洗钱罪会马上拘留吗-法师兄

洗钱罪会马上拘留吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-19 13:07:56 270 人看过

关于洗钱罪是否即刻实施拘留的问题，这取决于每个具体案件的独特情势。

通常来讲，若有确凿证据显示某犯罪嫌疑人涉嫌洗钱罪，并且此种行动还伴随着逃离原地、销毁关键证据、持续实施违法犯罪等高风险性特征，那么公安机构便可能果断采取拘留这种强制措施进行制止。

洗钱作为一项重大犯罪活动，往往涉及到对犯罪所得及其收益的源头以及真实性质的有意掩盖或者模糊其界限的行为。

在公正审判实践过程中，对于何时应该当即执行拘留，将会全面权衡案件的主旨、严重性、证据确实度以及犯罪嫌疑人的个体状况等各种复杂因素。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
打人者打人后会马上拘留吗

一、打人者打人后会马上拘留吗打人者打人后不一定会马上拘留，要视具体情况而定。1．没有打伤对方的话，派出所一般是调解处理，调解成功的，不会采取拘留措施；2．若要采取处罚措施，最轻则罚款2－5百元，最重则处以15日拘留。打人致人身体伤害的，应当赔偿医疗、误工、护理、交通、住宿、住院期间伙食补助、必要的营养等费用；损伤达到伤残等级的，还需要残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗。二、怎么起诉别人打人起诉别人打人的方式如下：向有管辖权的法院立案庭递交诉状申请立案，当事人准备证据资料；法院将送达开庭公告并在七个工作日内通知双方开庭时间；开庭当日带齐资料到庭举证辩论、发表意见；法庭进行调解，调解不成则由合议庭进行宣判；等待法院的判决和执行。法律依据《民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起

2023-11-03

340人看过
扶养
认定书生效后会马上拘留吗？

认定书通知下来后，可以立刻拘留，也可以过几天后通知拘留，具体要看交警怎么处理。如果判定没有达到交通肇事罪的标准，那么车主不会被追究刑事责任，不用被拘留的。如果车主的违法行为构成交通肇事罪或严重事故的主责，等事故认定书出来几天内会通知拘留。交警处理肇事逃逸案件时，首先公安机关都会进行拘留，但是所处的拘留是行政拘留。交通事认定书下来后怎么处理可以先跟对方协商，协商不成的，到法院诉讼解决。分为受伤未致残的，和因伤致残的，这两个情况处理如下所述：1、受伤未致残的：如果因交通事故受伤但还未达到致残的程度，那么伤者可以索赔的项目有7项：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费以及必要的营养费；2、因伤致残的：因交通事故致残，除第一条的各项费用外，还可以索要以下赔偿项目（6项）：残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费等

2023-06-30

371人看过
刑事犯罪
被警察怀疑洗钱会被拘留吗

被警察怀疑洗钱有可能会被拘留、传唤，这要看警察是否认为有拘留的必要。不过，在没有证据或者没有足够证据的情况下，警察在派出所拘留犯罪嫌疑人是不得超过24小时的。同时，公安机关应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。一、拘传的手续主要有哪些1．填写《拘传证》，并报负责人审批。办案人员根据办案情况，认为需要采用拘传措施的，应首先填写《拘传证》，然后报人民法院、人民检察院、公安机关的负责人审批。2．拘传的执行。拘传应当由两人以上的执行人员执行。3．拘传的次数与时间。“传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。“不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。”4．拘传的地点。应在犯罪嫌疑人、被告人所在的市、县以内。5．拘传的结果。公、检、法机关将犯罪嫌疑

2023-03-04

218人看过
法律综合知识
酒驾会不会马上刑事拘留

酒驾一般是马上拘留，拘留的时间是十天以下。根据《道路交通安全法》第九十一条饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追

2024-07-24

418人看过

刑事诉讼法
欠钱拘留后还清能马上放人吗

欠钱拘留后还清能马上放人。若拘留的目的就是为了让欠钱的人，归还相应的欠款，欠款还清后，拘留的目的就已经实现了。可以立即释放欠款人。对于欠钱的人实施拘留措施，属于司法拘留。司法拘留是指在，民事、行政诉讼或法院执行过程中，对妨害诉讼活动等，由人民法院直接作出的拘留决定，属于强制措施，最高期限为十五日。一、借钱不还需要坐牢吗借钱不可能需要坐牢。如果义务人有能力而不执行的，则是可能会坐牢的。在司法实践中因欠款产生的法律纠纷是非常多的，债务人欠钱不还时，债权人可以到法院起诉债务人，欠钱纠纷一般是属于民事纠纷，适用民法的规定解决。欠钱是属于民事纠纷的，但是如果债务人有能力执行法院的判决而拒不执行情节严重的，就会构成犯罪，可以进行刑事拘留。二、没证据的情况下最多拘留几天没证据的情况下最多拘留37天。不过在一般情形下，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。有

2023-06-28

234人看过
刑事拘留
洗黑钱刑事拘留会怎样

1、因洗黑钱被刑事拘留的，会有以下的后果：(1)、刑事拘留后移送看守所羁押，在羁押期间会继续侦查案件，如果需要逮捕的检察院会作出逮捕决定；(2)、侦查结束后，确实需要追究刑事责任的，移送检察院审查起诉，检察院认为要追究刑事责任，会提起公诉；(3)、人民法院对案件进行审理后，犯罪事实清楚，证据充分的，作出有罪的判决。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条、第二百条一、洗钱罪的行为表现是怎样的洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主观方面包含以下五种行为：(1)提供资金帐户，这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(2)协助将财产转为现金或者金融票据，这既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转

2023-06-29

322人看过
有期徒刑
假牌摩托车拘留是马上拘留吗

正常情况下应是行政拘留。处五千元以下罚款，行政拘留二十日以下。如果除摩托车使用假牌照的违法行为外，如果经查还存在其他的犯罪行为的，则应该是因涉嫌犯罪而被刑事拘留了。一、醉酒拘留属于什么拘留酒驾之后行政拘留和刑事拘留两种拘留都可能有，如果造成严重后果就是刑事拘留。醉驾是属于刑事拘留的，只有饮酒驾驶才属于行政拘留。饮酒驾驶是属于违法行为的，所以是行政拘留，而醉酒驾驶已经触犯了法律，涉嫌危险驾驶罪，所以会被刑事拘留，同时还会吊销驾驶证，并且还会处一定的罚金。二、无牌摩托车交通肇事逃逸的判决情况是什么无牌摩托车交通肇事逃逸的同时构成了肇事逃逸和驾驶无牌照机动车两个违法行为，如果尚未构成犯罪的，则判决分别处以以下处罚：肇事逃逸，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款，可以并处十五日以下拘留。驾驶无牌照机动车的，扣留机动车，通知当事人提供相应的牌证，并且处警告或者二十元以上二百元以下罚款。如

2023-06-23

141人看过
酒驾
二次酒驾处理后会马上拘留吗？

会。二次酒驾的须拘留，因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。酒驾不去处理，到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的4％加处罚款，还会申请人民法院强制执行。二次酒驾处理一般是什么流程酒驾处罚流程如下：酒驾处罚第一步：抽血。等待验血报告，大约四到五天时间。（根据当天酒醉状态，在血液报告没出来前，需找关系的抓紧时间）酒驾处罚第二步：通知拿验血报告（交300元验血费）。根血液酒精含量定性，小于80／mg的为酒驾，处罚结果：掉扣驾证六个月，罚金2000元。酒精含量大于80／mg的为醉驾，处罚结果：吊销驾证，五年禁考驾证，由交警移交检察法，提起公诉。酒驾处罚第三步：交警队告知户籍派出所，办理取保后审（需交10000元保证金）。由派出所指定办理GPS手机号，并保持随打随接状态。此程序快点一天办完，慢点两天，根据个人情况，每天月26号到

2023-08-15

432人看过

法律综合知识
打架被刑事拘留会马上立案吗

一、打架被刑事拘留会马上立案吗根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条的明确规定，无论是公安机关还是人民检察院，在接收到有关犯罪行为或犯罪嫌疑人的信息时，都应依照法律规定的管辖权，行使立案侦查的权利与义务。因此，当某位公民因斗殴引发的纷争而遭遇刑事拘留的命运时，通常表明公安机关已初步判定该当事人可能涉及犯罪嫌疑，并随之依法进行刑事强制措施的执行。在此之后，公安机关将依据案件的实际情况，决定是否正式启动案件的立案程序。若公安机关经审查后认为已有充足的证据证明犯罪事实存在，并且满足立案的相关条件，那么他们通常会立即启动立案程序，展开深入的侦查工作。然而，是否能够立即启动立案程序还需考虑到案件的具体情况，如证据的充分性、案件的复杂程度以及是否需要进一步开展调查等诸多因素。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

2024-07-18

92人看过
法律综合知识
洗钱罪是刑事拘留吗判几年

依据我国《刑事诉讼法》规定，公安机关在处置现行罪犯或具有重大嫌疑的人员时，若存在以下情况之一者，有权依法采取临时性羁押措施：（1）行为人正在实施犯罪计划或行动过程中，或违法行为在完成之后立即被揭露并察觉；（2）受侵害人或现场目击者直接指控其涉嫌犯罪；（3）在其居所或周围环境中发现了与犯罪相关的证据；（4）犯罪行为发生后，行为人试图自杀、逃离现场或在逃亡之中；（5）存在销毁、篡改证据或串通口供的可能性；（6）行为人拒绝透露真实姓名、居住地址等个人信息，身份无法确定；（7）存在流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在

2024-04-28

306人看过
洗钱犯罪
洗钱拘留15天后会自动放人吗

如果因为洗钱构成刑事立案标准，则15天后不一定不放人。案件需要继续侦查的，则要继续侦查。对洗钱犯罪嫌疑人，公安机关可以采取强制措施，包括刑事拘留，如果公安机关30天的拘留期限到期，报请检察院审查批准逮捕，检察院经审查后认为需要逮捕的，则下逮捕令，具体由公安机关执行，如果经检察院审查决定后认为可以改变强制措施，不需要逮捕，则可以变更强制措施为取保候审或者监事居住，但是案件需要继续侦查的，则仍然要继续侦查。一、法律依据第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的；(二)将财产转换为现金、金融票据、

2023-03-25

313人看过
酒驾
酒驾拘留马上执行吗

一、酒驾拘留马上执行吗酒驾一般是马上拘留。饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。二、酒驾与醉驾的区分酒驾和醉驾主要有以下两种区别1.认定标准不同：（1）酒驾是指驾驶人员每100毫升血液中的酒精含量大于或等于20毫克，小于80豪克。（2）醉驾是指驾驶人员每100毫升血液中的酒精含量大于或等于80毫克；2.处罚标准不同：（1）酒驾的处罚标准：驾驶人在饮酒之后，驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车的驾驶证，并处1000元以上2000元以下罚款；如因为饮酒之后驾驶机动车被处罚过，出现再次饮酒并驾驶机动车的，则有关部门会处10日以下的拘留，并处1000元以上2000元以下的罚款，并吊销驾驶人的机动车驾驶证；酒驾发生重大交通事故，构成犯罪的依法追究刑责，并

2023-06-04

145人看过

犯罪构成
洗黑钱拘留了会不会被判刑

一、洗黑钱拘留了会不会被判刑1、洗黑钱被刑事拘留后，会不会减刑，要依据实际案情而定，人民法院对刑事案件进行审理后，作出以下的宣判：(1)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(2)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(3)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条二、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别有哪些掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在"破坏社会主义市场经济秩序罪"，后者侵犯的是单一客体，

2023-06-04

218人看过
有期徒刑
涉嫌洗黑钱会被拘留多久？

一般会处以14日以内的拘留。因洗黑钱被刑事拘留的，刑事拘留的期限依据实际案情而定，一般不超过14日，但对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，最长可拘留37日。如果是单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、参与洗钱行为包括哪些？1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、

2023-04-12

134人看过