非法转贷罪立案标准是怎样的-法师兄

非法转贷罪立案标准是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-02 02:00:35 254 人看过

我国没有非法转贷罪这个罪名，非法转贷的，构成高利转贷罪。

一、高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

二、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

三、构成高利转贷罪应当按照以下标准处罚：

1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、单位犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

非法转贷罪判刑标准

个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

《刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
2023非法放贷罪的立案标准是什么

一、非法放贷罪的立案标准是什么1、违法房贷罪的立案标准有：(1)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(2)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。二、违法发放贷款罪的构成要件1、客体方面(1)违法发放贷款罪侵犯的客体系国家的金融管理制

2023-02-08

168人看过
高利转贷
非法转贷罪的相关规定是什么？立案标准是什么？

这段素材描述了非法转贷罪的立案标准，包括个人和单位两种情况。个人涉嫌非法转贷罪可能会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，可能会处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位涉嫌非法转贷罪，则可能对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。以下是几种可能的改写:1.非法转贷罪的立案标准如下:-个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;-单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;-虽未达到数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚两次以上,又高利转贷的。2.非法转贷罪的立案标准如下:-违法所得数额在五万元以上的个人高利转贷行为;-违法所得数额在十万元以上的单位高利转贷行为;-虽未达到数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚两次以上,又高利转贷的个人或单位。3.非法转贷罪的立案标准如下:-个人或单位

2023-09-29

376人看过
管制
非法狩猎罪立案标准，非法狩猎罪立案标准是什么

我国《刑法》第三百四十一条第二款规定：“违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”（一）非法狩猎野生动物二十只以上的；（二）在禁猎区内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的；（三）在禁猎期内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的；（四）其他情节严重的情形。非法狩猎罪可以减轻缓刑吗？符合缓刑条件的非法狩猎罪适合缓刑。根据法律规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响这四个条件的，可以宣告缓刑。《中华人民共和国刑法》第三百四十一条非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有

2023-08-05

402人看过
管制
怎样界定非法采矿罪的立案标准？

非法采矿罪立案标准有：1、无采矿许可证开采矿产资源；2、采矿许可证注销吊销后继续开采矿产资源；3、超出采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源；4、未按采矿许可证规定开采矿产资源的；5、未取得采矿许可证开采矿产资源的其他情形。非法采矿罪，是指自然人或者单位违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的行为。非法采矿罪会判几年违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿；或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重

2023-07-05

485人看过

管制
非法拘禁罪的立案标准，非法拘禁罪怎样处罚

非法拘禁罪的认定要注重以下几点1、“非法性”。根据刑法的规定，非法拘禁罪是指以扣押、拘押、禁闭或者其他方法，非法剥夺他人人身自由的行为。“非法性”分为两种情形：一是行为人无权拘禁他人，但使用强制方法或者其他方法剥夺他人人身自由；二是行为人有权拘禁他人，但违反法定程序剥夺他人人身自由。2、“时间性”时间的长短对立罪与否没有影响，只是影响对行为人的量刑。3、“严重性”。剥夺自由行为的危害性是否达到构成非法拘禁罪的程度，需要结合该行为的次数、人数、手段、危害后果、动机等多方面的因素加以综合考虑。非法拘禁行为，只有达到相当严重的程度，才构成犯罪。非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。非法拘禁罪的立案标准是哪些非法拘禁罪的立案标

2023-08-01

255人看过
有期徒刑
借贷非法经营罪立案标准

借贷非法经营罪的立案标准：１、个人非法经营数额5万元以上或非法所得1万元以上；２、单位非法经营数额50万元以上或非法所得10万元以上；3、虽然未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过两次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。借贷非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。一、经营类犯罪案例非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。二、非法办幼儿园构成何种犯罪非法办幼儿园构成非法经营罪。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可

2023-06-23

282人看过
有期徒刑
非法放贷罪立案的标准有哪些？

非法放贷罪立案标准如下：1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；3、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚；4、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关于非法放贷罪的罪名解释在向大会提交的建议中，厉莉等6名代表建议将非法放贷罪置于《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的第四节破坏金融管理秩序罪项下。条文表述如下：第X条违反金融管理法规，以营利为目的，发放贷款的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；有下列情形之一的，处3年以上10年以下有期徒

2023-07-08

139人看过