信用卡洗钱罪的法律规定是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-31 21:20:16 225 人看过

该段内容介绍了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条中有关洗钱罪的相关规定。犯该罪的人将面临没收违法所得,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以同样的罚金。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的相关规定如下:

-犯本节第一百九十一条第一款规定之罪,没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

-情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

【 洗 钱 罪 相 关 刑 罚 】

洗钱罪,是指将非法所得收入通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段,转化为合法收入,逃避法律制裁的行为。该罪行涉及到的刑罚包括主刑和附加刑两种。

主刑包括有期徒刑、拘役和罚金。其中,有期徒刑最高可被判处7年,拘役最高可被判处1年,罚金最高可被判处20万元。

附加刑包括罚金、剥夺政治权利和没收财产。罚金最高可被判处20万元,剥夺政治权利最高可被判处5年,没收财产最高可被判处50万元。

需要注意的是,洗钱罪的刑罚会根据其涉及的金额、性质和情节等因素进行区分。在司法实践中,法院会根据案件的具体情况,依法做出相应的刑罚决定。

洗钱罪是一种将非法所得收入转化为合法收入,逃避法律制裁的行为,其刑罚包括主刑和附加刑两种。主刑包括有期徒刑、拘役和罚金,其中有期徒刑最高可被判处7年,拘役最高可被判处1年,罚金最高可被判处20万元。附加刑包括罚金、剥夺政治权利和没收财产,罚金最高可被判处20万元,剥夺政治权利最高可被判处5年,没收财产最高可被判处50万元。在司法实践中,法院会根据案件的具体情况,依法做出相应的刑罚决定。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月02日 20:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多信用卡相关文章
  • 在实践中应该如何认定洗钱罪,法律的规定是什么?
    在实践中认定洗钱罪的标准:1.主体为一般主体;2.在主观方面表现为直接故意;3.侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序;4.在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直
    2024-05-01
    440人看过
  • 公司洗钱公司法人涉嫌什么罪,法律是如何规定的
    公司洗钱公司法人涉嫌洗钱罪。根据我国法律的相关规定,洗钱罪的犯罪主体为一般主体,包括自然人和单位。如果公司实施了洗钱罪的犯罪行为,该公司法人应承担罚金的刑事责任,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也应承担洗钱罪个人犯相应的刑事责任。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对
    2023-11-23
    136人看过
  • 微信洗黑钱罪名的法律规定和判刑程序
    微信洗黑钱的,构成洗钱罪,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。本罪侵犯了金融秩序和社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。贩卖微信30个怎么判刑贩卖个人信息达到严重程度的会以出售、非法提供公民个人信息罪追究刑事责任。违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有
    2023-07-04
    110人看过
  • 国家洗钱罪的法律规定有哪些
    一、国家洗钱罪的法律规定有哪些依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明文规定,洗钱罪系指为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等所获利益及其源泉与本性的真实面目,而实施的各类行径。在这其中,具体涉及到的主要行动包括提供资金帐户、将各种财产转换为现金或金融票据、运用转账或其他支付结算方式转移资金、跨越不同国家(地区)进行资产转移等等,以及采取其他一切方法来掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益的源泉与本性。如若有单位触犯了此项罪名,则应对该单位施以罚金惩戒,同时对其直接领导的主管人员以及其他负有直接责任的人员,按照个人犯罪的相关规定予以相应惩罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的
    2024-07-03
    439人看过
  • 利用信用卡帮助他人实施洗钱罪行的法律适用
    利用信用卡协助他人进行洗钱活动会受到法律制裁。洗钱罪的构成要件包括侵犯金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动及外汇管理相关规定,客观方面表现为协助将财产转为现金或金融票据,且所“洗”资金必须来源于七种犯罪。犯罪主体为一般主体,主观方面表现为故意。利用信用卡协助他人进行洗钱活动,会根据情节轻重受到相应的刑罚,具体如下:-如果使用信用卡帮助他人洗钱,将被定罪为洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚款。-如果情节严重,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。洗钱罪的构成要件是什么1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转
    2023-11-23
    252人看过
  • 用信用卡在网上洗黑钱犯什么法
    一、用信用卡在网上洗黑钱犯什么法针对河北省范围内的物业费用收取准则,对于那些受政府指导价格约束的住宅区公用性物业服务付费,由各个地区(设立的城市或者县级单位)的人民政府价格调控部门携手同级住房建设行政管理机关,依据物业服务质量等级标准等各类因素,共同制定出具有针对性的等级基准价及其可以进行浮动的范围以及相关的物业服务收费指标,同时需要公开透明地进行公布于众。且在每个设立的城市或者全省直接管辖的县级单位、扩大权限的县级单位中,所制定的物业服务收费标准以及相关的管理规定都需及时地上报到省级价格调节部门和住房建设行政管理机关处备案。反之,若为县级单位所制定的物业服务收费标准以及相关的管理规定则需要在第一时间上报至设立的城市的价格调节和住房建设行政管理机关处备案。另外,物业服务收费等级基准价应该根据社会平均成本的变化趋势及时做出调整,并且有可能考虑到与当地社会平均工资水平相联系的方式来实现。《物业
    2024-04-12
    413人看过
  • 洗钱罪法律的正式名称是什么?
    明确洗钱罪的法律是刑法。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构,投资或者上市流通等手段使非法收入合法化的行为。洗钱罪法律上是如何规定的呢?法律是这样规定洗钱罪的:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    2023-07-04
    406人看过
  • 赌博罪是洗钱罪的上游吗,相关法律规定
    一、赌博罪是洗钱罪的上游吗依据刑法的规定,洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,而赌博罪是属于妨害社会管理秩序的犯罪,所以不是上游犯罪。二、相关法律规定《中华人民共和国国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的
    2023-06-17
    278人看过
  • 法律规定公民洗钱犯法么
    公民洗钱是犯法的,根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗钱罪的构成要件
    2023-03-17
    185人看过
  • 洗钱罪最早在法律规定是在哪年
    第二次世界大战以后,我国最先规定了洗钱罪的是1997年。世界经济迅速发展,为使犯罪收益合法化,“黑钱”跨境转移成为国际犯罪活动不可省却的一个环节;并且,洗钱已经由单个行动演变为专业化、行业化的集体行动,有些犯罪集团专门设立进行赃钱清洗的部门,而有些犯罪集团专门从事洗钱犯罪活动,从而吸纳了会计师、律师、金融从业人员参与其中。洗钱罪最高可判处几年最高可判处10年有期徒刑。《刑法》第一百九十一条有洗钱罪规定的行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。被刑事拘留的犯罪嫌疑人只要符合取保候
    2023-07-21
    365人看过
  • 新刑法洗钱罪的判定是什么
    一、新刑法洗钱罪的判定是什么1、不知情帮别人洗钱会如何处罚:不知情帮别人洗钱不会被判刑,在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成犯罪的。2、法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(1)提供资金帐户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(4)跨境转移资产的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、不知情帮人洗钱5万是否会承担刑事责任
    2023-06-11
    435人看过
  • 属于洗钱罪什么规定
    洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。行为主体既可以是自然人,也可以是单位。什么是洗钱罪吗?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)
    2023-08-14
    61人看过
  • 法律规定怎样算是洗黑钱?
    洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款
    2023-06-24
    346人看过
  • 洗钱罪有哪些相关法律规定
    洗钱的判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的。构成洗钱罪的行为有哪些构成洗钱罪的行为有:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,跨境转移资产的,以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的量刑标准如下:1
    2023-08-01
    247人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 法律规定洗钱罪客体是什么?
      黑龙江在线咨询 2022-07-01
      洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,是洗钱罪客体。将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。 这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件,也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法
    • 什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手,法律怎么规定的
      辽宁在线咨询 2023-12-19
      洗钱为犯罪分子将非法所得的钱款的非法来源和性质进行隐藏,从而使非法资产合法化的行为。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 法律规定洗黑钱是犯什么罪,法律上的具体规定
      广东在线咨询 2023-08-17
      洗黑钱是构成洗钱罪。涉及到洗钱罪,一般来说就是对不明资金将其进行转移或者是其他的方式会往境外以掩饰其犯罪所得的收入。这是对我国的金融秩序造成严重冲击,对违法犯罪的严重包庇行为。
    • 什么是洗钱罪,洗钱罪的标准是什么,洗钱罪的量刑标准是怎样规定的
      北京在线咨询 2022-03-30
      洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 洗钱罪的标准为:有下列行为之一的:提
    • 那么法律规定洗黑钱是犯什么罪呢?
      江西在线咨询 2023-08-29
      洗黑钱是构成洗钱罪。涉及到洗钱罪,一般来说就是对不明资金将其进行转移或者是其他的方式会往境外以掩饰其犯罪所得的收入。这是对我国的金融秩序造成严重冲击,对违法犯罪的严重包庇行为。