帮忙洗黑钱抓住怎么判刑-法师兄

帮忙洗黑钱抓住怎么判刑

来源：互联网时间： 2023-06-12 19:06:23 241 人看过

一，帮忙洗黑钱抓住怎么判刑

情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。具体量刑标准如下：

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的;没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(1)提供资金账户;

(2)协助将财产转换为现金或金融工具;

(3)通过转让或其他结算方式协助转移资金;

(4)协助汇款到国外;

(5)以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的非法所得和其收益的性质和来源。

单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的，处五年以下有期徒刑。

二、洗黑钱主要手段表现

1、古董买卖

2、寿险交易：保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

3、海外投资：经典做法是：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外;出口时，则大肆压低出口商品的价格，或采用发票金额远远低于实际交易额的方式，将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。

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