洗钱诈骗罪判几年
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-25 11:41:27 251 人看过

法律没有明确的关于洗钱罪的立案标准,一个亿应属最高量刑五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

一、洗黑钱一千万从犯判多久

洗黑钱量刑标准为:

处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗黑钱犯罪构成条件:

1、行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益;

2、行为人有洗钱的主观故意;

3、行为人实施了规定的五种洗钱行为;

4、在情节要求上,刑法没有对洗钱罪的数额或后果设置入罪门槛,只要行为人满足上述三个条件,就可以构成洗钱罪。

注意:

1、构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任(如依法可以不予追究刑事责任),或者是否被依法判处其他罪名(如罪名竞合而择重罪处罚),均不影响洗钱罪的构成;但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴,则洗钱罪也不成立;

2、构成洗钱罪,又同时构成刑法规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,或者又同时构成刑法规定的“窝藏、转移、隐瞒、毒脏罪”的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮人洗钱拿佣金是否犯法

帮人洗钱拿佣金犯法,只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪;到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下的有期徒刑。构成洗钱罪的,没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

三、银行卡流水大检察院怎么判

当银行卡流水大被检察院起诉时,说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为,触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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2025年02月11日 07:37
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