洗钱罪的上游犯罪包括以下哪一行为-法师兄

洗钱罪的上游犯罪包括以下哪一行为

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-26 18:03:22 403 人看过

洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。

一、别人一天给我走账10万是犯什么罪？

给别人走账20万，涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户等行为的。

二、洗钱被骗了怎么办

被骗参与洗钱，不承担刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为之一的，是洗钱罪。要求主观方面是明知，被骗不属于明知。

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如何界定洗钱罪的上游犯罪

一是洗钱罪的上游犯罪应当属于法定的七类犯罪，二是还应当产生犯罪收益，这两个条件对于界定洗钱罪之上游犯罪中的黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪尤为重要。除此之外，在具体界定洗钱罪的上游犯罪时，还应注意以下问题：第一，上游犯罪的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪，而应理解为类罪。比如，黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名，归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。第二，对那些不能产生非法收益的犯罪，比如强迫他人吸毒罪等则不应列入洗钱罪的上游犯罪，因为其下游行为根本不可能构成洗钱罪，也就无所谓洗钱罪的上游犯罪了。第三，对无刑事责任能力人实施上述七类特定行为产生的非法所得所实施的洗钱行为应该如何处理也是一个值得重视的问题。一、刑法规定反洗钱上游犯罪有几种根据我国《刑法》第191条规定，洗钱罪的上游犯罪包括7种罪，具体如下：

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传统意义上的洗钱是指以各种手段把违法犯罪所得的收益转化为形式上合法的行为，在洗钱行为被刑法规定为犯罪后就产生了洗钱罪。洗钱罪需要以其他违法犯罪所得为前提，产生这些违法犯罪所得的犯罪行为通常被称为上游犯罪。目前，我国刑法中洗钱罪的上游犯罪共涉及毒品犯传统意义上的洗钱是指以各种手段把违法犯罪所得的收益转化为形式上合法的行为，在洗钱行为被刑法规定为犯罪后就产生了洗钱罪。洗钱罪需要以其他违法犯罪所得为前提，产生这些违法犯罪所得的犯罪行为通常被称为上游犯罪。目前，我国刑法中洗钱罪的上游犯罪共涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖主义犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪7大类86个罪名。其中一个比较重要的问题是，上游犯罪的主体是否可以是洗钱罪的主体。我国的刑法理论一般认为上游犯罪主体不能同时是洗钱罪主体，但笔者认为我国现行刑法和事后不可罚的刑法理论都没有排除上游犯罪人可以

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洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。由上可知列为洗钱犯罪的上游犯罪有7种。洗钱犯罪量刑的数额（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金（三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。（四）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之

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