非法集资的表现形式有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-04-28 08:12:06 263 人看过

虚假出资罪缓刑考验期虐待罪主犯贩卖毒品罪挪用公款罪盗窃罪交通肇事逃逸

为了获得金钱满足不合理的消费或者违法的目的,很多犯罪者都会选择非法集资来获得自己所需要的资金。非法集资往往会套上一些合法理财产品的外衣出现在公众的面前。那么,非法集资的表现形式有哪些?下面一起来看一下。

非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:

1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

10、利用传销或秘密串联的形式非法集资。

11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

13、以高利诱惑投资养老公寓、养生度假等形式进行非法集资;

14、以“教育储备金”等形式进行非法集资;

15、以开展P2P网络借贷业务(理财-资金池模式、以不合格借款人在平台上发布虚假借款信息、典型的庞氏骗局)等形式进行非法集资。

非法集资的表现形式有哪些?归结起来有以下几种:虚构项目、产品或者公司入股等投资项目;利用民间组织结社,通过会员等方式进行非法集资;直接从事传销或者庞氏骗局等非法活动进行集资。因此,对于投资人来说,最好通过银行等正规机构来购买理财产品,而不是通过非正规渠道来买到所谓利润很高的理财产品,才是真正的防范方法。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月09日 00:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多缓刑相关文章
  • 集体资产流失的表现形式
    1、部分企业在改制过程中存在集体资产流失行为。一是无视国家有关规定,将部分集体资产无偿量化为个人股;二是通过财务账表调整、会计科目合并等手段调减集体资产账面价值;三是将一些机器设备无偿借给外单位或个人使用。四是企业因未能及时向资产评估机构提供有效的资料,导致资产评估范围不全。2、将集体资产投资收益、经营利润收入等虚列为负债。挂应付款账上,进行隐匿。3、加大成本和亏损。原本经营状况较好的集体企业,在临改制之机,以库存积压、市场竞争激烈等为借口,将产品大幅降价,甚至低于成本价格销售;有的大肆挥霍浪费,增加企业成本和亏损,达到减少净资产的目的。4、不全面清理固定资产与存货。清查资产时,一味要求核销不良资产、坏账,却对账外资产或账物不清的资产不认真清查入账,将应该或能够盘盈的实物资产游离账外。5、加速折旧,人为缩短固定资产的折旧年限。为了使集体资产缩水,抢在企业改制前,加速固定资产的折旧,将厂房、
    2023-04-26
    470人看过
  • 非法集资的特征、主要表现形式和常见手段
    1、以发行或变相发行彩票的形式集资;2、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;3、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;4、利用民间会社形式进行非法集资;5、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。一、非法集资能追回多少钱非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。关于追回非法集资的钱,关键是要看非法集资者那里还有多少钱.对非法集资的处置流程一般是这样的:案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(
    2023-03-11
    489人看过
  • 非法集资对什么形式出现?
    在市场经济的大力发展下以及国家的法治制度的完善中,人们在进行社会活动也受到相应的保护,但是还是有部分不法分子进行非法集资来谋取钱财的。那么,非法集资一般通过什么形式出现呢?根据非法集资的特点,其一般会以发行或变相发行股票、高额利息以及民间会社等方式进行。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过
    2023-06-27
    130人看过
  • 立功表现的行为有哪些表现形式?
    立功表现的行为有:1、阻止他人重大犯罪活动;2、检举监狱内外重大犯罪活动,经核实属实的;3、发明创造或者重大技术创新;4、日常生产、生活中舍己救人;5、在抗击自然灾害或排除重大事故方面表现突出;6、对国家和社会有其他重大贡献的。立功表现是指我国刑事法律术语。指犯罪分子确有悔改之意而受到政府奖励的行为。有立功表现可以减刑吗有立功表现可以减刑,根据规定,被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;(三)有发明创造或者重大技术革新的;(四)在日常生产、生活中舍己救人的;(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;(六)对国家和社会有其他重大贡献的。《中华人民共和国刑法》第七十八条被判处
    2023-07-03
    203人看过
  • 非法集资一般有哪些常见形式
    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的。(三)以代种植(养殖)、租种植(租养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的。(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的。(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的。(八)以投资入股的方式非法吸收资金的。(九)以委托理财的方式非法吸收资金的。(十)利用民间会、社等组织非法吸收资金的。一、非法融资的定罪标准是什么非法融资在刑法上主要指的是非法
    2023-02-28
    64人看过
  • 群众非理性表达诉求的表现形式有哪些
    一、非理性诉求的概念非理性诉求就是在解决问题,化解矛盾的过程中,当事一方或者双方持偏执态度、采取偏激手段,坚持不合理诉求不依法理性表达诉求就是非理性诉求。二、群众非理性表达诉求的表现形式及种类(一)从行为方式看,主要分为:1、辱骂、威胁、恐吓、围攻、殴打法官、对法官进行人身攻击,威胁法官及其亲属的人身安全,以及对法官的职务升迁等予以威胁恐吓。2、扬言杀人、自杀、自残向法院施加压力,以在利益博弈中获取更优势地位。3、哄闹法庭,在庭审过程中起哄或谩骂、殴打对方当事人,甚至当庭辱骂审判人员。4、网络发帖歪曲甚至捏造事实,误导公众,为博取自身利益营造有利舆论范围。5、静坐游行、打横幅行为。虽然说绝大多数当事人在选取非理性、非正常利益表达方式时,其对自身成本的考量和对传统观念中的违法行为的自觉抵制都是比较到位的,但确有部分当事人在选择非理性、非正常利益表达方式时,置国家法律法规于不顾,暴力抗法倾向非
    2022-10-23
    380人看过
  • 什么是非法行医罪,其表现形式有哪些
    1.所谓非法行医罪,系专指行为主体未取得执业医师资格擅自进行诊疗活动的违法行为;2.假如该等行为已触犯刑法规定之非法行医罪,情节恶劣或严重者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任;3.在实践中,非法行医的具体表现形式应为行为主体虽未获得执业医师资格,但却实施了为他人提供医疗服务的行为。《刑法》第三百三十六条【非法行医罪】未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;造成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。【非法进行节育手术罪】未取得医生执业资格的人擅自为他人进行节育复通手术、假节育手术、终止妊娠手术或者摘取宫内节育器,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,
    2024-08-07
    227人看过
  • 挪用集体资金罪表现形式
    挪用集体资金罪的表现形式如下:1、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;2、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的;3、挪用本单位资金进行非法活动的。一、挪用公司货款是否有罪挪用公司货款的,可能会构成挪用资金罪。根据刑法规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役。二、公款发工资构成挪用罪吗公款发工资是可以构成挪用资金罪的。根据我国《刑法》的相关规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以
    2023-03-24
    180人看过
  • 书面形式合同有哪些表现形式
    书面形式是合同订立的主要形式。书面形式合同除了最常见的直接用文字记载当事人权利和义务的最普通的表现形式之外,其他常见的表现形式还有以下几类:1、表格合同表格合同是指用一定的表格来记载当事人双方合意的内容及条件,不能全面反映当事人权利义务的简易合同。表格合同及其附件、有关文书、通用条款组成了完整的合同。2、车票、保险单等合同凭证合同凭证是借以确认双方权利义务的一种载体。它本身不是合同,其功能在于表明当事人之间已存在合同关系。虽然合同凭证并未完全反映双方的权利义务,但因法律及有关机关制定的规章已有明确规定,因而可以确认合同凭证标示着双方的权利义务关系。3、合同确认书合同确认书是确认合同存在的书面文件,当事人一方可以对通过信件、电传、电报等方式签订的合同要求签订合同确认书,即以书面形式加以确认合同的内容。签订合同确认书的目的在于把分散的合同文件统一起来,使合同内容更加具体、明确,便于确定双方的权
    2023-06-05
    162人看过
  • 非公企业职务犯罪的形式主要表现形式有哪些
    1、职务侵占罪;2、非国家工作人员受贿罪;3、对国家工作人员行贿罪;4、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪;5、挪用资金罪。一、罪名的构成要件及其数额标准1、职务侵占罪。《刑法》271条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有,数额较大处五年以下有期徒刑或者拘役,数额巨大的处五年以上有期徒刑,可以并处罚金。这里有三点需要了解:1)是主体是非国有公司企业人员,否则就是贪污罪;2)必须是利用职务上的便利,也就是利用自己主管、管理、经营、经手单位财务的便利将单位财物非法占为己有。如果不是利用职务上的便利而是利用工作的方便条件取得财物就是盗窃罪,3)构成本罪需要达到1万元以上,起点1万元;10万元以上的属于数额巨大,法定刑5年以上。2、挪用资金罪。根据刑法第272条规定,公司企业或者其他非国有单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者
    2023-06-20
    431人看过
  • 股东抽逃出资有哪些表现形式
    一,股东抽逃出资的表现形式主要有以下几种形式:1、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配;2、通过虚构债权债务关系将其出资转出;3、利用关联交易将出资转出;4、其他未经法定程序将出资抽回的行为。二,股东的含义如下:股东,即股份制公司的出资人或投资人,股东作为出资者按佢出资数额(股东另有约定的除外),享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。股东中的东,原意指“主人”(东家),股东,即持股的主人,简单理解就是“老板”。三,股东的主要权利是:参加股东会议对公司重大事项具有表决权;公司董事、监事的选举权;分配公司盈利和享受股息权;发给股票请求权;股票过户请求权;无记名股票改为记名股票请求权;公司经营失败宣告歇业和破产时的剩余财产处理权。股东权利的大小,取决于股东所掌握的股票的种类和数量。四,股东的法律地位:1、股东与公司的关系上,根据《公司法》,股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管
    2023-08-02
    233人看过
  • 农资商标抢注有哪些表现形式?
    农资商标抢注的表现形式有哪些?(1)抢注未注册商标。中国《商标法》规定,如果两个或两个以上的商标注册申请人在同一或类似商品上使用相同或类似的商标申请注册,对先申请的商标进行初步审定并予以公告,驳回他人申请,不予公告。自公告之日起三个月内无异议或者异议不成立的,准予登记。中国《商标法》没有赋予未注册商标的使用者任何专有权。未经注册使用商标的,用户无权阻止他人在同一商品、服务或类似商品和服务上使用自己使用的相同或类似商标,也无权先申请注册。只有未注册商标的使用人与未注册商标的使用人在同一天申请注册时,根据中国商标使用和注册申请的现状,对第一次使用的申请人予以照顾,才能获准注册。这个范围是有限的。不得限制他人申请登记,不得违反先申请原则。未注册商标的使用人选择不为其使用的商标申请注册,这是他的权利;如果他为所使用的未注册商标做了大量广告投资,但没有申请,或者比其他人晚在相同或类似的商品或服务上申
    2023-05-07
    83人看过
  • 私分国有资产罪有哪些表现形式
    私分国有资产罪,是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的行为。本文就其的表现形式作一个分析。“违反国家规定”的含义刑法规定私分国有资产的行为首先必须是违反国家规定的行为,但对于它违反的是哪些国家规定,并无明确列举,也没有任何司法解释予以说明。因此,理论界和司法实践中对“违反国家规定”的解释莫衷一是。一种观点提出:所谓“违反国家规定”,即违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律、国务院及有关部门制定的法规、规章中关于国有资产管理、使用、处理等方面的规定。另一种观点认为:“违反国家规定”,是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。同意第二种观点。很明显第二种观点的范围要明显大于第一种观点,第一种观点仅从私分国有资产罪所侵犯的犯罪对象角度来分析其行为违反
    2023-04-28
    351人看过
  • 传销集资诈骗的具体表现形式
    1、虚构客观上并不存在的企业或企业计划并许以优厚的红利为诱饵以诈骗投资者或是合法成立的公司、企业违反有关法律、法规规定,未经批准,采取隐瞒事实真相、编造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗。他们利用空壳公司的名义,一般谎称要做大买卖,利润回报率高,现在继续资金的扩大规模。然后找相应的人员充当他们的合作人,让周围的人上当,诈骗这些参与人的资金。2、利用民间“合会”的方式进行集资诈骗。合会本来是一种民间信用的互助方式,一般有发起人(会头)邀请若干人(会脚)参加,约定每个月或是每个季聚会,每次交一定的汇款,轮流让一个人使用。“这种集资形式一旦与“诈骗手段”相结合,往往成为不法分子进行集资诈骗的极好方法,即会头在标取会款后携款潜逃或不交付得标会员而非法侵占。3、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗。传销是直销的一种,其中的多层次传销是指产品既不经过批发环节,也不需要店铺经营而直接送到消费者手中的
    2023-03-30
    227人看过
换一批
#刑罚量刑
北京
律师推荐
    展开
    #缓刑
    词条

    缓刑是一种刑罚执行方式,是指对触犯刑律,经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人,先行宣告定罪,暂不执行所判处的刑罚。 由特定的考察机构在一定的考验期限内对罪犯进行考察,并根据罪犯在考验期间内的表现,依法决定是否适用具体刑罚的一种制度... 更多>

    #缓刑
    相关咨询
    • 什么是非法集资,非法集资的主要表现形式有哪些,非法集资怎么处罚
      广东在线咨询 2022-01-22
      非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。 非法集资的主要表现形式: 1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金; 2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金; 3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金; 4、不具有销售商品、提
    • 什么是非法集资, 常见的非法集资行为有哪些, 具体表现形式是怎样的
      河南在线咨询 2022-01-20
      非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。具体表现: 1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金; 2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金; 3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金; 4、不具有销售商品、提供服务的真实内容
    • 非法集资行为的特征是什么,具体有哪些表现形式,具体表现为哪些呢
      陕西在线咨询 2022-01-20
      非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是通过媒体、推介会、传单、手机短信、熟人推介等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。具体表现形式: 1、不具有房产销售的真实
    • 非法集资犯罪的表现形式及识别要点有哪些?非法集资犯罪的识别要点
      澳门在线咨询 2022-01-20
      非法集资犯罪的表现形式及识别要点: 1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金; 2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金; 3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金; 4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金; 5
    • 非法集资的主要特征是什么, 非法集资的主要表现形式及危害害有哪些
      台湾在线咨询 2022-01-19
      非法集资的主要特征 一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰