非法吸收公众存款罪数额巨大标准怎么界定
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-24 05:07:32 314 人看过

一、非法吸收公众存款罪数额巨大标准怎么界定非法吸收公众存款罪乃蓄意或变相地非法吸纳公众存款,从而严重干扰金融市场正常秩序之犯罪活动。个人进行此种犯罪行为且金额超过百万元人民币者,抑或单位进行此种犯罪行为且金额超过五百万元人民币者,均被视为"数额特别巨大"的非法吸纳公众存款罪犯。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

二、非法吸收公众存款罪核心人物是什么金融犯罪中的“非法吸收公众存款罪”,是指行为人在违背国家金融管理法律法规的情况下,未经批准非法地向社会大众筹集资金,或者在实际操作中采取了类似隐瞒真实目的、蒙骗群众等手段进行“变相吸收公众存款”的违法行为。在这个意义上,该类行为所针对的“单位”,并不仅仅局限于那些具备合法资格并可从事吸收公众存款业务的商业银行、投资银行等银行业金融机构,同时也包括那些不具备此类资质但却试图通过隐蔽手法吸收公众存款的证券公司、保险公司等非银行业金融机构,甚至还可能涉及到其他类型的非金融企业。

《刑法》第一百七十六条

【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

非法吸收公款罪,是指故意或者以其他方式非法向广大民众筹集资金,从而干扰破坏金融市场正常秩序的违法行径。在私人层面上,如果犯罪者所涉及的资金超过了一百万元人民币;而在企业层面上,如果涉案金额超过了五百万元人民币,那么都将被视为“数额特别巨大”。这种行为不仅会对广大民众的利益造成极大损害,同时也会对金融市场的稳定性带来严重的威胁,因此必须依照法律规定进行严厉打击和惩罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月23日 17:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 我国刑法如何界定非法吸收公众存款罪?
    现行刑法对非法吸收公众存款罪立案规定是个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的,或者个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的等,应当立案。现行刑法对行贿罪量刑是怎么规定的1.对犯行贿罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役;2.情节严重或使国家利益遭受重大损失的,处5-10年有期徒刑,处罚金;3.情节特别严重的,或者使国家利益遭受损失的,处十年以上或无期徒刑;3.行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,那么就可以从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒
    2023-07-18
    424人看过
  • 2022非法吸收量刑标准数额巨大是多少
    一、非法吸收公众存款量刑标准数额巨大是多少个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的属于数额巨大的标准。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万
    2022-10-14
    57人看过
  • 非法吸收公众存款罪共犯数额分别是多少?
    根据法律规定,非法吸收公众存款罪的数额巨大是指个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的情形。一、非法集资由什么部门处理案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。非法集资罪成立的条件如下:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成
    2023-03-10
    116人看过
  • 非法吸收公众存款30万归还20万怎么认定犯罪数额
    非法吸收公众存款30万归还20万犯罪数额的认定:案发前已经归还的本金不应当从犯罪数额中扣除,犯罪数额仍然是30万。一、挪用公款炒股会犯哪些罪挪用公款炒股涉嫌挪用公款罪,如何量刑应当结合具体数额等情形处理。挪用公款数额较大,归个人进行营利活动的,构成挪用公款罪,不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的,可以从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚。挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等,属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得,应当追缴,但不计人挪用公款的数额。二、偷拿了老婆手机违法吗偷拿老婆手机违法。钱多的话就是犯罪。偷东西数额较小就是一般违法行为,如果数额较大就涉嫌犯罪。盗窃可以是一般违法行为,还可以是犯罪行为。如果盗窃涉案数额达到当地刑事立案标准,就是犯罪行为,达不到刑事立案就是一般违法行为。盗窃公私财物价值1000元至3000元以上、3万元至10万元
    2023-03-10
    123人看过
  • 非法吸收公众存款股东承担多大责任,非法吸收公众存款罪的要件
    非法吸收公众存款股东承担一定的责任,如果股东对此事不知情,并且没有参与的,不需要承担责任。非法吸收公众存款罪的要件是没有经过相关部门批准擅自吸收公众存款等。一、非法吸收公众存款股东承担多大责任非法吸收公众存款股东承担的责任情况如下:1.公司非法吸收公众存款的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究责任。如果虽为股东,但是不知道、没参与这个事情或者没有实际参与公司经营,不承担责任。2.法律规定:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定。二、非法吸收公众存款罪的要件非法吸收公众存款的四个要件为:1
    2022-07-31
    327人看过
  • 抢劫罪数额巨大的界定标准
    根据我国相关法律规定,行为人通过暴力、胁迫等手段抢劫公私财物的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,抢劫数额巨大的,构成抢劫罪的加重情节,将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。在司法实务中,一般个人抢劫数额达人民币三万元至十万元以上的,属于数额巨大标准。抢劫罪的惩罚标准如何的法律对抢劫罪的处罚标准有两种情形:一、犯此罪处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、有法定情节的处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:1、入户抢劫的;2、在公共交通工具上抢劫的;3、抢劫银行或者其他金融机构的;4、多次抢劫或者抢劫数额巨大的;5、抢劫致人重伤、死亡的;6、冒充军警人员抢劫的;7、持枪抢劫的;8、抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。《刑法》第二百六十三条规定:以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列
    2023-07-01
    160人看过
  • 非法吸收公众存款罪大概判几年?
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    2023-06-18
    281人看过
  • 刑法对非法吸收公众存款罪既遂的定罪标准
    一、刑法对非法吸收公众存款罪既遂的定罪标准1、刑法对非法吸收公众存款罪既遂的定罪标准为处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。二、将代为保管的他人财物非法占为己有怎么定罪将代为保管的他人财物非法占为己有可能会涉嫌侵占罪或者职务侵占罪。将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上
    2023-06-14
    221人看过
  • 非法吸收公众存款数额达5000万如何量刑
    非法吸收公众存款5000万处十年以上有期徒刑,并处罚金。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。盗窃一万块累犯如何量刑?盗窃一万块累犯的量刑是:1、盗窃一万块,构成盗窃罪,属于数额较大的,判三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,且应当在此基础上从重处罚。2、盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特
    2023-08-04
    213人看过
  • 吸收公众存款数额达多少才是非法集资
    个人非法吸收公众存款的数额在二十万元以上的,或者单位非法吸收公众存款的数额在一百万元以上的,达到非法集资的标准,可构成非法吸收公众存款罪,公安机关应当予以立案。一、非法集资受害人犯法吗?非法集资的受害人是不需要承担责任的。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。非法集资如果构成集资诈骗罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。二、参与非法集资罪的立案标准与程序非法集资,根据具体情节,可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。如果说是构成非法吸收公众存款罪,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额
    2023-06-20
    219人看过
  • 非法吸收公众存款案数额惊人,判刑多久?
    一般情况下,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大或有还存在着其他严重情节的,那么犯罪嫌疑人一般会被人民法院判3年以上10年以下的有期徒刑,并处50000万元以上50万元以下的罚金。单位犯罪的,会判罚金,并对直接负责的主管人员和责任人员,按以上的规定处罚。非法吸收公众存款罪数额巨大的认定标准是什么(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款
    2023-07-02
    323人看过
  • 什么是非法吸收公众存款罪?非法吸收公众存款罪有什么构成特征?
    一、什么是非法吸收公众存款罪?中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。?二、非法吸收公众存款罪的构成特征(一)非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。在市场经济条件下的社会经济生活中,金融交易主体之间形成复杂的金融关系,金融关系的有机整体就是金融秩序。(二)本罪客观方面表现为,未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。所谓“公众”意即吸收存款对象的不特定性,指社会上大多数人。人包括自然人、法人,存款包括个人存款和机构存款,所以公众包括法人。且本罪只要求行为针对社会上大多数人,并不要求实际从社会上大多数人得到资金
    2024-03-20
    472人看过
  • 非法采矿罪数额巨大标准
    非法采矿造成矿产资源破坏的价值,数额在5万元以上的,属于刑法第三百四十三条第一款规定的“造成矿产资源破坏”;数额在30万元以上的,属于刑法第三百四十三条第一款规定的“造成矿产资源严重破坏”。违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;造成矿产资源严重破坏的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。《中华人民共和国刑法》。
    2024-04-22
    382人看过
  • 非法向公众吸收存款罪立案标准如何判定
    对于“非法吸收公众存款罪”的立案标准,主要依据以下几个方面进行判断:以非法吸收或变相吸收公众存款为手段,单次涉及个人金额达到二十万元人民币以上、涉及单位金额达到百万元人民币以上的行为;或者个人非法吸收或变相吸收公众存款户数超过三十户以上、单位非法吸收或变相吸收公众存款户数超过一百五十户以上的行为;又或者个人非法吸收或变相吸收公众存款,导致“存款人”经济直接受损额达到十万元人民币以上、单位非法吸收或变相吸收公众存款,导致“存款人”经济直接受损额达到五十万元人民币以上的行为均应被视为违法犯罪。《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
    2024-08-04
    180人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 非法吸收公众存款罪量刑标准中,数额巨大、数额特别巨大的量刑标准
      青海在线咨询 2022-02-12
      处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金【依据】第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。具有下列情形
    • 被关在朝阳看守所,非法吸收公众存款罪多少算数额巨大数额巨大?
      天津在线咨询 2022-10-20
      根据《》第条,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:,(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;,(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;,(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以
    • 非法吸收公众存款罪量刑标准是多少,非法集资数额巨大怎样处罚?
      云南在线咨询 2023-07-06
      《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。个人吸收存款100万元的,基准刑为有期徒刑三年;
    • 非法吸收公众存款1000万达到北京市XX数额巨大的标准了吗
      青海在线咨询 2022-10-01
      《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者
    • 非法吸收公众存款业务员提成100万属于数额巨大的标准吗?
      澳门在线咨询 2023-07-21
      (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在万元以上的,单位非法吸收或者变相吸非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:收公众存款,数额在100万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或