公对公大额转账规定-法师兄

公对公大额转账规定

来源：互联网时间： 2023-04-05 07:00:14 242 人看过

根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》得知，公对公单笔转账支付或者累计200万元以上，容易被重点监管。

一、国家金库打钱是什么情况

国家金库扣款不是社保，是个人、企业缴纳的各种税收。

根据法律条例给出的定义，“国库”的全称是“国家金库”，负责办理国家财政预算资金的收纳、划分、留解、退付和库款支拨等各项业务。

来自于老百姓、企业缴纳的各种税收最后都进国家金库。由人大批准每一笔钱能不能花、花到哪去，再由财政部门根据这个批准，由财政部门或者财政部门授权各个单位发出支付指令。个人收到国库转账的原因非常多，用户可以使用银行相关软件或者去柜台进行该笔交易的明细查看，单笔转账上会附有交易原因说明。财政部国库中心业务上主要由国库司负责指导，这是对财政部门、财政资金的收支进行审查和监督的扩展。

二、什么情形下属于擅自设立金融机构罪

构成擅自设立金融机构罪，需要具备以下条件：

（1）主观方面只能是故意，过失不构成本罪；

（2）主体为一般主体；

（3）客体是国家的金融管理制度；

（4）客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。

三、擅自设立金融机构如何量刑

擅自设立金融机构的量刑标准如下：

1、处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；

2、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。

擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。

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