当前洗钱活动的主要打击对象是谁?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-05 04:50:09 147 人看过

这段文字描述了个人或单位提供资金账户协助赃款转移、将财产转换为现金或金融票据、转账或其他结算方式协助资金转移、将资金汇往境外,以及掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源等行为。对于这些行为,直接负责的主管人员和其他责任人员将受到法律制裁。

提供资金账户以支持赃款、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的个人或单位,对此直接负责的主管人员和其他责任人员。

资 金 账 户 提 供 者

资金账户提供者是指为他人提供资金账户信息并允许他人使用该账户进行金融交易的机构或者个人。在这种情境下,资金账户提供者需要遵守相关法律法规,确保账户的安全和交易的合法性。

一方面,资金账户提供者需要保护客户的资金安全。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构和支付机构需要对客户的身份、账户和交易信息进行保密,防止洗钱和恐怖主义融资等违法行为。因此,资金账户提供者需要采取适当的安全措施,如加密技术、双重认证等,确保客户的资金安全。

另一方面,资金账户提供者需要遵守金融法律法规。根据《中华人民共和国商业银行法》的规定,商业银行需要遵守存款准备金率、利率、清算等规定,确保金融交易的合法性和稳定性。因此,资金账户提供者需要了解金融法律法规的规定,并确保账户的交易符合相关法规。

总之,资金账户提供者需要遵守相关法律法规,确保账户的安全和交易的合法性。同时,资金账户提供者需要采取适当的安全措施,保护客户的资金安全。

资金账户提供者需遵守法律法规,确保账户安全及交易合法性,并采取适当的安全措施保护客户资金安全。同时,需了解金融法律法规,确保账户交易符合法规。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 18:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 打击诈骗犯罪主要是谁的责任
    国家公安机关和司法机关。犯诈骗罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-07
    233人看过
  • 教育救助的主要对象是谁?
    道路交通事故社会救助基金
    国家对在义务教育阶段就学的最低生活保障家庭成员、特困供养人员,给予教育救助。对在高中教育(含中等职业教育)、普通高等教育阶段就学的最低生活保障家庭成员、特困供养人员,以及不能入学接受义务教育的残疾儿童,根据实际情况给予适当教育救助。社会救助基金的来源是什么社会救助基金是指国家通过经常性预算和财政性拨款等形成的,专门用于救助困难群体的社会保障基金。机动车驾驶人发生交通事故后逃逸,该机动车参加强制保险的,由保险人在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿;机动车不明、该机动车未参加强制保险或者抢救费用超过机动车强制保险责任限额,需要支付被侵权人人身伤亡的抢救、丧葬等费用的,由道路交通事故社会救助基金垫付。道路交通事故社会救助基金垫付后,其管理机构有权向交通事故责任人追偿。《社会救助暂行办法》第三十三条国家对在义务教育阶段就学的最低生活保障家庭成员、特困供养人员,给予教育救助。对在高中教育(含中等职
    2023-07-17
    145人看过
  • 完善大陆打击洗钱犯罪工作的对策
    香港打击洗钱犯罪的成功经验对大陆打击洗钱犯罪工作提供了诸多启示。借鉴香港经验,大陆应当从以下几方面完善打击洗钱犯罪工作。1.争取刑事立法支持完善的刑事立法是对执法的最重要保障,目前大陆反洗钱刑事立法已初步与国际接轨,但与香港反洗钱刑事立法相比仍有距离。为此,大陆应借鉴香港法例之长完善自身反洗钱刑事立法,具体就是借鉴《贩毒(追讨得益)条例》第25A条第(7)款规定的对财产是代表贩毒的得益等的知悉或怀疑不披露罪、《有组织及严重罪行条例》第25A条第(7)款规定的对财产是代表从可公诉罪行的得益等的知悉或怀疑不披露罪等立法成果,将不报告某些特定可疑交易等行为入罪,以完善大陆反洗钱刑事立法体系。同时,将现行《刑法》第191条和312条进行整合,以制定更加符合国际反洗钱立法趋势的刑事规范,进而打击洗钱犯罪提供支持。2.加强洗钱犯罪侦查培训当前,大陆洗钱犯罪形势严峻,但刑事执法人员对打击洗钱犯罪的意义和
    2023-06-25
    97人看过
  • 什么是洗钱活动
    职务犯罪
    一、什么是洗钱活动洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱分为哪三个过程洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为甩干,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将
    2023-04-23
    67人看过
  • 洗钱行为是否会受到打击?
    洗钱罪会被处罚。有下列行为之一的,没收实施犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以上十年以下有期徒刑,罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款:1、提供资金账户;2、协助将财产转换为现金、金融票据、证券;3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;4、协助将资金汇入境外;5、以其他方式隐瞒犯罪收入和收入的来源和性质。单位犯罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。认定洗钱罪后会被该如何量刑1、自然人犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯洗钱罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上
    2023-07-03
    154人看过
  • 洗钱防范与打击措施
    关于反洗钱法律法规,包括但不限于以下法律法规:1、中华人民共和国反洗钱法2、中华人民共和国刑法3、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释4、公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定5、金融机构反洗钱监督管理办法(试行)6、金融机构反洗钱规定7、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引8、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法9、证券公司反洗钱工作指引10、证券期货业反洗钱工作实施办法反洗钱大额交易标准是多少万呢反洗钱大额交易标准:一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付;二、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。《中华人民共和国反洗钱法》第四条国务院反洗钱行政主管部门
    2023-07-16
    389人看过
  • 打击洗钱罪怎么处罚
    洗钱罪的处罚:1、触犯洗钱罪的,一般处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、如果存在严重犯罪情节的,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、洗黑钱20万判刑多久洗黑钱20万判刑五年到十年,具体如下:1、洗黑钱20万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2、犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗钱罪的量刑标准包括:1、自然人犯洗钱罪其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金;3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱
    2023-06-19
    140人看过
  • 股权激励对象主要是谁
    法律综合知识
    一、股权激励对象主要是谁股权激励的主要针对人群乃核心科技专家以及核心业务精英。在特定条件下,付诸股权激励之列的人士并不包括单独或共同持股上市公司超过5%股份的所有者或实际操控者等人士。同时,为实施激励所提供的股权也将设有特殊表决权限。《上市公司股权激励管理办法》第二条本办法所称股权激励是指上市公司以本公司股票为标的,对其董事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励。上市公司以限制性股票、股票期权实行股权激励的,适用本办法;以法律、行政法规允许的其他方式实行股权激励的,参照本办法有关规定执行。第十四条上市公司可以同时实行多期股权激励计划。同时实行多期股权激励计划的,各期激励计划设立的公司业绩指标应当保持可比性,后期激励计划的公司业绩指标低于前期激励计划的,上市公司应当充分说明其原因与合理性。上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。非经股东大会
    2024-07-07
    347人看过
  •  打官司对公司形象的冲击
    该素材讲述了公司面临起诉时可能会面临的不同处理方式和影响程度。工商局可能会对违规公司进行处罚或查封,法院则可以查封、扣押或冻结公司的资金。如果公司有违法行为或诈骗等行为,会受到更严重的处理。债权人也可以申请法院查封个人名下公司的财产,主张还款。根据起诉公司所面临的原因,其对公司的影响程度会有所差异,通常会受到工商局的处罚或查封等处理。严重的情况下人民法院可以查封、扣押或者是冻结公司的资金。例如劳动仲裁输了的话,公司要支付赔偿金等,并且有可能记入公司诚信档案,公示社会。如果公司有违法,诈骗等行为,会受到工商局的处罚或者查封。公司债权人可以申请法院查封个人名下公司的财产,主张还款。 债 权 人 如 何 申 请 法 院 查 封 公 司 财 产法院在查封房产时,通常需要遵循一定的程序。如果您想要了解具体的申请流程,您可以咨询专业律师或者相关部门。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,债权人未按
    2023-10-08
    474人看过
  • 洗钱罪的对象与结果
    洗钱罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。洗钱罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。洗钱罪的处罚类型:有期徒刑;拘役;罚金;没收财产。自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗钱罪的最高刑期是多长洗钱罪的最高刑期为10年有期徒刑。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会
    2023-03-08
    86人看过
  • 洗钱罪的对象有哪些?
    洗钱罪的犯罪对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。主要的行为方式有:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。一、赌博洗黑钱是什么罪赌博洗黑钱属于洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一般除了自然人之外,单位也是可以成立本罪的;要注意的是,在对单位
    2023-06-24
    492人看过
  • 打击非法经济活动
    对于违法所得没收的情形,由人民法院依法执行。另外,对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通缉一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。没收非法所得超过追诉时效怎么办追究刑事责任才有追诉时效的限制,而对于追缴违法犯罪所得是没有追诉时效限制的,只要是违法犯罪所得的,就会进行追缴。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。违法所得的认定1、违法所得的获取手段具有违法性。违法所得是行为人通过法律禁止的手段获取的,正是这个根本特征将违法所得与行为人的个人合法财产区别开来
    2023-07-08
    190人看过
  • 如何打击赌博活动?
    聚众赌博的处理:1、以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。2、情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。3、以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。举报聚众赌博有奖励吗举报赌博违法犯罪活动是否有奖励根据各地规定不同,奖励有所不同,以湖南省为例,凡向湖南省各级公安机关具名举报在湖南省境内组织的赌博违法犯罪活动,经查证属实的,由公安机关按不高于该查获案件罚没款的10%奖励举报人,一次最高奖金20万元;如果按此计算奖金少于1000元的,可以视举报案件的重要程度,每举报查破一宗案件奖励举报人500—1000元。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚
    2023-07-02
    264人看过
  •  网赌是否会成为警方打击的对象?
    这段内容讲述了一个可以通过网络监察系统查询IP地址所在地的计算机的上网记录和操作等信息的方法。它还提到了针对或利用计算机网络实施的犯罪可以被公安机关管辖,包括犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或管理者所在地,被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地,以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地。可以通过网络监察系统查询IP地址所在地的计算机的上网记录和操作等信息。针对或者利用计算机网络实施的犯罪,用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地,被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地,以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。 网 络 监 察 系 统 能 帮 助 警 方 追 踪 赌 球 犯 罪 吗 ?网络监察系统在追踪赌球犯罪方面具有重要作用。这些系统可以跟踪和记录赌球活动的详细信息,包括赌球者的姓名
    2023-09-01
    433人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 怎么打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪?
      宁夏在线咨询 2023-06-11
      据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。《解释》第五条明确了非法
    • 断卡行动打击的对象是哪些
      河北在线咨询 2023-07-17
      断卡行动打击的主要是这四类团伙,一是开卡团伙,这些人利用管理漏洞为大批量开卡提供便利;二是带队团伙,他们往往诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡;三是收卡团伙,这些人一般就是接收带队团伙手机卡、电话卡;四是贩卡团伙,他们都是接收卡,并层层贩卖赚取差价的人员。
    • 洗钱罪对象主要包括哪些?
      甘肃在线咨询 2022-08-08
      洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    • 洗钱罪的对象是什么
      安徽在线咨询 2024-09-23
      洗钱罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益 洗钱犯罪的主观方面是什么 刑法规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质……”。从这一表述看,洗钱罪的主观要件是故意而且只能是直接故意,
    • 非法营运打击对象
      浙江在线咨询 2022-02-07
      根据《中华人民共和国道路运输管理条例》(2004年7月1日起施行)规定,非法营运打击对象为:未取得道路运输经营许可,擅自从事以营利为目的的长期性道路运输经营行为。需要特别注意的是,依照法律规定,反对将一次性、临时性或者短期性提供运输服务或者顺路送人并收取油费、过路费和过桥费的行为纳入非法营运的范畴。中华人民共和国道路运输条例 你的行为不属于非法营运,你可以起诉运管