怎么认定非法集资
来源:互联网
时间: 2023-03-11 15:32:39
141 人看过
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓以非法占有为目的,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓诈骗方法,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
一、集资诈骗案的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
非法集资怎样认定如何认定非法集资
169人看过
-
钱宝非法集资超千亿!非法集资怎么认定
306人看过
-
欠非法集资的贷款怎么处理,非法集资的认定
464人看过
-
非法集资犯罪案件高发,非法集资和传销怎么认定
426人看过
-
非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定
255人看过
-
非法集资行为认定,非法集资罪立案标准是什么
252人看过
律师服务
热门律师推荐
#犯罪
北京
律师推荐
展开
#经济犯罪
词条
#经济犯罪
最新文章
#经济犯罪
相关咨询
-
什么是非法集资?非法集资的认定标准和认定界限?辽宁在线咨询 2022-03-21什么是非法集资根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研
-
非法集资的退赔方法非法集资的减刑怎么认定海南在线咨询 2022-08-01集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的"非法占有"应理解为"非法所有"。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种
-
非法集资犯罪案件高发,非法集资和传销怎么认定江西在线咨询 2023-02-16非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪;以非法占为有目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。 传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬。或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
-
非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定青海在线咨询 2023-11-10非法集资处罚的是进行非法集资的行为人,投资者是无罪的,不会受到处罚。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。犯罪主观方面是故意。犯罪客体是国家金融管理秩序。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
-
高利息非法集资要怎么认定江西在线咨询 2022-11-111、不一定,需要取决于借款目的和手段。 2、民间借贷属于民事行为,受到民法和合同法的约束和保护。 3、根据民法典规定自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。同时根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的有关规定:“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍”。因此,民间借贷的本金受到保护,不超过银行同类贷款利率