个人非法放贷罪的立案标准是什么？-法师兄

个人非法放贷罪的立案标准是什么？

来源：互联网时间： 2023-11-05 04:20:08 321 人看过

个人违法放贷罪的立案标准是造成直接经济损失数额达到50万元人民币以上，单位违法放贷罪的立案标准是造成直接经济损失数额达到100万元人民币以上。

个人非法放贷罪的立案标准是：

1.个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额达到50万元人民币以上的；

2.单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额达到100万元人民币以上的。

违法发放贷款罪的定义是指银行或者其它金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，向关系人以外的人发放贷款，造成重大损失的行为。对违反放发放贷款犯罪行为的认定主要从其侵害的客体、损失额度、主观行为表现等几方面着手。

个人非法放贷罪的立案标准是什么？

个人非法放贷罪的立案标准主要包括以下几个方面：一是放贷金额达到一定数额，即20万元或者10万元以上的；二是放贷次数达到一定次数，即5次以上的；三是放贷对象为特定人群或者特定行业，如在校学生、农民工等。同时，放贷行为必须是非法的，即没有获得国家相关部门的批准或者许可，或者违反了相关法律、法规的规定。这些标准的设定旨在保护公民的合法权益，打击非法放贷行为。

个人非法放贷行为，会对社会经济秩序造成严重破坏，不仅损害了公民的合法权益，而且破坏了金融市场的稳定。因此，对于这种行为的打击，不仅需要司法机关的有力介入，更需要全社会的共同参与和努力。

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

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