无意间参与网上洗钱违法吗-法师兄

无意间参与网上洗钱违法吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-02 11:20:48 378 人看过

在法律层面上，这种情况并不构成违法犯罪。

若个人对此事完全不知情，则不能被判定为刑事案件的嫌疑人，因此也无需承担相应的刑罚责任。

然而，涉及洗钱问题，首要条件就是指控方需证明被告确实知晓或是应该知道这些资金属于非法来源。

举个例子来说，倘若一名被告人故意参与了涉及毒品犯罪、黑社会组织活动以及贪腐与受贿等各种犯罪活动中的资金转移并将其伪装成合法收入，这就构成了洗钱罪行。

但倘若该被告人对这类事情纯粹无知，那么他／她便不在犯罪范畴内。

由此可见，是否处于知情状态对于被告人是否构成犯罪至关重要。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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