洗钱罪相关证据情况有哪些-法师兄

洗钱罪相关证据情况有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-02 09:46:14 86 人看过

除了人证物证之外，银行出账记录也可成为有力的证据。任何能够证实案件真实情况的资料，皆可称为证据。证据类别繁多，包括但不限于以下几种类型：（第一种：物证）、（第二种：书证）、（第三种：证人证言）、（第四种：被害人陈述）以及（第五种：犯罪嫌疑人与被告人的供述及辩护辩论）。需要注意的是，所有证据在提交法庭作为判案依据之前，必须经过严密的查证核实，确保其确凿性。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
确定洗钱罪的证据包括哪些

涉及到洗钱罪判定所需的证据，实际上是用于证实洗钱罪案件真实性的各类材料。这些证据包括了：实体物件如物证；书面文字或打印材料如书证；证人针对案件所做的陈述即证言；受害者对于事件发生过程的描述即被害人陈述；犯罪嫌疑人和被告人在审讯过程中的供词与辩护即犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；由专业人士出具的鉴定意见；现场勘查、检查、辨认、侦查实验等记录；以及视听资料、电子数据等。然而，所有的证据都必须经过严格的查证核实，以确保其真实性，并能够作为最终判决的依据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

2024-04-25

346人看过
毒品犯罪
哪些情况属于洗钱的行为

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;7、其他可以认定行为人明知的情形。一、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认

2023-03-15

458人看过
工伤保险
工伤认定的相关情况有哪些？

可以被认定为工伤的情况有：1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4、患职业病的；5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6、在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；7、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。认定为工伤的情况有以下七种情况（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，这里的工作时间包括正常工作时间及因工作需要而加班加点时间。工作场所也可以延伸到为完成领导临时指派的工作所涉及的场所；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）

2023-07-02

428人看过
自然人
公告送达的相关情况有哪些

一、公告送达法律术语，在受送达人下落不明或者用其他方式无法送达的情况下，人民法院通过公告将诉讼文书有关内容告知受送达人的一种特殊的送达方式。二、公告送达技术要求根据民事诉讼法的有关规定，公告送达必须符合下列要求或规则：(1)法院采取公告送达，既可以在法院的公告栏、受送达人原住所地张贴公告，也可以在报纸上刊登公告。法律对公告方式有特殊要求的，应按要求的方式进行公告。(2)公告送达起诉状或上诉状副本的，应当在公告中说明起诉或上诉的要点，受送达人答辩期限及逾期答辩的法律后果;公告送达传票的，应当说明出庭地点、时间及逾期不出庭的法律后果;公告送达判决书、裁决书的，应当说明裁判主要内容;裁判是第一审法院作出的，还应当说明上诉权利、上诉期限和上诉审人民法院。三、公告送达主要问题受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。人民法院应当在案卷中

2023-06-03

205人看过

法律综合知识
相邻关系的常见情况有哪些

一、相邻关系的常见情况有哪些相邻关系的常见情况有：1．相邻用水、排水关系。2．相邻土地通行、使用关系。3．相邻地界关系。4．建筑物通风、采光、通道。5．相邻环保关系。6．相邻防险关系。二、相邻关系是法律关系吗相邻关系是以相邻不动产为媒介而发生的社会关系和法律关系。相邻权是法定相邻关系的内容要素之一，它与相邻关系因各具独特的内涵而界限清晰。相邻关系与地役权也不是同一位阶的概念，学界所述二者的区别，实际上是德国分别立法模式下法定相邻权与意定地役权之区别。对于相邻关系的本质认识，法定地役权说、所有权扩张与限制说各持一端，均有不足之处，而采取所有权权能变更说较为妥当。相邻权属于法律规定的一种权利，相邻各方给予便利或者接受限制而发生的权利义务关系三、生活中“相邻权”受到侵害时怎么办呢生活中“相邻权”受到侵害时的处理方法：1．处理相邻关系纠纷应当由当事人各方自愿协商，和平解决争端；2．如果协商无法解决

2023-07-14

252人看过
刑事责任能力
洗钱罪情节严重的情形有哪些？洗钱罪的违法构成要件有哪些？

一、洗钱罪情节严重的情形有哪些？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：1、洗钱数额在50万元以上的；2、多次实施洗钱活动的；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情形。二、洗钱罪的违法构成要件1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为。本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：

2023-04-05

143人看过
经济犯罪
举报洗钱需要哪些证据？

经济犯罪在司法实践中是非常多的一类刑事犯罪，经济犯罪是涉及到经济的刑事犯罪罪名的总称，任何人发现经济犯罪活动时，都可以向公安机关报案，举报经济犯罪需要的证据，依据相关法律的规定，公民举报经济类犯罪是需要提供一定证据的，如果没有证据但符合立案条件的，公安机关也会立案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条规定，公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。第一百六十七条规定，公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记，作接受证据材料清单，并由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名。必要时，应当拍照或者录音、录像，并妥善保管。举报他人盗窃需要什么证据从盗窃罪的证明对象入手，可以从盗窃罪的主体

2023-07-06

374人看过
毒品犯罪
洗钱罪的相关注意事项

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。我国的洗钱罪是我国严厉打击的犯罪类型之一，因为洗钱罪不仅仅是一个犯罪，还会涉及到各种各样的上游犯罪，此时我们应当注意洗钱罪处罚的相关规定。一、洗黑钱最高判多少年洗黑钱涉嫌洗钱罪，最高判十年有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将

2023-03-05

416人看过

法律综合知识
洗钱罪特定关系人认定证据有什么

关于洗钱罪，其规定的立案标准如下：首先是向他人提供资金账户，其次是协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券，第三种情况是通过转账或其他结算方式协助资金进行转移，第四种情况则是协助将资金汇往境外，最后一种情况是采用其他手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯

2024-05-06

173人看过
法律综合知识
有什么证据才算洗钱罪

洗钱罪案件中的定罪证据主要涵盖了物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人及被告人供述与辩护、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及视听资料和电子数据等多种类型。它们在认定洗钱罪这一刑事犯罪方面发挥着至关重要的影响力。首先，物证主要是指那些能够直接证实洗钱罪存在的确凿依据，例如现金、转账记录等实物或者痕迹；其次，书证则是指那些以文字形式记录并客观表述洗钱罪行的文件资料，如银行账单、合同等；再者，证人证言是指那些能够为洗钱罪提供有力佐证的证人所提供的口头或书面证词；此外，被害人陈述则是指那些能够揭示洗钱罪行真相的被害人所提供的口头或书面陈述；最后，犯罪嫌疑人、被告人供述与辩护则是指那些能够反映出洗钱罪行的犯罪嫌疑人或被告人所提供的口头或书面供述与辩护。而鉴定意见则是由专业机构或专家根据相关证据进行深入分析和科学鉴定之后所形成的书面结论性意见。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯

2024-05-01

203人看过
法律综合知识
判一个人的洗钱罪需要哪些证据

“洗钱”罪行所需定罪之证据，乃用于证实洗钱罪案件真实情况的各类素材，具体包括：实物证据；书面证据；证人证词；被害人陈述；罪犯嫌疑人和被告方的供述与辩解；专家鉴定结论意见；现场勘察、检查、辩认、侦查试验等过程中形成的文字记录；以及视听资料与电子数据。然而，所有上述证据皆需经调查核实确认属实后方能作为定罪依据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

2024-05-03

231人看过
反洗钱调查
反洗钱调查需要弄清哪些情况

实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：1、被调查对象的基本情况；2、可疑交易活动是否属实；3、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等；4、被调查对象的关联交易情况；5、其他与可疑交易活动有关的事实。询问时，调查人员应当制作《反洗钱调查询问笔录》。询问笔录应当交被询问人核对。询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处签名、盖章。被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名或者盖章；拒绝签名或者盖章的，调查人员应当在询问笔录中注明。调查人员也应当在笔录上签名。被询问人可以自行提供书面材料。必要时，调查人员也可以要求被询问人自行书写。被询问人应当在其提供的书面材料的末页上签名或者盖章。调查人员收到书面材料后，应当在首页右上方写明收到日期并签名。被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。金融机构配合反洗钱调查的义务包括金融机构配合反洗钱调查

2023-08-17

175人看过

毒品犯罪
一般情况下洗黑钱关多少年

(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；(二)情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；(三)单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、哪些行为可能构成洗钱罪(一)提供资金帐户

2023-02-18

172人看过
法律综合知识
洗钱罪一般判几种情况

关于洗钱犯罪判刑的具体情况，主要依据犯罪人的行为的严重性来决定。一般而言，其可能存在如下一些情况：对于洗钱犯罪行为，通常会对罪犯判处五年以下的有期徒刑或拘役，同时还需处以罚金或者单独罚金的处罚方式；而在情节较为严重的情况下，罪犯可能需要接受五年以上到十年以下有期徒刑的判决，此外还需处以相应的罚金。如若洗钱行为涉及金额非常庞大、产生了极其严重的后果、实施犯罪的手段极为恶劣或是犯罪的行为人属于累犯等情况时，这些都将被判定为构成情节严重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐

2024-08-08

365人看过