关注洗钱犯罪新变化积极履行反洗钱义务
来源:互联网
时间: 2023-04-24 10:30:22
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近日,央行行长周XX在对下半年工作部署时表示,要稳步推进包括反洗钱在内的多项金融管理工作。我们认为,金融机构以及每一位合法公民都有履行反洗钱的义务。
关于洗钱,我国刑法规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。对于洗钱犯罪的处罚,刑法同样做了规定,没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
对于洗钱的危害,主要有三方面,其一,洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了便利,使得犯罪分子违法所得表面合法化,损害合法经济体的正当权益。其二,洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础。其三,洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气。
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洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。 而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往... 更多>
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