当前洗钱活动的主要打击对象是谁?
来源:互联网 时间: 2023-09-05 04:50:09 147 人看过

这段文字描述了个人或单位提供资金账户协助赃款转移、将财产转换为现金或金融票据、转账或其他结算方式协助资金转移、将资金汇往境外,以及掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源等行为。对于这些行为,直接负责的主管人员和其他责任人员将受到法律制裁。

提供资金账户以支持赃款、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的个人或单位,对此直接负责的主管人员和其他责任人员。

资 金 账 户 提 供 者

资金账户提供者是指为他人提供资金账户信息并允许他人使用该账户进行金融交易的机构或者个人。在这种情境下,资金账户提供者需要遵守相关法律法规,确保账户的安全和交易的合法性。

一方面,资金账户提供者需要保护客户的资金安全。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构和支付机构需要对客户的身份、账户和交易信息进行保密,防止洗钱和恐怖主义融资等违法行为。因此,资金账户提供者需要采取适当的安全措施,如加密技术、双重认证等,确保客户的资金安全。

另一方面,资金账户提供者需要遵守金融法律法规。根据《中华人民共和国商业银行法》的规定,商业银行需要遵守存款准备金率、利率、清算等规定,确保金融交易的合法性和稳定性。因此,资金账户提供者需要了解金融法律法规的规定,并确保账户的交易符合相关法规。

总之,资金账户提供者需要遵守相关法律法规,确保账户的安全和交易的合法性。同时,资金账户提供者需要采取适当的安全措施,保护客户的资金安全。

资金账户提供者需遵守法律法规,确保账户安全及交易合法性,并采取适当的安全措施保护客户资金安全。同时,需了解金融法律法规,确保账户交易符合法规。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 15:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 依法打击洗钱犯罪
    犯洗钱罪的,没收实施法律规定犯罪的所得及其产生的收益,处十年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。根据《刑法》第一百九十一条第一项规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:个人犯洗钱罪要怎么判刑处罚洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准:(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生
    2023-07-12
    344人看过
  • 公安局内哪个部门负责打击洗黑钱犯罪活动?
    洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是:组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件,参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件;指导、检查、监督当地的经济犯罪情况,分析研究经济犯罪的动态,提出防范和打击经济犯罪对策;指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。北京铁路公安局属于几级单位?铁道部公安局下属各铁路公安局。铁路公安局下属铁路公安处。铁路公安处列入所在省公安厅序列。铁路公安处下设铁路公安分处或警务区、车站派出所、车站公安段等。单位级别:依次为铁路公安局、各铁路公安局、铁路公安处、车站派出所、线路警务区。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
    2023-07-10
    456人看过
  • 洗钱罪的对象是哪些人?
    1、洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。2、再细分,包括以下三种情况:(1)第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;(2)第二种情况是,一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。(3)第三种情况是,单位和单位共同构成犯罪主体。洗钱罪的构成要件都是什么?洗钱罪的构成要件为:本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。该罪的主体是一般主体。主观方面为故意。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的
    2023-07-06
    314人看过
  •  打黑除恶的打击对象有哪些?
    这段文字描述了针对不同类型的黑恶势力的打击措施,包括威胁政治安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力,把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力,利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的村霸等黑恶势力,以及在征地、租地、拆迁工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力。以下是对原文中关于“打黑除恶对象”的描述进行改写的版本,保持原文意义不变:1.针对威胁政治安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力进行打击;2.针对把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力进行打击;3.针对利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的村霸等黑恶势力进行打击;4.针对在征地、租地、拆迁工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力进行打击。 哪些黑恶势力会受到打击?根据我国政府发布的相关信息,黑恶势力是指那些以非法手段谋取经济利益、垄断地盘
    2023-08-19
    163人看过
  • 完善大陆打击洗钱犯罪工作的对策
    香港打击洗钱犯罪的成功经验对大陆打击洗钱犯罪工作提供了诸多启示。借鉴香港经验,大陆应当从以下几方面完善打击洗钱犯罪工作。1.争取刑事立法支持完善的刑事立法是对执法的最重要保障,目前大陆反洗钱刑事立法已初步与国际接轨,但与香港反洗钱刑事立法相比仍有距离。为此,大陆应借鉴香港法例之长完善自身反洗钱刑事立法,具体就是借鉴《贩毒(追讨得益)条例》第25A条第(7)款规定的对财产是代表贩毒的得益等的知悉或怀疑不披露罪、《有组织及严重罪行条例》第25A条第(7)款规定的对财产是代表从可公诉罪行的得益等的知悉或怀疑不披露罪等立法成果,将不报告某些特定可疑交易等行为入罪,以完善大陆反洗钱刑事立法体系。同时,将现行《刑法》第191条和312条进行整合,以制定更加符合国际反洗钱立法趋势的刑事规范,进而打击洗钱犯罪提供支持。2.加强洗钱犯罪侦查培训当前,大陆洗钱犯罪形势严峻,但刑事执法人员对打击洗钱犯罪的意义和
    2023-08-18
    231人看过
  • 洗钱罪的犯罪对象
    洗钱罪犯罪对象为:提供资金帐户的;协助将财产转换为现金或者金融票据的;通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移;4.协助将资金汇往境外;5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    2023-06-11
    434人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 怎么打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪?
      宁夏在线咨询 2023-06-11
      据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。《解释》第五条明确了非法
    • 洗钱罪的洗钱的对象
      台湾在线咨询 2023-06-22
      提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。
    • 断卡行动打击的对象是哪些
      河北在线咨询 2023-07-17
      断卡行动打击的主要是这四类团伙,一是开卡团伙,这些人利用管理漏洞为大批量开卡提供便利;二是带队团伙,他们往往诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡;三是收卡团伙,这些人一般就是接收带队团伙手机卡、电话卡;四是贩卡团伙,他们都是接收卡,并层层贩卖赚取差价的人员。
    • 洗钱罪对象主要包括哪些?
      甘肃在线咨询 2022-08-08
      洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    • 洗钱罪的对象
      湖北在线咨询 2022-08-12
      提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。