非法集资谁来问责-法师兄

非法集资谁来问责

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 16:15:09 169 人看过

1、非法集资是指单位或者个人通过发行股票、债券、彩票等向社会募集资金的行为，未按法定程序经有关部门批准，向投资者承诺在一定期限内以货币、房地产等方式偿还本息或给予回报的投资基金证券或其他债权凭证。除依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》等法律、行政法规的规定，给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，非法集资的，依法追究刑事责任；非法集资的，除法定代表人承担刑事责任外，同时对公司的主要负责人和直接责任人员依法追究刑事责任。但具体量刑应根据每个人在非法集资中的作用和地位来确定；二、非法集资有哪些特点1.未经有关部门依法批准集资，包括未经批准权限的集资；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众，而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的，往往与投资者（被害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地达到诈骗获取资金的最终目的，如何惩治非法集资行为，除没收非法所得外，处以罚款，依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监督管理法》的规定，处以罚款，对从事非法集资活动的，处以罚款，《取缔非法金融机构和非法金融经营活动办法》除对非法从事金融业务的机构给予取缔等行政处罚外，构成犯罪的，还应当依法追究刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权凭证相关文章

保全
处理非法集资负责单位是谁

一、处理非法集资负责单位是怎样的案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。二、非法集资款如何清退集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行：1、协调有关开户银行签订委托清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。2、解封、归并

2023-04-29

159人看过
继续犯
非法集资定罪后谁负责清退资金？

一、非法集资定罪后谁负责清退资金?1、非法集资定罪后处置非法集资牵头部门负责清退资金《防范和处置非法集资条例》第二十四条根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施：(一)查封有关经营场所，查封、扣押有关资产;(二)责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金;(三)经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定，按照规定通知出入境边防检查机关，限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。采取前款第一项、第二项规定的措施，应当经处置非法集资牵头部门主要负责人批准。2、非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。3、清退集资资金来源包括：(

2023-05-24

68人看过
有期徒刑
非法集资款谁来退赔用什么办法追讨

一、非法集资款谁来退赔用什么办法追讨案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。二、非法集资罪的量刑标准是什么《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

2023-04-17

157人看过
网络犯罪
谁能举报非法集资

我相信，我们现在对非法集资这个词并不陌生。从日常生活中的新闻中，我们看到了大量的非法集资活动，引起了全社会的广泛关注。一般来说，许多人在非法集资中受骗。如果不幸参与非法集资，该由谁举报？如果您想知道答案，请仔细阅读以下内容谁将举报非法集资？非法集资是由受骗达到法定数额的人举报的什么是非法集资？

2023-05-07

172人看过

法律综合知识
非法集资向谁吸收资金？

非法集资一般是向社会公众吸收资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

2024-05-12

307人看过
法律综合知识
非法集资债务人死亡谁承担责任

若借款人亡故，其债务该由下列几类人员负责清偿：（1）借款人的合法配偶。假如债务属于夫妻双方共有的债务，那么债权人有权向这对夫妇中的其中一方追讨债务，并要求以夫妻共同财产进行偿还；（2）借款人的法定继承人。只要继承人继承了遗产，不论是全部还是部分，债权人都有权向他们追讨债务，并要求继承人尽可能地用所继承的遗产来抵偿债务；（3）提供借款担保的人。如债务有担保人保全，债权人便能针对该位担保人提起诉讼，要求他们在担保权限范围内负担相应的债务。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十一条继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责任。

2024-05-03

266人看过
有期徒刑
非法集资问题：员工是否应该负责？

非法集资不会抓住所有员工。具体规定是：1、对单位和单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员进行非法集资处罚。非法集资是一种行为，不是一种独立的犯罪，包括非法吸收公众存款和集资欺诈。非法集资是指利用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。是当事人知道自己的非法集资行为会危害社会，希望危害社会的结果；2、在单位非法集资的情况下，相关人员主观上是故意的，即单位主管人员、直接责任人员等责任人员故意追求以单位名义为单位利益危害社会的具体结果。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，而不是单位成员的个人认识和意志。非法集资员工是否需要还钱对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述

2023-07-04

283人看过
罚金
企业非法集资的主要负责人是谁?

对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。一、非法集资员工担什么责任？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资不管涉嫌的是非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪，对于单位犯罪的，对单位判处发罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照相应的规定处罚。单位员工是否承担刑事责任，要看其职务、地位和作用，是否知道内情且参与非法集资活动等情节，不能一慨而论

2023-03-03

353人看过

刑事犯罪
如果犯非法集资谁管？

非法集资，就是向社会公众筹集资金，但是筹集资金的目的是不纯的，非法集资是构成犯罪的。那么关于非法集资谁管？非法集资属于犯罪行为，所以这个案件涉及到公安机关，还有检查机关，最后通过法院来审判处理。一、如果犯非法集资谁管非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。十八条案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。第三十九条对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。第四十条除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：(一)成立专案组。(二)制定处置方案。(三)公告取缔。(四)债权债务申报登记

2023-04-11

465人看过
有期徒刑
非法集资受害人提问

相关受害人没有召集他人参加非法集资的没有法律责任，若是召集他人参加非法集资的，便属于涉嫌诈骗罪，应当承担法律责任。一非法集资受害人(参与人)1、召集其他人员参加，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加，属于受害者，没有法律责任，但参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。2、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。3、第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者

2023-03-02

167人看过
承诺
因开发商非法集资造成房子烂尾谁来管?

一、因开发商非法集资造成房子烂尾谁来管因开发商非法集资造成房子烂尾的，可以向公安机关报案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的，从其规定。二、非法集资的特征有哪些(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

2023-04-18

184人看过
法人
非法集资法人全责吗

一、非法集资法人全责吗1、根据非法集资案件具体的情节来分析，如果涉及到共同犯罪或单位犯罪等等，非法集资人是主犯的是负主要责任的，二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。单位犯罪的处罚原则：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。2、法律依据：《刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚;第二十六条：组织、领导犯罪集团

2023-06-12

137人看过

法律综合知识
非法集资的钱用来投资合法吗

一、非法集资的钱用来投资合法吗非法集资的钱用来投资不合法，非法集资的投资人如果参与了非法集资活动的，一般是违法犯罪的。但如果投资人是受非法集资行为人的欺骗而投资的，则为受害人，是不违法的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。二、非法集资处理办法是什么非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。三、非法集资标准是多少钱非法集资标准：1．个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2．个人非法吸收或

2023-06-22

118人看过
有期徒刑
贷款单位参与非法集资谁承担责任

一、贷款单位参与非法集资谁承担责任?处罚单位主管人员以及直接责任人员，即有这些人承担非法集资法律责任，业务员需要看是否起到了直接责任。非法集资罪量刑标准：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、非法集资的特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经

2023-04-28

159人看过