洗钱是非法从事的违法活动，洗钱犯罪是很严重的，那么列为洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？-法师兄

洗钱是非法从事的违法活动，洗钱犯罪是很严重的，那么列为洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-08 10:38:32 256 人看过

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。由上可知列为洗钱犯罪的上游犯罪有7种。

洗钱犯罪量刑的数额

（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金（三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。（四）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（五）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

法律综合知识
洗钱罪是特别严重的犯罪吗

就所谓的洗钱罪而言，其所涉及的法律风险不容小觑。尤其需要关注的是，当满足如下条件中的任一情况时，都应被视为构成洗钱罪的“情节严重”：（1）直接涉及的洗钱金额达到50万元以上；（2）先前有过多次涉嫌洗钱的犯罪行为记录；（3）个人或集体以洗钱为长期职业或者核心业务；（4）除此之外，符合其他任何导致情节严重的因素条件。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他

2024-05-18

494人看过
经济犯罪
严查洗钱阻遏上游犯罪

日前，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。会议分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。央行副行长李XX在通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。最近热播的电影《反贪风暴》中，就有关于洗钱速度的描述:通过网上银行绕地球一圈，黑钱8秒就能洗白。通过网上银行支付、亲属洗钱、跨境洗钱等方式，洗钱犯罪更加隐蔽，反洗钱工作难度更大。洗钱是由其他刑事犯罪行为衍生出的一种经济犯罪行为，反洗钱不成功也意味着对上游犯罪的遏制不力。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪共七类，对应罪名有81个，占刑法分则罪名的18.75%。在中央严厉打击恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪的过程中，加大反洗钱工作力度，就是对这类上游犯罪的一记重拳。在法律规定和工作体系已经健全的情况下，如何练就反洗钱

2023-04-24

281人看过
毒品犯罪
是否将洗钱作为构成洗钱罪的犯罪行为？

洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。根据《中华人民共和国刑法》规定，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金转移到海外。协助洗钱罪大吗洗钱罪的立案标准根据《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱罪的量刑标准1、自然人犯洗钱

2023-07-03

246人看过
法律综合知识
2024年洗钱罪的上游7种犯罪是哪些

一、洗钱罪的上游7种犯罪是哪些洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯

2024-01-12

329人看过

性犯罪
洗钱罪与上游犯罪的区别

一、洗钱罪与上游犯罪的区别洗钱犯罪与“上游犯罪”共同犯罪的界限关系比较复杂，区分二者的关键是看事前有无通谋。如果行为人事前与“上游犯罪”的犯罪分子有通谋，事后又实施了洗钱行为的，则仅构成“上游犯罪”的共同犯罪，而不单构成洗钱罪，其原因在于行为人事先有通谋，已构成共同犯罪，其后的冼钱行为已构成其共同犯罪的行为的延续，正如同犯罪分子盗窃财物后又加以窝藏的情形一样，其后续的洗钱行为属于刑法上事后不可罚之行为。二、认定洗钱罪的标准是什么1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

2023-04-12

343人看过
金融犯罪
以下犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的有

依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。一、不知情参与洗钱会怎么定罪不知情参与洗钱不构成犯罪，不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。若“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或

2023-03-13

163人看过
洗钱犯罪
什么是洗钱罪，什么是洗钱犯罪

所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。从具体法律条文来讲，根据《刑法》第一百九十一条的规定，只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，即构成洗钱罪：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的既遂标准是？洗钱罪的既遂标准：依据我国《刑法》的洗钱罪的相关规定，本罪是行为犯，只要行为人存在法律规定的，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的

2023-08-05

226人看过
金融犯罪
哪些行为会被认为是洗钱罪上游犯罪

刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。全国人大常委会法工委有关人士说，过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。他说，这主要是为了维护金融管

2023-04-24

301人看过

刑事责任能力
什么是洗钱罪，洗钱的严重程度

洗钱罪情节严重的标准：一、洗钱金额超过50万元；二是多次开展洗钱活动；个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情况。《刑法》第一百九十一条规定，为隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入的来源和性质，有提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、证券等行为之一的，没收实施上述犯罪所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪量刑的标准是什么洗钱罪量刑标准，需要根据情节进行确定。1、犯了洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的构成特征如下：1、犯罪客体。本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还

2023-08-07

320人看过
职务犯罪
洗钱罪的上游犯罪怎么处罚

根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”，主要是指洗钱数额特别巨大的；洗钱行为造成严重后果的；实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益（指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益，如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等）数额巨大的；洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的；酿成新的严重犯罪，影响对重大犯罪的及时侦破，等等。一、洗钱罪的上游犯罪有几种洗钱罪的上游犯罪有七种，分别是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯

2023-03-16

452人看过
刑事责任能力
洗钱罪上游犯罪的范围界定

我国洗钱罪上游犯罪的范围界定主要有两点：一是洗钱罪的上游犯罪应当属于法定的七类犯罪，二是还应当产生犯罪收益，这两个条件对于界定洗钱罪之“上游犯罪”中的“黑社会性质的组织犯罪”和“恐怖活动犯罪”尤为重要。当然，在具体实践中，还应注意以下问题：1、“上游犯罪”的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪，而应理解为类罪。比如，黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名，归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。2、对那些不能产生非法收益的犯罪，比如“强迫他人吸毒罪”等则不应列入洗钱罪的“上游犯罪”，因为其“下游”行为根本不可能构成洗钱罪，也就无所谓洗钱罪的“上游犯罪”了。洗钱的本质是使上游犯罪产生的非法收入在形式上合法化，因此，洗钱罪的前提条件就是要“上游犯罪”产生犯罪所得及非法收益，否则“下游”行为不可能构成洗钱罪。另外，洗钱罪侵

2023-04-05

295人看过
刑事责任能力
如何界定洗钱罪的上游犯罪？

一是洗钱罪的上游犯罪应当属于法定的七类犯罪，二是还应当产生犯罪收益，这两个条件对于界定洗钱罪之“上游犯罪”中的“黑社会性质的组织犯罪”和“恐怖活动犯罪”尤为重要。除此之外，在具体界定洗钱罪的上游犯罪时，还应注意以下问题：第一,“上游犯罪”的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪，而应理解为类罪。比如，黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名，归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。第二，对那些不能产生非法收益的犯罪，比如“强迫他人吸毒罪”等则不应列入洗钱罪的“上游犯罪”，因为其“下游”行为根本不可能构成洗钱罪，也就无所谓洗钱罪的“上游犯罪”了。第三，对无刑事责任能力人实施上述七类特定行为产生的非法所得所实施的洗钱行为应该如何处理也是一个值得重视的问题。一、刑法第191条规定刑法第191条规定的是洗钱罪，构成洗钱罪的条件必

2023-03-10

496人看过

洗钱犯罪
非法洗钱活动四大特征洗钱犯罪手法趋于复杂

中国人民银行反洗钱局局长唐旭8日在此间表示，近年来，洗钱犯罪手法趋于复杂，反洗钱工作任重道远。唐旭是在出席欧亚反洗钱与反恐融资组织第十一届全会时作此表示的。他说，近年来，中国反洗钱工作取得很大进展。但通过检查和线索分析，可以发现洗钱犯罪手法越来越复杂。他表示，当前非法洗钱活动主要有以下几个特征：洗钱方式多样化，比如犯罪分子将贩毒、走私获得的非法收入通过第三方清洗的方式变为合法收入;贪污受贿犯罪案件中亲属参与洗钱特征明显，在这类案件中，犯罪分子亲属在明知收入来源非法的情况下，将收入用作理财、投资、实施转移;越来越多的犯罪分子利用金融机构高科技技术来清洗黑钱，如用非面对面的网上交易、银行卡等方式转移非法资金;此外，有组织犯罪也常常和洗钱联系在一起，如犯罪分子将非法集资、诈骗获得的收益拿去清洗。唐旭指出，洗钱犯罪手法趋于复杂对我们是很大的挑战，需要不断与相关部门合作，共同打击洗钱犯罪，保护社会安

2023-06-11

248人看过
罪刑相适应原则
洗钱罪上游犯罪应泛化

2006年10月31日，全国人大常委会通过了反洗钱法，该法第二条规定了洗钱罪上游犯罪的范畴是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪，这是一个重大的突破，对于贪污贿赂犯罪和金融犯罪的整治有非常积极的意义。然而笔者认为，仅仅将洗钱罪上游犯罪的范围拓展至这么几类犯罪是远远不够的，洗钱罪的上游犯罪应当不受限制。我国刑法自颁布以来，对洗钱上游犯罪的范围不断的拓展，从目前情况看，对上游犯罪做泛化处理是世界各国刑法发展的趋势，1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、2003年出台的《联合国反腐败公约》等均扩大了洗钱罪上游犯罪的范围。我国洗钱罪上游犯罪的规定也应当符合国际趋势，对洗钱罪的上游犯罪做泛化处理。否则，不符合刑法的平等原则和罪刑相适应原则，例如：根据我国现行刑法，同样是一个符合刑法修正案（六）第十六条规定的掩饰、

2023-04-24

275人看过