1、金融证明欺诈事件1、书面通报资料,公司通报应公章。2、受害者、负责人等当事人如实陈述事件经过情况的书面资料。3、提供嫌疑犯使用的托付收据、汇款证明书、银行存款证明书等其他银行结算证明书的原件。4、损失物品的特点.照片(可供同类物品照片)。5、受害单位资金.物品进出的管帐材料.凭证复印件,并加盖单位印章.注明出处。6、本罪起点:个人10000元以上公司10000元以上。二.信用卡诈骗案1、书面通报资料,公司通报应按印鉴。2、受害人.经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、犯罪嫌疑人开设卡账户时的挂号资料或被盗使用信用卡用户的资料。4、陷入圈套的银行账单,银行催款通知证明书。5、其他掌握的证明嫌疑犯使用信用卡诈骗的证据。6、本罪起点:5000元以上,恶意超过10000元。三.票据诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人.经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议.收付单据.承诺保证书和其他证据材料。4、所损失物品的特征.相片(可用同类物品的相片))。5、受害者资金.物品进出的帐簿资料.证明书原件和复印件。6、本罪起点:个人5000元以上公司10000元以上。4、贷款诈骗案1、书面通报资料,公司通报应按印鉴。2、受害者、负责人等当事人如实陈述事件经过情况的书面资料。3、通报公司经营许可证.工商营业执照复印件盖印章。贷款的初始合同和复印件嫌疑犯贷款时留下的文件、证明资料等资料。4、嫌疑人开户资料,开户时留下的文件资料。5、骗取贷款后资金流动的收据、证明书、银行账户等相关证据。复印材料应由供应单位盖章,并注明来源。6、本罪起点:20000元以上。5、合同诈骗案1、书面通报资料,公司通报应盖公章。2、受害者、负责人等当事人如实陈述事件经过情况的书面资料。3、通报公司工商营业执照和经营许可证复印件(盖印章)。4、嫌疑犯使用剩下的工商营业执照复印件等证明资料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、保证.抵押.支付等运用的收据.收据.保证书或其他证据。7、损失物品的特点.照片(可供同类物品照片),可供应物品样品。8、受害者资金.物品进出的帐簿资料.证明书原件和复印件。9、其他可供应的证明资料。10.本罪起点:20000元以上。6、挪用资金事件1、公司通报的书面通报资料,盖公章。2、相关人员如实陈述事件经过的书面资料。3、通报公司工商营业执照复印件(按印鉴),嫌疑人是本公司员工的相关证明资料,如选择、录用合同、自己填写的注册表、任命书、犯罪实施期间的工资和签字、福利的发行和签字等。4、涉案的发票.假贷凭证.物品库存.收据.财政帐册.领(用)款凭证.银行出库.提货凭证等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。
经济犯罪报案材料有哪些
各个具体的经济犯罪报案的材料都不太相同。可以参考我国《刑事诉讼法》规定的证据种类。如信用卡诈骗罪需要准备书面报案材料、受害人或其他当事人的证人证言、信用卡开行的资料、被骗取金额的银行账单和其他信用卡诈骗的证据。总体的来说,可以准备相关物证、书证、当事人的陈述、鉴定意见、视听资料等证据种类。
《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
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经济诈骗报案所需材料河北在线咨询 2023-03-311、本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。 2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。 3、请提供本人及其他协助人的联系电话,以便随时联系。