民间借贷非法融资经侦立案条件-法师兄

民间借贷非法融资经侦立案条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-04 14:12:06 365 人看过

一、民间借贷非法融资经侦立案条件

依据我国相关法律的规定，民间借贷有非法融资情形的，涉嫌集资诈骗罪，个人非法吸收数额达到10万，单位非法吸收存款50万的，就可以立案进行侦查。

二、相关法律规定

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多融资相关文章

有期徒刑
非法集资多少可在经侦立案

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。一、非法吸收公众存款罪判多少年？1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有

2023-06-23

341人看过
管制
民间借贷法院会转入经侦吗

看情况而定：其一，债务人如果存在诈骗的情形，也就是在借贷过程之中，以非法占有债权人财物为目的，使用虚构事实的方法，骗取数额较大的财物会转入经侦；其二，如果不存在诈骗，则不会转入。一、诈骗罪与合同诈骗罪有何区别呢诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。而合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。两者的区别在于：1.侵犯的客体不同。诈骗罪是公私财产的所有权，而合同诈骗罪除了财产的所有权还包括经济秩序。2.客观方面不同。诈骗罪是采用欺骗行为非法取得财产的行为，而合同诈骗罪的成立要求必须通过签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物。二、欠账人跑了算诈骗么欠账人跑了算不算诈骗要根据具体情况而定。要看是否符合诈骗的要件，如果欠账人是以非法

2023-03-08

285人看过
刑事犯罪
民间借贷案件由谁负责侦查？

要看案件是否涉及刑事，如果涉嫌刑事犯罪将会移交经侦。如果是民间借贷纠纷，应在被告常驻地或者暂住一年以上的地方法院申请立案，也可以由合同履行地人民法院管辖。向法院寻求救济的方式有两种：1．提起诉讼，写起诉状到法院进行立案；2．也可以向法院申请支付令的方式来维权。民间借贷已移交公安会退回吗会。按照司法机关的管辖分工，民间借贷纠纷案不归公安机关管辖，如果是当事人报警的话，也不会被立案和受理。如果有民间借贷的纠纷，可以先于借贷人协商，协商不成的可以起诉处理。《民事诉讼法》第二十一条，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一

2023-07-11

456人看过
刑事犯罪
民间借贷可以找经侦吗

不可以。民间借贷与非法集资是两类性质不同的案件。民间借贷属于民事案件，经侦不受理，由人民法院管辖，立案不分金额大小，法院有案必立。一、开展民间借贷需要哪些证据？民间借贷立案需要与借贷纠纷有关的证据，如借条、收据、欠条等。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条：出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉。二、民间借贷管辖地法院因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。民间借贷合同在本质上属于借款合同关系。因此，借款人住所地或者合同履行地的法院对民间借贷纠纷案件均有管辖权

2023-03-08

334人看过

行政起诉
民间借贷案件经过法院多长时间会出立案通知书

2015年4月13日，最高人民法院审判委员会第1647次会议通过了《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见》，其中提出：改革案件受理制度，将立案审查制度改为立案登记制度，对人民法院依法应当受理的案件，做到有案必立权利。人民法院接到当事人提交的民事、行政起诉书时，应当当当场登记符合法定条件的起诉；如果不能当场判定是否符合起诉条件，应接收起诉材料，并出具书面证明收到日期，决定是否在收到起诉状后七日内立案；需要补充必要的相关材料的，人民法院应当及时一次性通知当事人，当事人补充相关材料后，应当在七日内决定是否登记。在实际诉讼中，为了节省司法自愿，倡导诉前调解，许多法院会引导双方进行诉前调解。调解期限一般为一个月。调解期限内，原被告双方达成协议的，原告方可以撤诉，人民法院也可以作出民事调解书。民事调解书的效力相当于民事判决书；如果原被告双方在调解期内不能达成调解，人民法院将立案并进入审判程序。民

2023-08-07

132人看过
经济犯罪
非法集资经侦立案后多久可以破案

报案和立案时有明确的时间规定的，但是破案是没有时间规定的。这主要是有的案情复杂，调查和取证都存在困难的，所以破案目前还不能规定具体时间。不过只要立了案，一经发现犯罪嫌疑人，什么时候都可以进行逮捕，不受诉讼时效的限制。《刑法》第八十八条：在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。一、办理经济犯罪案件的基本程序1、受理(一)受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。(二)接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。(三)接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪

2023-04-01

283人看过
借贷合同
民间借贷案件立案及执行时间

民事借贷案件判决后,申请人可申请法院执行。法院必须在6个月内完成执行。若超过6个月仍未执行,申请人可以向上一级法院申请执行。上一级法院可责令原法院执行,或决定由本院执行,或指令其他法院执行。民事借贷案件在法院作出判决后,申请人可以申请法院执行。人民法院在收到申请执行书之日起6个月内必须完成执行,如果超过6个月仍未执行,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。法院如何处理借贷纠纷？企业借贷合同违反有关金融法规，属于违反法律的行为。对于合同期限届满后，借款方逾期不归还本金，当事人起诉到人民法院的，人民法院除应按照最高人民法院法（经）发〔1990〕27号《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》第四条第二项的有关规定判决外，对自双方当事人约定的还款期满之日起，至判决确定

2023-10-05

167人看过
法律综合知识
经侦立案条件数额标准

一、经侦立案条件数额标准根据具体情况来进行判断和分析。针对罪名的不同，其立案追诉的标准亦各异。其中包括但不仅限于以下几种情形：首先，对于公司、企业或其他单位中的非国有的工作人员，其如果在接受贿赂时，涉及金额达到人民币伍仟元及以上的话，则应予以立案并启动侦查程序；其次，当公司、企业或其他单位内的员工，滥用职务之便，向他人索求财产资源或是非法收取他人的财物，进而为他人争取利益，或者是在经济往来过程中，凭借职位之便违背了国家法律法规的相关规定，私自收取各式各样的回扣、手续费，将所收取的财物据为己有，且此等行为涉及的数额已经达到了人民币五仟元及以上者，同样需要对其展开立案侦查；再次，倘若有人为了谋取不正当的经济利益，向公司、企业或其他单位内的工作人员提供财物，那么当个人的行贿金额达到了人民币壹万元及以上，或者单位的行贿金额在人民币贰拾万元及以上，也必须对此加以关注并予以立案追诉；此外，国有公司、企

2024-03-07

70人看过

融资
打击非法民间融资

需要打击的仅是非法民间融资此前，对于民间融资、或者资金的体外循环，主导性的观点似乎以批评为主，例如对冲了信贷紧缩的效果、可能导致局部的金融风险的累积、对官方的金融活动形成替代与冲击等等。实际上，在讨论民间融资活动及其影响之前，需要对民间融资进行适当地区分，至少我们可以简单划分为两类：一类是以诈骗等为主要特征的非法融资，一类则是基本合法、或者至少没有明显的违法行为的融资。应当严厉打击的，只能是非法融资的部分，而并不违法的部分民间融资，实际上包含了中国的融资结构中急需完善的结构性问题。5月25日，中国人民银行在其发布的《2004年中国区域金融运行报告》中指出，对于民间融资的现状和发展前景，应该全面认识、正确分析，并加强对民间融资行为的规范和引导，趋利避害，促进其健康发展。《报告》特别用专栏的形式对民间融资的现状、作用和规范进行了阐述，并建议要明确界定非法吸收公众存款与民间融资的有关政策。(5月

2023-04-23

217人看过
融资
民间借贷利息高小心掉进非法融资陷阱

民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。民间借贷利息过高可能会掉进非法融资陷阱。自称理财达人的q友“蜘蛛侠”，在群里说他理财的收益每年至少达到30%，并且“毫无风险”。q友们细问之下，才发现他的高招就是将钱放贷给民间人士，从而获取高于银行利率若干倍的利率。“蜘蛛侠”说，民间借贷的收益要比存银行高许多。“蜘蛛侠”第一次放贷给私企老板是2008年。当时，一位朋友介绍说有人到外省做生意，资金不够，愿意出2%月息从民间借款。“蜘蛛侠”尝试性地借出了10万元，每个月都按时收到了利息。前不久，又有人联系他，说有一位老板扩充厂房需要资金，愿意出3%月息借款。他于是拿出家里所有的积蓄40万元用来放贷，每月获得1.2万元的利息。坐在家里就能轻松数钱，这让他很是得意，看到身边的朋友炒股、炒房并非一帆风顺，他还游说别人也参与到放贷中来。“一些以高利率、准时支付利息为诱饵的民间非法

2023-06-13

185人看过
法律综合知识
经过民间借贷案件立案，多久才能进行庭审？

这段内容描述了人民法院审理案件的审限规定。简易程序审理案件应在三个月内审结，普通程序审理案件应在六个月内审结，特别程序审理案件应在三十日内审结。对于上诉案件,二审应在三个月内审结，特别程序二审应在三十日内作出终审裁定。但法律规定并未对审限做出明确规定，但明确规定了审限这一概念。具体的判断需结合案件情况和法院的审理数量，而法律规定并未对此做出明确规定，但明确了审限这一概念。1、简易程序人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。2、普通程序人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。3、特别程序人民法院适用特别程序审理的案件，应当在立案之日起三十日内或者公告期满后三十日内审结。有特殊情况需要延长的，由本

2023-09-04

279人看过
借条
民间借贷有个借条就能立案吗

一、民间借贷有个借条就能立案吗民间借贷纠纷有借条后，只是立案的条件之一，还需要满足其他条件才能立案，例如原告与案件有利害关系，法院有管辖权等。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉。二、民间借贷怎么起诉1、个人债务

2023-04-26

495人看过

经济犯罪
非法集资立案标准及经侦大队要求

非法集资经侦大队的立案标准：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条，［集资诈骗案（刑法第一百九十二条）］以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。非法集资罪立案标准是什么集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。各种非法集资类犯罪的处罚标准：2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（下称“《追诉标准》”）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众

2023-07-06

83人看过
融资
民间借贷融资公司贷款是否合法

一般来说，民间借贷是合法的，但必须是在法律允许的范围内，否则不受保护。民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍。如果两人发生借贷纠纷，贷方收取的高于法律规定的那部分利息，法律不予保护。由于民间借贷多属私人交易行为，往往与冒险、投机、隐秘、暗箱如影随形，且中间环节多，形成了或长或短的资金链。其中某个环节出现问题，很容易引发严重的连锁反应。所以，如果要进行民间借贷，为了资金安全，一定要注意合理规避风险。一、民间借贷计算方式是怎么计算的？根据我国相关法律规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。如果用i表示利率、用I表示利息额、用P表示本金，则利率可用公式表示为：i=I/P。一个单位时间的利息等于本金乘以利率。二、农村借贷利息多少受法律保护民间借贷的利息一般不得超过同类

2023-03-04

80人看过