被人用手机银行洗钱怎么证明不知情-法师兄

被人用手机银行洗钱怎么证明不知情

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-11 23:33:12 457 人看过

一、被人用手机银行洗钱怎么证明不知情

在对待洗黑钱这类严重违法行为时，我们需要以事实为准绳，充分利用各种合法手段收集和验证相关证据。

以下是几个常见的取证途径：

（1）通过记录洗黑钱行为实施过程中的录音录像资料，即使您本人并未亲自参与其中；

（2）听取实施洗黑钱行为者的陈述，以及其他相关人员的证言，这些都是有力的证据；

（3）对于洗黑钱行为的认定，我国刑法明确规定了洗钱罪。

为了防止洗钱罪名过于宽泛，导致执法难度加大，该法案特别将洗钱罪的适用范围限制在毒品犯罪、黑社会性质组织罪及走私罪这三种社会危害性极其严重的犯罪类型之中。

洗钱犯罪在大多数情况下都会借助金融中介机构进行操作，银行等金融机构及其工作人员往往成为此类犯罪的主要实施者。

这并不代表洗钱犯罪只能通过金融机构完成，或者说银行等金融机构及其工作人员是唯一的犯罪主体。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条的明知，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

二、洗钱40万大概有判多久

洗钱40万这个事儿真的挺严重的啊！可能你得面临着5年到10年的牢狱之灾，还得交一定比例的罚金呢。

这就是我们说的“情节特别严重”的情况了。

具体来说，就是处以5年以上、10年以下的有期徒刑，并且得交洗钱金额的5％到20％作为罚金哦。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
不知情银行卡洗钱是否犯法？

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。老赖会不会被判刑老赖不一定会判刑，具体如下：1、正常情况下，老赖的案件属于经济纠纷，本质上属于民事案件。借款人就算被告上法院，也需要承担民事责任，不是刑事责任，因此不会坐牢；2、如果老赖有能力但拒不执行，可能会构成拒不执行判决、裁定罪，就会被判处刑事责任。对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯

2023-07-17

340人看过
胁从犯
当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人违法吗

一、当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人违法吗1、当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人不违法。根据国家相关法律的规定，洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接

2023-08-18

303人看过
法律综合知识
不知情银行卡借给别人洗钱判几年

一、不知情银行卡借给别人洗钱判几年假如您在毫不知情的情况下，你的银行卡被他人用来从事洗钱活动，那么情况就有所不同了。洗钱罪要求行为人对所涉及到的是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等类型的违法犯罪活动所产生的收益及相关所得有着明确的认识，并且应当参与其中，提供资金账户、协助把财产转化为现金、金融票证、有价证券，或者通过转账或其他支付结算方式转移资金，甚至实行跨境转移资产，以及采用其他各种手法来掩盖、隐瞒上述犯罪所得及其收益的根源和真正属性。如果银行可以有力地证明您在同意借出银行卡之时对此毫不知情，那么根据目前的法律规定，或许您不用背负相应的法律责任。在此类情况发生时，最为恰当的措施无疑是立即终止所有可能涉及洗钱活动的事项，并与有关机构（如银行）展开积极的沟通交流以尽快厘清相关事宜。《中华人民共和国刑法》第一百九十一

2024-07-19

314人看过
洗钱犯罪
不知情被利用协助洗黑钱

如果不知情，则不构成犯罪。所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪，而是洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗黑钱犯法吗洗钱是违法的，是应当承担相应的刑事责任的。洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产

2023-02-28

206人看过

法律综合知识
被别人利用银行卡洗钱

倘若遭遇银行账户被用于洗钱的情况，应当立即通过拨打当地公安机关的报警电话进行报告，这种情况往往表现为不合理地接收到大量不明来历的转账资金，此时必须妥善保留相关银行账户流水数据及转账记录。紧接着，您可以前去所属银行申请冻结账户，同时向所在地的公安局派出所提交报案申请，必要时全力配合警方的侦查工作以彻底排除任何可疑因素。值得注意的是，若账户持有人已知情但未予上报，可能将因此面临法律的惩处。洗钱乃是严重的经济违法犯罪行为，它不仅破坏了经济活动中的公平性以及合理性，扰乱了市场经济的有序竞争环境，还对金融机构的名誉及日常运营造成了负面影响，更有甚者，它已成为危害政权稳定性、社会安宁性、经济安全性及其所映射的国际政治经济秩序安全的一大源头。《刑法》第一百九十三条第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

2024-05-18

178人看过
刑事责任能力
洗钱别人拿走我手机操作我算不知情吗

一、洗钱别人拿走我手机操作我算不知情吗如果不知情的情况下进行洗钱的话是不会构成洗钱罪的，洗钱罪主观方面一定是故意的。（一）违法的构成要件（法益侵犯性）1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（4）协助将资金汇往境外；（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及

2023-03-06

193人看过
法律综合知识
什么是不知情洗钱行为

毫无疑问，在毫不知情的情况下帮助他人洗钱并不足以构成犯罪行为。然而，假如确实属于不明真相的状态，则有可能涉及到诈骗等相关的犯罪指控。更为重要的是，如果所转移的资金并不符合法律规定，那么您将无法逃脱刑事责任的追查与指控。需要明确指出的是，不知情的状况实际上意味着缺乏了洗钱罪行的主观故意这一基本要素。具体来说，洗钱罪是一种典型的故意犯罪类型。因此，只要可以有效地证明自身在毫不知情或者完全没有可能知情的情况下参与了洗钱活动，那么便构不成真正意义上的犯罪行为，自然也就无需接受任何形式的刑事处罚。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期

2024-05-18

313人看过
法律综合知识
帮人洗钱但不知情会被判吗

若在毫不知情的情况下，协助他人洗钱，并无触犯任何法律，因此无需接受刑事制裁。所谓“洗钱罪”，其核心含义在于，行为人在明知其所协助的资金系源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法活动的情况下，仍试图通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、采用转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等手段，掩盖、隐瞒这些犯罪活动所产生的违法所得及其收益的真实性质与来源。然而，洗钱罪的成立必须以行为人主观上具有故意为前提条件。换言之，倘若行为人对相关犯罪活动全然无知，且未曾参与其中，则无法被判定为犯罪，亦无需承担相应的刑事责任。然而，具体是否构成犯罪，还需依据法律规定及客观事实，通过充分的证据予以确认。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和

2024-05-04

418人看过

洗钱犯罪
在不知情下银行卡被洗黑钱了,公安局找我会怎么样?

一、在不知情下银行卡被洗黑钱了,公安局找我会怎么样?通常在被公安机关传唤或已采取拘留措施的情况下，应当积极配合调查，主动反映情况。一般情况下，拘留期限不超过10天，在案情复杂、期限届满不能终结的情况下，拘留期限可以延长到14天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限可以延长至37天。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。若对公安办案不服的，可向当地纪检监察部门进行举报，并可请求相关赔偿。更多复杂的公安办案法律纠纷问题，二、洗钱的特征为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织

2023-03-27

374人看过
毒品犯罪
我的银行卡被人用来洗钱，会怎么样？

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能会被判刑。把卡给别人用犯洗钱罪吗明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、

2023-07-11

401人看过
毒品犯罪
银行卡在不知情的情况下给别人洗钱会判刑吗

一、银行卡在不知情的情况下给别人洗钱会判刑吗1、不知情帮别人洗钱不会被判刑，在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是以故意为要件的，如果完全不知情的话，没有参与犯罪的主观故意，也就不构成犯罪，不需要承担刑事责任，也就不会被判刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的

2023-04-07

140人看过
家庭暴力
帮朋友洗钱不知情被抓怎么处理

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。一、无证驾驶撞死人是否一定要坐牢无证驾驶撞死人的并不是一定会坐牢。只有无证驾驶的一方负事故主要或者全部责任的情况下，才会构成交通肇事罪，构成交通肇事罪了，就可能会坐牢，但也不是一定会坐牢。如果肇事者符合判处缓刑的条件的，则构成了交通肇事罪也不会坐牢；反之如果构成交通肇事罪了，但不符合缓刑适用条件的，则会坐牢。如果无证驾驶的一方负事故主要责任以下责任的，则不会构成犯罪，就更不会坐牢。适用缓刑需要犯罪分子符合下列条件：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。二、男方家暴被女方刺死女方是否会判男方家暴被女方刺死女方会判刑的标准：1、如果男方家庭暴力的程度对女方的人身造成了紧迫而严重的危险，被女方刺死，女方可能被认定为正当防卫，则不构成犯罪；2、如果男方的家庭暴力程度只是对女方的轻微伤害，被女方

2023-02-28

376人看过

保全
银行卡钱不知情被还款了

法院不会无缘无故冻结银行卡的，一定是被人起诉了，或者是债权人起诉，或者是发生其他纠纷，造成他人身体伤害，受害人起诉。法院冻结银行存款后，一定会将冻结裁定书送达给你的，从裁定书上一定会知道是谁起诉的，是因为什么事情起诉的。一、没收到传票银行卡被法院冻结了怎么处理法院冻结银行存款，区分两种情况来确定处理方式：1、原告在起诉前或者诉讼过程中，申请法院采取财产保全措施，法院依法冻结被告的银行存款。这种情况下，被告可以提供相应的财产担保，由法院解除对银行存款的冻结。2、被告拒不履行法院判决，法院在执行程序中依法冻结其银行存款。这种情况下，要先履行判决或者其他法律文书所确定的义务，然后才能申请法院解除冻结。银行卡被司法冻结期限：人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请

2023-02-26

315人看过
法律综合知识
被别人拿手机贷款不知情怎么办

一、被别人拿手机贷款不知情怎么办在未提交您的身份证明或者复印件，亦或是未签订任何重要的担保协议的前提下，无需担心会产生任何不良影响。您可以直接将贷款机构的所有电话和短信拉入黑名单进行屏蔽，如若发现对方上门滋事，应毅然决然地选择立即向警方报案。在此过程中，如有任何来自贷款机构的诱导要求，务必保持清醒头脑予以否认，以防止未来可能出现的录音证据对您造成不利影响。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十四条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案都应该接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。二、

2024-03-25

479人看过