事诉讼法中的管辖，是指公安机关、人民检察院和人民法院等依照法律规定立案受理刑事案件以及人民法院系统内审判第一审刑事案件的分工制度。公安机关立案侦查的案件，由犯罪地的公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

2023-03-03

376人看过

管制
诈骗活动被立案调查

诈骗罪刑事立案的金额为三千元。因为诈骗罪“数额较大”的标准为三千元至一万元以上。根据刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。保险诈骗人诈骗多少钱可以立案1、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的，应当立案追究。2、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的，应当立案追究。进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上

2023-08-11

190人看过
管制
2021年网络诈骗案件立案调查全面了解

网络诈骗立案后，是不可以通过网络查到案件进度的。通常是在公安部门或者检察院可以查到，但是必须是对有相关授权的办案民警才可以查询。网络诈骗虽然发生在网上，但还是以案件发生地管辖为主，就是被骗后报案的地方，是被骗所在地的辖区派出所。网络诈骗服刑在哪里有立案标准随着信息时代的到来，人们的生活越来越来离不开互联网，特别是近年来兴起的移动互联网技术，一人一台手机就足可以与世界相联系。网络金融和网络消费随之崛起，极大地冲击着实体经济，但同时网络虚拟经济和网络金融消费也带来了网络诈骗问题。过往，我国针对网络诈骗问题的立法还尚不完善，近年来随着网络诈骗案件的不断增多，国家立法也开始逐步重视和完善了相关法律。那么，网络诈骗服刑在哪里有立案标准？下面就为大家解读网络诈骗的立案标准：1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈

2023-07-07

446人看过