法律没有明确的关于洗钱罪的立案标准,一个亿应属最高量刑五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
一、洗黑钱一千万从犯判多久
洗黑钱量刑标准为:
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗黑钱犯罪构成条件:
1、行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益;
2、行为人有洗钱的主观故意;
3、行为人实施了规定的五种洗钱行为;
4、在情节要求上,刑法没有对洗钱罪的数额或后果设置入罪门槛,只要行为人满足上述三个条件,就可以构成洗钱罪。
注意:
1、构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任(如依法可以不予追究刑事责任),或者是否被依法判处其他罪名(如罪名竞合而择重罪处罚),均不影响洗钱罪的构成;但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴,则洗钱罪也不成立;
2、构成洗钱罪,又同时构成刑法规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,或者又同时构成刑法规定的“窝藏、转移、隐瞒、毒脏罪”的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
二、帮人洗钱拿佣金是否犯法
帮人洗钱拿佣金犯法,只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪;到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下的有期徒刑。构成洗钱罪的,没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
三、银行卡流水大检察院怎么判
当银行卡流水大被检察院起诉时,说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为,触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
-
团伙诈骗洗钱罪最轻判几年
402人看过
-
涉嫌帮诈骗犯洗黑钱判几年
249人看过
-
网络诈骗洗钱20几万判刑年
441人看过
-
洗钱判几年判什么罪
306人看过
-
为电信诈骗洗钱700万判几年徒刑
181人看过
-
诈骗洗钱罪
371人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
洗钱诈骗20万元到一年能判几年?辽宁在线咨询 2023-03-23从犯罪对象看,前罪的对象可以是任何犯罪所得以及犯罪所得的收益,本犯犯罪的性质,不影响对赃物性质的界定;后罪的对象限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种犯罪的犯罪所得及其产生的收益。
-
什么是洗钱如何洗钱洗钱罪要判几年北京在线咨询 2022-06-30《刑法》第191条明确,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为. 自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法
-
帮人洗钱罪判几年怎么处罚洗钱罪河南在线咨询 2023-03-08帮人洗钱罪判处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱罪的处罚是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
-
诈骗多少钱会被判刑,诈骗罪判刑几年?安徽在线咨询 2022-04-28根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”: (1)
-
诈骗洗钱怎么判上海在线咨询 2024-04-29诈骗洗钱罪,是在判决宣告前一人犯诈骗罪以及洗钱罪的,除了已经判处死刑、无期徒刑的以外,还要在刑期的总和内,根据情节决定具体的执行刑期。最高管制的刑期不能超过三年,拘役的时间最长不超过一年;有期徒刑的总刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年;总刑期在三十五年以上的,最长不能超过二十五年。