临时股东大会决议通过条件为不违反法律、行政法规、公司章程的强制性规定，不违背公序良俗。若是股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司分立、合并解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中国国航：2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601111股票简称：中国国航编号：临2008－031

中国国际航空股份有限公司

二零零八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司）2008年第一次临时股东大会

会议（以下简称本次会议）没有否决或修改提案的情况。

一、会议的召开情况

1．召开时间：2008年10月9日上午9：30。

2．召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议

室以现场投票方式召开。

3．会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长孔栋作为

会议主席主持会议。

4．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共6人，代表本公司股份8，819，831，713

股，占本公司股份总数12，251，362，273股的71．99％。

三、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

1．《关于选举公司董事的议案》

同意：8，819，796，433股；反对：33，280股。同意的股份数占出席会议的

股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99．9996％。

2．《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》

同意：8，819，793，013股；反对：34，700股。同意的股份数占出席会议的

股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99．9996％。

3．《关于引进15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案》2

同意：8，819，779，633股；反对：52，080股。同意的股份数占出席会议的

股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99．9994％。

四、律师见证情况

本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出

具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次

会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决

结果有效。

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零零八年十月九日

《中华人民共和国公司法》第一百零三条

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。