如何举报空壳公司骗贷-法师兄

如何举报空壳公司骗贷

来源：互联网时间： 2023-07-04 21:43:31 333 人看过

空壳公司骗取贷款的，当事人可以向人民法院提起诉讼。对直接责任人构成贷款诈骗罪的，当事人可以报案追究刑事责任。空壳公司骗贷属于贷款诈骗罪。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假经济合同，使用虚假证明文件，使用虚假产权证明作为担保，重复担保超过抵押物价值或者以其他方式诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为。

关于空壳公司不注销的问题

根据相关规定，公司长期不注销，放任不管企业将会纳入工商非正常运营名单、税务黑名单。纳入非正常运营名单后仍然不处置，营业执照将会被吊销并可能被税务机构进行大数额罚款。同时长期未注销企业将影响股东个人征信项目，银行个人信用不良记录将保持七年，主要有以下五大危害：

1．无法担任企业高管，三年内不但能担任其他新企业法人。

2．工商黑名单公示，工商企业信用网，在线公示，随时可查。

3．个人征信黑记录，全国个人征信联网，个人征信系统内有黑记录。

4．无法贷款买房，个人征信黑记录，银行征信问题导致无法贷款。

无法办理移民，申请移民时，对个人背景的要求严格，个人征信黑记录，不利于移民。

鉴于以上均属于公司长期不注销所带来的严峻后果，建议将长期不用的公司转让或者注销，以避免公司长期不注销所带来的损失。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；

（二）使用虚假的经济合同的；

（三）使用虚假的证明文件的；

（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

（五）以其他方法诈骗贷款的。

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通常空壳公司注销的时候会有两个办法，第一就是自己去进行注销，第二就是找专业的中介公司代为注销。1、登报在公司清算期间即可登报公示，需要在当地工商局认可的报纸进行登报，内资企业只需登报一次，外资企业需要登报3次。最好选择日报进行公示，注销公告至少需要公示45天。2、注销社保社保局会核查公司是否存在欠缴情况。通过后领取《社保注销通知单》。3、注销国、地税自公司宣告终止之日起15日内，公司需向原税务登记机关申请办理税务注销，先注销国税，再注销地税。税务局会核查公司是否完税。通过后领取《税务注销通知单》。4、到工商局办理公司注销备案登报公示45天后，可以去公司登记的工商局办理公司注销备案，注销公司营业执照。通过后领取工商局出具的《准予注销登记通知书》。注：很多报告需要填写日期的地方最好先不填，等正式办理时的最后关头再填，以免日期有误导致全部重填。另外，非公司制企业比如合伙企业，办理营业执照注销时需

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空壳公司可以通过风险投资的方法来进行融资。空壳公司是指已经开设的公司法人，有公司名字，但是还未有经营业务的公司。空壳公司没有任命第一任董事，也没有投资者认购股份，不会发生经营及债权债务。一、收购空壳公司应该注意哪些事项收购空壳公司应该注意的事项如下：1、要注意空壳公司是否存在虚报注册资本、虚假出资、抽逃注册资本的情况；2、要注意空壳公司是否存在债权债务纠纷，收购方应尽可能调查空壳公司是否存在隐性债务，否则收购后会出现一系列纠纷；3、注意空壳公司是否被工商部门列为异常经营，是否照常进行年检，是否办理零申报手续，是否存在真实经营行为；4、收购空壳公司，必须要求专业第三方机构进行尽职调查，尽量减少收购风险。因为公司注册成立需要时间，但部分人士可能急需注册成立公司，然后以公司名义签订合同或办理其它业务，因此，专业的咨询服务机构通常预先注册成立大量公司，以供购买，此类公司即空壳公司，也叫做现成公司。

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1、核名核名检查要注册的空壳公司名称是否有与其他企业重名，可以提前找代办机构核名，避免工商核名浪费太多的时间。2、公司地址任何公司注册都要有注册地址，空壳公司不办理业务，去租个地址价格太昂贵，可以考虑虚拟地址，但是虚拟地址也要确保自己能收到工商局或税务局下发的文件。3、办理营业执照带上相关材料，去工商局办理营业执照登记，工商局会核查资料，一般在五个工作日左右，没有任何问题会下发营业执照。4、刻公章带上营业执照去公安局备案，然后到指定的刻章社刻章。5、银行开户拿到营业执照和公章后，到四大银行开立公司基本账户。6、税务报到去国税局和地税局办理税务报到，税务报到主要是国税和地税。如果涉及发票，要在国税局和税务局购买发票。如果想要电子化缴税，要与税务局签订三方协议，然后带上这份协议与银行签订三方协议，更好把这份协议交给税务局，三方协议可以在网上办理。一、注册空壳公司的利弊有哪些？因为公司注册成立需

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