刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有几种罪名-法师兄

刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有几种罪名

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-10 19:41:04 149 人看过

洗钱罪的上游犯罪一共有7种:

1、毒品犯罪。

2、黑社会性质的组织犯罪。

3、恐怖活动犯罪。

4、走私犯罪。

5、贪污贿赂犯罪。

6、破坏金融管理秩序犯罪。

7、金融诈骗犯罪。

一、洗钱罪的主刑的最高法定刑是多少年

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。个人犯本罪的最高刑期是十年，单位犯本罪的最高刑期也是十年。

二、用别人的卡洗钱是什么意思

用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪，洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

三、卖自己银行卡洗黑钱判多少年

处5年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。依据《中华人民共和国刑法》规定，本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件
158人看过
对洗钱罪的上游犯罪界定的立法思考
235人看过
盗窃罪是否洗钱罪的上游犯罪
400人看过
洗钱罪上游犯罪种类数目是多少？
425人看过
洗钱是非法从事的违法活动，洗钱犯罪是很严重的，那么列为洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？
256人看过
洗钱罪的上游犯罪判断标准
154人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

洗钱犯罪
将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么？

一、将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么?刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。这主要是为了

2023-04-15

455人看过
罪刑相适应原则
洗钱罪上游犯罪应泛化

2006年10月31日，全国人大常委会通过了反洗钱法，该法第二条规定了洗钱罪上游犯罪的范畴是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪，这是一个重大的突破，对于贪污贿赂犯罪和金融犯罪的整治有非常积极的意义。然而笔者认为，仅仅将洗钱罪上游犯罪的范围拓展至这么几类犯罪是远远不够的，洗钱罪的上游犯罪应当不受限制。我国刑法自颁布以来，对洗钱上游犯罪的范围不断的拓展，从目前情况看，对上游犯罪做泛化处理是世界各国刑法发展的趋势，1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、2003年出台的《联合国反腐败公约》等均扩大了洗钱罪上游犯罪的范围。我国洗钱罪上游犯罪的规定也应当符合国际趋势，对洗钱罪的上游犯罪做泛化处理。否则，不符合刑法的平等原则和罪刑相适应原则，例如：根据我国现行刑法，同样是一个符合刑法修正案（六）第十六条规定的掩饰、

2023-04-24

275人看过
毒品犯罪
洗钱罪的7大上游犯罪是哪些

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪；(2)黑社会性质的组织犯罪；(3)恐怖活动犯罪；(4)走私犯罪；(5)贪污贿赂犯罪；(6)破坏金融管理秩序犯罪；(7)金融诈骗犯罪。一、洗钱罪的洗钱行为有哪些：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达

2023-04-12

74人看过
犯罪形态
对洗钱罪上游犯罪形态的理解

1、形态是一个点，而不是一段时间。2、这个点与停顿紧密相连，有停顿才有点，有停顿才有形态。一个行为只有一个点，一个行为只有一个形态，不能把主体的完整行为人为进行分割。3、形态是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局。它们是一种彼此独立存在的关系，不可能相互转化。犯罪预备不可能转为犯罪未遂状态，未完成形态不可能转化为完成形态。注意：犯罪形态与故意犯罪过程、阶段的区别（1）故意犯罪的过程是对犯罪在时间、空间上的发展持续所作的描述。是指故意犯罪在其发生、发展和完成的完成的程序、阶段的总和与整体。它是故意犯罪运动、发展、变化的连续性在时间和空间的表现。（2）故意犯罪的阶段也称为故意犯罪的发展阶段，是指故意犯罪发展过程中因主客观具体内容的不同而人为划分的段落。可分为犯意形成阶段、预备阶段、实行阶段和行为后阶段等。（3）故意犯罪过程作为一个整体的概念，包含若干具体的故意犯罪阶段，这些具有

2023-08-08

180人看过

经济犯罪
洗钱罪的上游犯罪是什么意思

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪。1、“上游犯罪”是洗钱犯罪行为人明知的“对象性犯罪”，与洗钱罪有着极为密切的联系，没有“上游犯罪”这一基础犯罪就不存在洗钱罪。2、由于我国刑法对洗钱罪的上游犯罪的范围有着明确的界定，大大缩小了洗钱罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是经济犯罪中，即使存在着完全相同的洗钱手段，也不能以洗钱罪定罪量刑，对现实打击洗钱行为相当不利。现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，这在立法当初固然有其顾虑之处，但在洗钱行为已直指各种财利性犯罪的当前，对贪污受贿、绑架勒索等大量的犯罪所得及其收益的洗钱行为却无法予以打击，执法者的尴尬处境由此可以想见，而大量的洗钱活动的成功，又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止，从而形成恶性循环

2023-06-02

406人看过
有组织犯罪
略论我国刑法中洗钱罪的上游犯罪之完善

全国人大十届二次会议期间许多专家、学者纷纷进言要求加大打击洗钱行为的力度。由于我国现行刑法将洗钱罪的上游犯罪的范围局限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪，大大削弱了对洗钱行为的打击力度，使得洗钱行为一度泛滥。内容摘要：全国人大十届二次会议期间许多专家、学者纷纷进言要求加大打击洗钱行为的力度。由于我国现行刑法将洗钱罪的上游犯罪的范围局限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪，大大削弱了对洗钱行为的打击力度，使得洗钱行为一度泛滥。本文通过分析我国反洗钱工作的现状、比较世界各国的立法，认为我国应扩大洗钱罪的上游犯罪范围，以与国际接轨。关键词：洗钱罪上游犯罪扩大一、引言洗钱一词是从英文Moneylandering直译过来，通俗的讲就是将赃钱洗干净的行为。究其来源，最早可以追溯到美国旧金山一家饭店老板用碱液清洗沾满油污的硬币的典故。后来，美国芝

2023-04-24

338人看过
罪刑法定
洗钱罪的源头犯罪有多少种

洗钱罪是一种严重的犯罪行为，其上游犯罪包括7类，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。这些上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序。因此，洗钱罪是一种危害极大的犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪有7类，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪是一种特殊的犯罪，依据罪刑法定的基本原则，洗钱罪必须是将法定的特定上游犯罪所得进行洗白才能构成。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序。洗钱罪与上游犯罪的关系“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”，

2023-06-30

322人看过
毒品犯罪
洗钱的上游犯罪行为包括

洗钱的上游犯罪规定为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。一、洗钱罪的主刑的最高法定刑是多少年洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。个人犯本罪的最高刑期是十年，单位犯本罪的最高刑期也是十年。二、洗钱罪最高判多少年?洗钱罪最高定刑十年。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及

2023-03-04

224人看过

毒品犯罪
金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗

一、金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗洗钱罪的范围是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益二、法律依据：《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2023-06-03

133人看过
洗钱犯罪
洗钱罪的上游犯罪具体数额如何确定

根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪上游犯罪的范围一是将“上游犯罪”的范围限制为毒品犯罪。如1994年生效的法国刑法典等等，这也正是设立洗钱罪的初衷——为了遏止毒品犯罪。由于这种做法使洗钱罪的范围过窄，基本上已被大多数国家所抛弃;二是将“上游犯罪”的范围限制在某些特定的犯罪。如意大利1978年刑法典将洗钱罪的范围限制于抢劫、敲诈或诈骗以及绑架犯罪;三是将“上游犯罪”的范围扩大到所有犯罪。如瑞士刑法第305条规定,任何人在知道或应该知道财产来源于犯罪的情况下，从事了危害调查财产来源或没收财产的行为，构成洗钱罪，美国刑法也采此类;四是将“上游犯罪”的范围泛化到所有的违法行为，只要行为人实施了将非法获取的货币资金或其他财产合法化的行为，就构成洗钱罪。根据刑法第191条和《刑法修正案》(三)的规定可以看出，我国对洗钱罪的上游犯罪范围的界定采用的是第二

2023-06-03

174人看过
毒品犯罪
洗钱罪与上游罪犯的关系是怎样的？

本文介绍了洗钱罪的上游犯罪，即产生洗钱罪的犯罪所得。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱罪的上游犯罪指的是产生洗钱罪的犯罪所得，即上游犯罪直接产生的非法财产利益，包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财产及其收入的各种犯罪行为。上游洗钱上游犯罪包括以下：毒品犯罪；黑社会组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪。毒品犯罪是否属于洗钱罪上游犯罪？毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。根据《刑法》第191条第1款的规定，毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。这是因为毒品犯罪所得及其收益往往是通过多种非法途径获得的，而洗钱罪所涉及的资金流动正是毒品犯罪所得及其收益在黑市上进行清洗、转移的过程。因此，毒品犯罪与洗钱罪具有密切的联系，应当从重打击毒品犯罪，切断毒品犯罪

2023-09-04

435人看过
性犯罪
什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？

什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定，洗钱罪的构成条件有以下几个方面：1．行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法

2023-04-24

355人看过

洗钱犯罪
洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯罪

洗钱罪（moneylandering）是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式（A）。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段，产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”，洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内法规定，可将关于上游犯罪范围的理论概括为两类，一为涵盖说，一为限定说。涵盖说包容一切犯罪，限定说仅限于一类或几类犯罪。我国刑法中规定的洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法来源和性质的行为。可见，我国刑法将洗钱犯罪的上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪。回顾1997年八届人大五次会议修订刑法时我国的社会经济状况，可以说，现行刑法关于洗钱罪的规定是在对洗钱犯罪的国际性或跨国性认识不足的情况下制定的，存在着诸多不足。笔者以为，洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯

2023-06-11

323人看过
毒品犯罪
刑法中与洗钱有关的罪名有几条

我国《刑法》中所规定的洗钱罪的上游犯罪种类一般包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。一、洗钱一百万的判多长时间行为人洗钱一百万的，对其一般应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪是指行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金帐户等洗钱行为。二、洗钱是什么含义洗钱本质上是一种将非法所得合法化的行为，刑法明文规定，在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情形下，为掩饰、隐瞒其来源和性质，具有下列情形之一的，构成洗钱罪：1、为转移

2023-03-06

194人看过