购买运输假币罪立案条件是什么?
来源:互联网 时间: 2023-04-12 09:13:26 346 人看过

购买运输假币罪立案条件是:行为人购买伪造的货币,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。此外,如果行为人是在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币的数额。

一、经侦大队立案标准和范围

经济侦查大队案件的受理范围为:

1、虚报注册资本罪

2、虚假出资、抽逃出资罪;

3、欺诈发生股票、债券罪;

4、提供虚假财务报告罪;

5、隐匿、销毁会计资料罪;

6、妨害清算罪;

7、公司、企业人员受贿罪;

8、对公司、企业人员行贿罪;

9、非法经营同类营业罪;

10、为亲友非法牟利罪;

11、签订、履行合同失职被骗罪;

12、国有公司、企业、事业单位人员失职罪;

13、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪;

14、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪;

15、伪造货币罪;16、出售、购买、运输假币罪;

17、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;

18、持有、使用假币罪;

19、变造货币罪;

20、走私假币罪等89种经济类犯罪。

二、持有使用假币三千元怎样判

持有、使用假币三千元未达到持有、使用假币罪的立案标准,不予判刑。

明知是假币而持有、使用,总面额在四千元以上不满五万元的,属于持有、使用假币罪的数额较大;总面额在五万元以上不满二十万元的,属于持有、使用假币罪的数额巨大;总面额在二十万元以上的,属于持有、使用假币罪的数额特别巨大。

三、金融工作人员以假币换取货币罪立案标准

金融工作人员以假币换取货币罪主要是是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》进行定罪处罚的,是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张以上的,应予立案追诉。本罪的认定核心主要在于本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度,金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。

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2024年11月03日 18:20
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