对组织、领导传销活动罪的立案追诉标准:组织、领导以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参与者通过缴纳费用或购买商品、服务等方式取得加入资格,并按一定顺序形成层次,直接或间接以开发人员的数量作为报酬或返利的依据,引诱、胁迫参与者继续开发他人参与、骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层次在3级以上的,应当向组织者、领导者提起诉讼。本文所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策者、操纵者,以及在传销活动中承担策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动的实施中发挥关键作用的人员。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四组织、领导以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参与者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得加入资格,并按一定顺序形成层次,直接或者间接以开发人员的数量作为报酬或者返利依据,引诱、胁迫参与者继续发展他人参与、骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处罚金;符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者和领导者,有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的情节严重:(一)组织领导参与传销活动的人员超过120人的;(二)直接或者间接收取参与传销活动的人员缴纳的传销资金总额超过250万元的;(三)因组织领导传销活动受到刑事处罚,或者一年内因组织领导传销活动受到行政处罚,直接或者间接发展参与传销活动的人员超过60人的:(四)造成参与传销活动人员精神障碍、自杀等严重后果的;(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
组织领导传销罪的构成要件
(一)主体
本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者,则不予追究。
对专门从事传销行为的公司,依照司法解释的规定,不以单位犯罪论处,而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。”
(二)主观方面
本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为,为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的,仍然实施这种行为,且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。
(三)客体
本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。
(四)客观方面
本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。
情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。
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传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以及其直接或者间接发展的人员数量,或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。... 更多>
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